涉嫌洗钱想咨询下
帮信罪
2024-07-01 09:36:05
律师解答共有3条
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洗钱罪的主观故意认定，主要依据行为人是否明知其掩饰或隐瞒的资金来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等。这种明知不仅指直接知道，还包括应当知道而故意忽视的情况。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，明知是上述犯罪的所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为，即构成洗钱罪。
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如果公司被指控洗钱，首先应立即聘请专业律师进行辩护。其次，配合调查，提供所有与案件相关的证据和资料。同时，公司应自查内部是否存在洗钱行为，如有，应立即停止并采取措施防止再次发生。最后，根据律师建议，制定合适的辩护策略。
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洗钱罪的处罚标准根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
