法律知识

非法集资罪认定标准有哪些

2023-05-11 09:16
找法网官方整理
浏览 9898

  非法集资罪认定标准,个人非法集资二十万以上或者吸收公众存款三十户以上的,单位非法集资一百万以上或者吸收公众存款一百五十户以上的,个人非法集资造成损失十万元以上的等等。

非法集资罪认定标准有哪些,非法集资的人数上限有规定吗

  一、非法集资罪认定标准有哪些

  非法集资罪认定标准有:

  1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;

  2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

  3.个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

  4.造成恶劣社会影响的;

  5.其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

  二、非法集资的人数上限有规定吗

  我国法律规范并没有对参与非法集资的人数进行限定,但根据司法实践来看,非法集资案件的人数需要为不特定的多数人。

  找法网提醒您,非法集资的双方必定集资方为一个单位或者个人,被集资方为一般百姓或者单位,原则上应当人数众多,数额巨大,至于是否一定以30人作为标准,这只不过是一个参考。如果一个非法集资项目所涉人数不多,但数额巨大的,仍可能构成非法集资,其同样会产生严重的社会、经济后果。所以,认定标准主要应当看是否人数众多、所涉金额巨大、危害后果严重等。

  三、非法集资能取保候审吗

  非法集资罪被刑拘,要是没有被批捕,可以申请取保候审,是否批准要看具体情况。根据《刑事诉讼法》第六十七条的规定,符合四种情形之一的,可以进行取保候审。

  《刑事诉讼法》第六十七条

  人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:

  (一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;

  (二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;

  (三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;

  (四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。

声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
文章内容提及知识不够全面,如情况复杂请尽快咨询律师。
展开全文
相关知识推荐
非法集资定罪立案的标准是什么
集资诈骗罪 9999人浏览
非法集资定罪立案的标准是什么
如何算非法集资罪
集资诈骗罪 9999人浏览
如何算非法集资罪
怎么判定是非法集资
集资诈骗罪 9999人浏览
怎么判定是非法集资
非法集资多少钱定罪
非法吸收公众存款罪 9999人浏览
非法集资多少钱定罪
非法集资定罪标准
非法集资罪量刑 9999人浏览
非法集资定罪标准
非法集资罪的立案标准是什么
刑事辩护 9999阅读
如何认定非法集资犯罪
刑事辩护 9999阅读
非法集资罪的量刑标准是什么
刑事量刑标准 9999人浏览
非法集资罪的量刑标准是什么
如何防范非法集资行为
集资诈骗罪 9999人浏览
如何防范非法集资行为
非法集资罪认定标准有哪些
非法吸收公众存款罪 9999人浏览
非法集资罪认定标准有哪些
加载中