被告人黄*、吴*开设赌场案一审刑事判决书

审理经过

通山县人民检察院于2015年12月7日以通检公诉刑诉（2015）182号起诉书指控被告人黄*、吴**开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2015年12月23日公开开庭审理了本案。通山县人民检察院指派检察员陈*出庭支持公诉，被告人黄*及其辩护人徐某某、被告人吴*到庭参加了诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

通山县人民检察院指控：2015年3月至7月，被告人黄*在自家“坐庄”接受同村金某某、黄某某、金**、黄金某等人购买“六合彩”电话投注，并将每期投注“码单”及赌资报上级“庄家”被告人吴*，再由吴*报上级“庄家”张**（另案处理）。

2015年3月至6月，被告人黄*接收他人“六合彩”投注后，报上级“庄家”被告人吴*，“中奖”后，吴*通过其丈夫黄*某银行账号分别于2015年3月23日、6月7日转账给黄*赌资14600元。2015年6月30日至7月21日，被告人黄*接收金某某“六合彩”投注175000元，黄某某“六合彩”投注15700元，金*某“六合彩”投注10000元，黄金某“六合彩”投注1550元，共计202250元。将其中135000元以银行转账、支付现金和打借条的方式报被告人吴*。被告人黄*、吴*分别从投注中抽取5%作为回扣。被告人黄*获利5000余元，被告人吴*获利8000余元。并提交了：1、书证；2、证人证言；3、被告人的供述与辩解。由此认为二被告人的行为已构成开设赌场罪，同时认为二被告人能主动投案自首，被告人吴*具有积极退赃的情节。建议对被告人黄*处以二年六个月以下有期徒刑；对被告人吴*处以二年以下有期徒刑。

被告人黄*对起诉指控无异议，表示认罪。其辩护人认为：1、被告人黄*系从犯，起次要作用，获利仅为5%，违法所得不足5000元；2、能主动投案自首，当庭自愿认罪，具有悔罪表现；3、系初犯，此前无违法犯罪记录。建议对被告人黄*处以六个月以下拘役刑，并宣告缓刑。

被告人吴*对起诉指控无异议，表示认罪。但辩称，由于法律意识差，贪图小利而触犯法律造成大错，现家中有两个小孩需照顾，请求从轻处罚。

本院查明

经审理查明：2015年3月至7月，被告人黄*在自己家中“做庄”接受同村村民金某某、黄某某、金**、黄金某等人购买“六合彩”的电话投注后，便将每期投注接受的“码单”和赌资报上层级“庄家”的被告人吴*。被告人吴*收到投注“码单”后，再报上层级“庄家”的张**（另案处理）。

2015年3月至6月，被告人黄*接收群众“六合彩”投注后，报上层级被告人吴*，再由被告人吴*报上层级“庄家”的张**（另案处理）。“中奖”后，被告人吴*通过其丈夫黄**的农村商业银行卡账号分别于2015年3月23日、6月7日转被告人黄*赌资11000元、3600元，合计14600元。2015年6月30日至同年7月21日，被告人黄*接收金某某“六合彩”投注175000元，黄某某“六合彩”投注15700元，金*某“六合彩”投注10000元，黄金某“六合彩”投注1550元，共计202250元。将其中135000元通过以银行转账以及现金支付和打借条的方式报上层级“庄家”的被告人吴*。被告人黄*、吴*分别从彩民投注中抽取5%作为回扣，被告人黄*涉赌资金216850元，从中获取违法所得5000元，被告人吴*涉赌资金149600元，从中获取违法所得8000元。

2015年7月22日，被告人黄*主动到通山县公安局杨芳派出所投案自首。

2015年7月27日，被告人吴*主动到通山县公安局杨芳派出所投案自首，并于2015年8月6日退缴涉赌资金10000元。

认定上述事实的证据有：

1、公安机关出具的户籍证明证实了被告人黄*、吴*的年龄、身份。

2、归案情况说明，证实了被告人黄*、吴*投案自首的事实。

湖北省暂扣款物票据NO.00162726，证实侦查机关已扣押被告人吴*人民币10000元。

4、证人金某某的证言证实：我从2015年7月9日第79期“六合彩”开始买至2015年7月16日第82期，都是在黄*处报码的，一共买了四期，第79期（7月9日）我报了15000元；第80期（7月12日）我包了30000元；第81期（7月14日）我包了60000元；第82期（7月16日）我包了70000元，每次都包的是双数，结果每次出的都是单数，我共付黄*现金85000元，含我女儿在广东汇黄*农商行卡的30000元，我现在确实没有钱，还总共欠黄*95000元。

5、证人黄某某证言证实：我从2015年6月30日至7月7日参与“六合彩”赌博的，都是在黄*那里买的，共买了四期，共15700元，都是给的现金。

6、证人金*某证言证实：我于2015年7月12日第80期开始买“六合彩”，买了五期，共10000元，每次都是现金交易的。

7、证人黄金某证言证实：黄*是我的堂妹，我是今年7月2日开始在黄*那里买“六合彩”的，共买了五期1550元，每次是电话报的双数，钱是欠着的。

8、证人夏小*证言证实：2015年7月16日，我母亲黄*跟我说有人打30000元到我银行卡上，叫我将这钱给别人转过去，我问是么回事，黄*说是金某某买码欠了30000元，是他女儿金爱杏转到你账上的，我转账时她说对方账号是吴*，但在转账时对方账号户主是黄**，我的农商行银行卡号810**。

9、证人陈如某证言证实：2015年7月的一天下午，黄*到我家让我帮她打了一张10万元的借条，内容是借到吴*人民币拾万元整，是黄*自己签的名，我没问什么原因。

10、证人黄*某证言证实：我在杨*农村商业银行办了三张银行卡，其中8101000043141909X这张卡最近都是吴*在用。

11、通山县公安局搜查笔录、扣押笔录并附借条一条证实，2015年7月27日对被告人吴*住宅搜查中，对被告人黄*出具给吴*拾万元的借条予以扣押。

12、通山县公安局协助查询财产通知书，并附账户明细查询单证实，夏小*、黄**、黄*在通山县**商业银行交易的情况。

上述事实、证据，均经庭审质证、认证，查证属实，能相互印证。被告人黄*、吴*亦有供述在案，足可作为定案依据。

本院认为

本院认为：被告人黄*、吴*以营利为目的，经营从事“六合彩”非法赌博活动，接受他人投注购买“六合彩”进行赌博。被告人黄*接受投注赌资216850元，违法获利5000元，被告人吴*接受投注赌资149600元，违法获利8000元。二被告人的行为均已构成开设赌场罪。检察机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，予以确认。案发后，被告人黄*、吴*能主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻或减轻处罚。二被告人因违法犯罪获取的违法所得，依法应当追缴。鉴于二被告人的悔罪表现和社区矫正机构的评估建议，可依法对二被告人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人黄甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元，追缴违法所得人民币5000元。

二、被告人吴**开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元，追缴违法所得人民币8000元。

（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）

被告人黄*、吴*回到社区后，应遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做有益于社会的公民。

如不服本判决，可在接到本判决书的第二天起十日内通过本院或直接向湖北省**民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一六年一月十八日