如何识别以代持股权的名义诈骗案件
诈骗
2024-05-25 15:10:27
律师解答共有3条
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识别代持股权诈骗需关注非法占有目的和虚构事实。根据《中华人民共和国刑法》规定，诈骗公私财物数额较大的将受刑事处罚。若不及时处理，可能导致财产损失扩大，甚至影响企业正常运营。
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识别代持股权诈骗案件，应查看相关合同、交易记录，并咨询专业人士。选择处理方式时，若涉嫌犯罪，应及时报案；若属民事纠纷，可通过诉讼或协商解决。
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识别代持股权诈骗需细致审查。查看合同是否真实，调查代持人背景，核实股权交易资金去向。发现诈骗事实，立即报警并收集证据，通过法律途径追回损失。
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
