洗钱过程中包含的主要阶段
帮信罪
2024-06-27 18:40:22
律师解答共有3条
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洗钱包含三阶段：处置、离析、融合。洗钱可能触犯《刑法》第一百九十一条，涉及掩饰犯罪所得，将面临法律严惩，包括没收所得、罚金甚至有期徒刑。
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洗钱案常见的法律处理方式包括刑事处罚和民事处罚。选择不同方式需根据案件具体情况，如洗钱金额、持续时间、是否涉及跨境等因素，以及犯罪嫌疑人的态度和配合程度。
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洗钱案应依法处理。具体操作：1. 调查阶段，收集证据，确定洗钱事实和金额；2. 起诉阶段，检察院根据证据提起公诉；3. 审判阶段，法院依法判决，可能包括有期徒刑、罚金等；4. 执行阶段，执行判决，追缴犯罪所得。
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
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