法律问答
集资诈骗的财物认定标准以及立案标准
诈骗
2024-06-17 18:24:05
律师解答共有3条
集资诈骗的财物认定标准以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。个人集资诈骗数额在10万元以上,单位集资诈骗数额在50万元以上,应予立案追诉。依据《最高人民检察院、
公安
部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条,若不及时处理,将导致犯罪分子逍遥法外,严重损害投资者利益。
集资诈骗案件,常见的处理方式包括刑事报案、民事诉讼和行政投诉。选择处理方式时,需考虑证据充分性、追诉效果及效率等因素。刑事报案可迅速打击犯罪,但证据要求严格;民事诉讼可追求经济赔偿,程序相对较长;行政投诉可促使监管部门介入,但处理结果可能有限。
集资诈骗应及时报案。个人集资诈骗数额达10万元、单位达50万元即应立案。处理方式包括刑事报案、民事诉讼、行政投诉。刑事报案需充分证据,迅速打击犯罪;民事诉讼追求经济赔偿,需准备起诉状和证据;行政投诉向监管部门反映,促使其介入调查处理。
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