洗钱罪的立案数额是多少

　　随着现代经济高速发展，毒品、走私、黑社会等有组织犯罪猖獗泛滥，犯罪分子通过各种非法手段聚敛了大量黑钱，但是无法在正常经济领域流通，在这种背景下，就产生了洗钱行为。那么，洗钱罪的立案数额是多少？洗钱罪的上游犯罪包括哪几类？洗钱罪的最高刑期是多久？下面，就由找法网小编来详细说明一下。希望对大家会有所帮助。

　　一、洗钱罪的立案数额是多少

　　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

　　(一)提供资金账户的;

　　(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

　　(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

　　(四)协助将资金汇往境外的;

　　(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

　　其中，个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容，但不是唯一情节。

　　二、洗钱罪的上游犯罪包括哪几类

　　１、毒品犯罪

　　２、黑社会性质的组织犯罪，是指黑社会性质组织实施的各种犯罪。黑社会性质组织所实施的财产犯罪的所得及其产生的收益，属于洗钱罪的对象。

　　３、恐怖活动犯罪

　　４、走私犯罪

　　５、贪污贿赂犯罪：

　　（１）非国家工作人员受贿的所得及其产生的收益，是洗钱罪的对象。

　　（２）职务侵占罪不是洗钱罪的上游犯罪。

　　（３）挪用公款罪所挪用的公款本身不是洗钱罪的对象，但挪用公款行为产生的收益，属于洗钱罪的对象。

　　（４）因行贿而获得的财产，能够成为洗钱罪的对象。

　　（５）隐瞒境外存款罪本身没有犯罪所得和收益，不能成为洗钱罪的对象。

　　（６）破坏金融管理秩序罪

　　（７）金融诈骗罪，不包括合同诈骗罪。

　　三、洗钱罪的最高刑期是多久

　　洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

　　以上就是本文的全部内容，从中，我们可以得知，个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容，但不是唯一情节。若是你还有其他的法律问题，可以咨询找法网上的在线律师。