刘**、杨**犯开设赌场罪一审刑事判决书

审理经过

湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检公刑诉（2014）149号起诉书指控吕**、卿*、吕**、李*、蒋**、杨**、刘**犯开设赌场罪，于2014年7月8日向本院提起公诉。因吕**、卿*、吕**、李*、蒋**不在案，本院将其退回公诉机关。本院受理后，依法组成由审判员金自仿担任审判长，人民陪审员邓**、周*新组成的合议庭，公开开庭进行了审理，书记员宾**担任记录。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指派检察员谢**出庭支持公诉。被告人刘**、杨**均到庭参加了诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控，2012年8月，吕**通过其在广东东莞打工期间认识了一个自称是“红宝石”地下六合彩赌博网站“股东”林某某（在逃），从林某某手里取得了“红宝石”地下六合彩赌博网站的“总代理”资格。2013年2月份，吕**为了扩大他所发展的码民买码投注额，找到其邵阳老乡李*某（在逃）做其下线“代理”，为其发展码民投注。2013年5、6月份，吕**还聘请邻居吕某某为其管理往来的赌博资金。2013年6月份，吕某某找到卿*要其作为吕某某在“红宝石”地下六合彩赌博网站的下级“代理”。卿*成为“红宝石”地下六合彩网站“代理”之后，为了扩大其所代理的投注额，发展其同乡李*作为其下线“会员”发展码民投注，之后李*在株洲市荷塘区发展了“红宝石”地下六合彩网站“会员”被告人刘某某、蒋某某、杨某某（其担保人系蒋某某）等人，2013年7月，被告人卿*为便于管理往来赌博资金，聘请其亲戚王某某（在逃）为其管理往来赌博资金及地下六合彩网站的会员管理、投注等操作。

案发后，被告人吕某某、卿*、李*、蒋某某、刘某某、杨某某、吕某某能如实交代自己的犯罪事实；被告人吕某某退赃款1，000，163.5元，被告人卿*退赃款1，011，600元，被告人李*退赃款152，600元，被告人蒋某某退赃款200，500元，被告人杨某某退赃款20，000元，被告人刘某某退赃款21，500元，被告人吕某某退赃款500元以及违法人员江某某、汪某某、陈某某分别退违法所得款380，000元、200，000元和50，000元。

针对上述指控，该院提供了被告人的供述和辩解、证人证言、物证、书证、鉴定意见、辨认笔录等证据。该院认为，被告人吕某某、卿某以营利为目的，纠集被告人李*、刘**、杨**、蒋某某、吕某某，为赌博网站担任代理，接受投注，情节严重，其行为已经构成了开设赌场罪。请依法判处。

被告人杨**、刘富强对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实及定性均无异议。

本院查明

经审理查明，2012年8月，吕**通过其在广东东莞打工期间认识了一个自称是“红宝石”地下六合彩赌博网站“股东”林某某（在逃），从林某某手里取得了“红宝石”地下六合彩赌博网站的“总代理”资格。2013年2月份，吕某某为了扩大发展码民，增加买码投注额，找到其邵阳老乡李*某（在逃）做其下线“代理”，为其发展码民投注。2013年5、6月份，吕某某还聘请邻居吕某某为其管理往来的赌博资金。2013年6月份，吕**找到卿*要其作为吕某某在“红宝石”地下六合彩赌博网站的下级“代理”。卿*成为“红宝石”地下六合彩网站“代理”之后，为了扩大其所代理的投注额，发展其同乡李*作为其下线“会员”发展码民投注，之后李*在株洲市荷塘区发展了“红宝石”地下六合彩网站“会员”被告人刘**、杨**（其担保人系蒋某某）等人。

吕**、卿峰在发展被告人刘**、杨**等人成为“红宝石”地下六合彩网站“会员”为其发展码民的同时，各自还在株洲市荷塘区合泰地区直接发展邵阳籍地下六合彩码民，接受码民投注，进行地下六合彩赌博活动，谋取非法利益。其中，被告人刘**发展码民伍某某、颜某某（两人均已行政处罚）等人投注。经对被告人刘**、杨**等人用于结算赌资的银行卡的交易明细统计，被告人刘**赌资数额累计达930，390元，被告人杨**赌资数额累计达1309，350元。

案发后，被告人刘**、杨**能如实交代自己的犯罪事实。被告人杨**退赃款20，000元，被告人刘**退赃款21，500元。

上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明：

1、湖南省**定中心出具的文号为湘公物鉴（电证）字（2013）535号的物证检验报告1份，证实被告人刘**、杨建桥登陆赌博网站，非法进行网络赌博活动的事实。

2、公安处罚决定书7份，证实买六合彩的人陈某某、伍某某、颜某某、蒋某某、汪某某、徐某某、江某某从被告人刘**、杨**等人的手上买码，非法获利而被公安行政处罚的事实。

3、往来账目统计表，证实被告人刘**、杨**等人通过银行转账方式转移赌博资金的事实。

4、抓获材料、户籍资料，证实被告人刘**、杨建桥被公安机关抓获和他们均为成年人的事实。

5、银行交易流水，证实被告人刘**、杨**等人赌博资金的往来的事实。

6、非税收入一般缴款书复印件，证实公安机关已将吕某某、卿*、李*、刘**、蒋某某、杨**从事地下六合彩赌博活动的违法所得暂扣的事实

7、协助冻结财产通知书1份，证实被告人刘**、杨**等人的财产已冻结的事实。

8、红宝石网站截图，证实被告人刘**、杨**等人登陆赌博网站进行地下六合彩赌博活动的事实。

9、手写账单4份和涉案银行卡照片1份，证实被告人刘**、杨**等人参与地下六合彩赌博活动的事实。

10、搜查笔录，证实民警在杨建桥、刘**等人的住处搜出作案工具和赌资的事实。

11、扣押物品、文件清单，证实被告人刘**、杨**等人持有的财物、文件已被公安机关扣押的事实。

12、辨认笔录4份，证实吕某某的上线就是林老板的事实；替卿某管理财务的就是王某某的事实；蒋**在2013年5月份介绍给被告人杨**认识的地下六合彩庄家“老黑”的真实身份就是吕某某的事实。

13、证人李*陈述，证实其帮助过卿某写单、发展了刘**、蒋某某、杨**等人的事实。

14、证人蒋某某陈述，证实介绍被告人杨**参与赌博以及自己代理网站接受投注的事实。

15、被告人杨**、刘富强的供述和辩解，均对指控的开设赌场事实供认不讳。

16、证人陈有某某的证言，证实其于2013年5月份开始在小*（被告人杨**）手里买“香港六合彩”的事实。

17、证人伍某某证言，证实其9月份在被告人刘富强手里买六合彩的事实。

18、证人颜某某的证言，证实其8月份开始在被告人刘富强手里买六合彩的事实。

本院认为

本院认为，被告人刘**、杨**在其他人的纠集下为赌博网站担任代理，接受投注，情节严重，其行为已构成了开设赌场罪。公诉机关指控被告人刘**、杨**犯开设赌场罪的罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人刘**、杨**起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人刘**、杨**如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘**、杨**自动退赃，可以酌情从轻处罚。被告人刘**、杨**犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，对被告人刘**、杨**适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人刘富强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币五万元；

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人刘**应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地派出所报到。罚金限本判决生效后十日内交纳。）

二、被告人杨**犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币五万元；

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人杨**应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地派出所报到。罚金限本判决生效后十日内交纳。）

三、被告人刘富强的违法所得21，500元、被告人杨**的违法所得20，000元均予以追缴，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省**民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一四年九月二十九日