洗钱罪立案标准是,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪的违法所得,当事人提供账户的,协助资金转到境外的等其他方式掩饰,隐瞒违法所得的,将财产转换为现金的。
洗钱罪立案标准是:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1.提供资金账户的;
2.协助将财产转换为现金或者金融票据的;
3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4.协助将资金汇往境外的;
5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
洗钱罪量刑标准:
1.自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
2.单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
找法网提醒您,洗钱罪的构成要件内容:
1.主体要件:主体为一般主体;
2.主观要件:在主观方面表现为直接故意;
3.客体要件:侵犯的客体为金融秩序和社会经济管理秩序;
4.客观要件:在客观方面表现为实施了为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用的行为。