高利贷罪立案标准是什么?
刑事辩护
2024-05-25 20:36:06
律师解答共有3条
-
高利贷罪立案主要有三个标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且违法所得十万元以上或两年内受过两次行政处罚又高利转贷。依据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条，如不及时处理，将面临法律追诉。
-
处理高利贷罪常见方式为刑事立案追诉。选择处理方式时，需考虑违法所得数额是否达到十万元，或是否两年内因高利转贷受过两次行政处罚。达到标准则应及时向公安机关报案，依法追究责任。
-
高利贷罪立案标准明确。具体操作：1. 确认是否以转贷牟利为目的；2. 核查是否套取金融机构信贷资金高利转贷他人；3. 评估违法所得是否达十万元或两年内是否受两次行政处罚。若符合，应立即向公安机关报案。
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
