最近通过第三方中介机构申请了装修货，对方说钱先打到我卡上，再找个咨质好的亲戚或朋友打到她卡上，再通过朋友亲戚打到我银行另外一张卡上，这有问题吗？
房屋中介纠纷
2024-06-26 20:04:05
律师解答共有3条
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这种资金流转方式存在风险。涉及多次转账可能涉及洗钱、逃税等违法行为。若频繁出现此类操作，建议咨询律师。
分析：这种资金流转方式在法律上可能涉及洗钱、逃税等违法行为。虽然对方声称是为了找到资质好的亲戚或朋友进行转账，但实际上这种操作可能被用于掩盖资金来源或逃避税务监管。如果频繁进行此类操作，可能会引起监管机构的注意，甚至可能面临法律责任。
提醒：若频繁出现此类操作或涉及大额资金，建议立即停止并咨询专业律师。 -
针对此类问题，常见的处理方式包括：1. 拒绝此类操作，避免涉及法律风险；2. 咨询律师或金融机构，了解相关法律规定和潜在风险；3. 保留相关证据，如聊天记录、转账记录等，以备不时之需。
选择处理方式时，应综合考虑风险大小、个人需求以及法律后果等因素。 -
在处理此类问题时，首先，如果担心涉及法律风险，应直接拒绝此类操作，并明确告知对方原因。其次，如已进行部分操作，应立即停止并咨询专业律师，了解可能面临的法律责任和后果。同时，保留所有与此次操作相关的证据，如聊天记录、转账记录等，以便在需要时向相关部门提供。最后，根据律师的建议，采取合适的补救措施，如向相关部门举报或配合调查等。
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
