法律问答
关于违法票据保证犯罪的立案标准是怎样的?
票据纠纷
2024-06-27 08:40:25
律师解答共有3条
违法票据保证犯罪立案标准是造成直接经济损失二十万元以上。依据《最高人民检察院
公安
部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十五条,不及时处理可能导致金融机构财务损失扩大,影响金融稳定。
处理违法票据保证犯罪,常见方式包括报警、内部调查等。选择处理方式时应考虑损失程度、证据充分性及追诉成本,轻微情况可内部处理,严重损失应报警。
违法票据保证犯罪,若造成直接经济损失二十万元以上,应予立案追诉。具体操作:1. 收集证据,包括票据、交易记录等;2. 评估损失,确定是否达到立案标准;3. 达到标准则向公安机关报案,并配合调查。
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