法律问答

涉嫌个人合同诈骗罪,现在取保候审,公安机关立案后初步认定金额446450。受害人4个,最开始受害人给嫌疑人共65万,委托嫌疑人打新股,新股申购中的几率较小,为了能增加大家收益,嫌疑人在申购新股不成情况下,把资金用于炒股,这个情况没有和大家说明,但是资金和收益在不断的给大家以分红的方式付给。新股一段时间不能申购,大家还想委托嫌疑人寻找别的方式理财,结果嫌疑人告诉大家是申购保本增值理财产品,但是资金并没有申购保本理财产品,而是还在股市炒股,嫌疑人当时觉得股市虽然风险大,但是收益也比较大,保本理财产品也有风险,收益也比较低。在这期间嫌疑人一直给受害人收益,给大家的这些钱有时是股市的收益,有时是大家原来给的资金。后来大家给的资金一部分在股市亏了,同时也有一部分是以分红的方式给了大家,等大家想要本金时嫌疑人已经拿不出钱来了,嫌疑人告知大家情况,并答应大家逐步还钱,在此以后嫌疑人在逐步还大家本金。受害人想尽快让还钱,就在公安局给报案了,嫌疑人主动投案自首,积极配合,公安机关以合同诈骗罪刑事拘留嫌疑人,嫌疑人嫌疑人家属把受害人欠款全部还清,受害人写了谅解书,准备移送检察院。嫌疑人是否是合同诈骗罪。

刑事辩护
2019-05-03 15:21:19
律师解答共有4条
  • 您好!涉嫌合同诈骗,,【合同诈骗罪;组织、领导传销活动罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
    (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
    (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
    (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
    (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
    (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。
  • 合同诈骗罪是刑事犯罪的一种。刑事拘留,简称刑拘,其期限视情而定:
    第一,一般1——3天;
    第二,经县级市公安机关负责人批准,可延长1——4天;
    第三,多次作案、结伙作案、流窜作案的,经县级市以上公安机关负责人批准,可延长至30天;
    第四,犯罪嫌疑人身份不明的,羁押期限报经县市级以上公安机关负责人批准,自查明真实身份之日起计算;发现新的犯罪行为的,羁押期限报经县市级以上公安机关负责人批准,重新起算。
  • 被诈骗金额在5000和1万之间符合立案条件。  《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。
      刑法第二百六十六条规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚金或者没收财产。
  • 合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。合同诈骗罪由于其危害性大、社会影响恶劣,情节严重者法律会从重处罚。
      合同诈骗罪的立案标准如下:   刑法上规定:以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。  有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:  以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;以其他方法骗取对方当事人财物的。
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
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