通过银行流水就能判定为洗钱罪吗
帮信罪
2024-05-26 09:01:00
律师解答共有3条
-
银行流水可以作为洗钱罪的定罪证据，但仅凭银行流水不足以判定洗钱罪。需结合其他证据综合判断，如不及时处理，可能导致证据灭失，影响案件侦破。
-
银行流水是判定洗钱罪的重要证据之一，但并非唯一依据。处理方式包括收集更多证据、咨询专业律师等，选择时需考虑案件具体情况及法律程序要求。
-
银行流水不足判定洗钱罪。需结合资金来源、去向等证据。如资金来自犯罪活动，且故意掩饰，可能构成洗钱罪。建议咨询律师，了解具体法律程序。
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
