张**、张**诈骗一案一审刑事判决书

审理经过

济源市人民检察院以济检公诉刑诉（2015）570号起诉书指控被告人张**、张**犯诈骗罪，于2015年12月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济源市人民检察院指派检察员郭**、助理检察员李**出庭支持公诉，被告人张**及其辩护人李**、被告人张**及其辩护人代有继到庭参加了诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控：2015年3月5日上午，被告人张**、张**电话联系被害人翟*，谎称有一张面值100万元的中**行承兑汇票，因急用现金让翟*贴息兑现，并给翟*提供了张**的银行账号，承诺将承兑汇票下午送到。翟*通过转账方式将85万元汇出，被告人张**、张**收到85万元汇款后，即将该款用于偿还所欠焦某某债务。案发后，二被告人家属共退还被害人16万元。

公诉机关对上述事实提供了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、相关书证、鉴定意见、视听资料等证据，认为被告人张**、张**以非法占有为目的，骗取他人财物85万元，数额特别巨大，二被告人的行为均构成诈骗罪。提请依法惩处。

一审答辩情况

被告人张**辩称，本案是其提议，其一人实施，其给翟*打电话、发银行账号、转账等，张**听其的安排，其自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但认为本案应该区分主从犯。

被告人张**辩称，其没有给翟*打电话，是张**给翟*打电话，其不知道张**手里是否有承兑汇票，其和张**并未想诈骗翟*，只是想暂用翟*的钱偿还债务，其自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认为张**在共同犯罪起次要、辅助作用，系从犯。

本院查明

经审理查明：2015年3月初，被告人张**向焦某某借款后，与被告人张**（张**哥哥）一起用该款购买承兑汇票，借款到期后，焦某某多次催要。2015年3月5日上午，被告人张**电话联系被害人翟*，谎称有一张面值100万元的中**行承兑汇票，因急用现金让翟*贴息兑现。翟*称其只有85万元，被告人张**同意先支付85万元，并给翟*提供了被告人张**的银行账号，承诺收到汇款后将承兑汇票送给翟*。期间，被告人张**和翟*多次电话联系，张**和张**曾一起到山西**公派出所。当天11时15分，翟*通过其妻子吕某某的银行账户向被告人张**的银行账户汇款85万元，收到汇款后，张**称其来河南济源给翟*送承兑汇票。翟*等到下午16时许仍未有人送承兑汇票，且张**的手机关机，翟*给张**打电话，张**最初称张**已经来济源送承兑汇票，后又称联系不上张**。当晚翟*和吕某某到山西晋城找张**和张**，张**的手机仍关机。张**与二人见面后，称没有承兑汇票。被告人张**、张**收到85万元汇款后，即将该款用于偿还所欠焦某某的债务。案发后，被告人张**、张**的家属共退还被害人翟*16万元。

上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：

（一）被告人的供述与辩解

1、被告人张**的供述与辩解，证实其和翟*是朋友关系，翟*帮其兑现其公司结算的承兑汇票，有时急用钱的话，向翟*借款。其哥张**刚大学毕业，跟其倒卖承兑汇票。张**给李某某110万元承兑汇票后，李某某没给现金，并失去联系。承兑汇票是张**从他人手中买的，买汇票的钱从哪里来其也不知道。2015年3月初，其哥张**还款急用钱，对其说问翟*借点钱急用。张**的手机没电了，就用其手机给翟*打电话，一二十分钟后，翟*给其打电话，其说张**急用钱，让他汇款就行，到期问其要。半小时后，张**收到钱。

庭审中被告人张**供述，之前在公安机关的供述不属实，是因为其存在侥幸心理，想出去后借钱还给翟*。因李某某拿其的承兑汇票没有给钱，其又急用钱还焦某某的债务，2015年3月5日上午，其给翟*打电话，说急用钱，翟*说他有85万元，其将张**的银行账号发给了翟*，钱汇过来后其转给了焦某某。3月5日当天李某某向张**的账户转款10万元，收到款后，其和张**先后到巴**出所、泽州县公安局报案。

2、被告人张**的供述与辩解，证实其和张**一起做承兑汇票贴现业务，通过张**认识了翟*。其让翟*帮其兑现承兑汇票，有时其给翟*送过去，有时他来拿，有时通过公共汽车捎过去，翟*把钱汇到其银行卡里。其让张**向焦某某借了106.84万元，向沁水一个姓段的人和张某某购买六张面额共计110万元的承兑汇票，并把购买的承兑汇票给了李某某，但李某某给其汇款10万元后就联系不上，焦某某问其要钱，其没钱。2015年3月5日9点左右，在巴公钢厂门口，张**用他的手机打110报警后，二人到巴**出所，从派出所出来后，其让张**先把李某某给的10万元汇给焦某某，其一人在车上时，用张**的电话给翟*打电话，说有一张100万元的承兑汇票，翟*说他只能凑85万元，其说其急用钱，先把85万元汇过来，并给翟*发了一个农业银行账号，并告诉翟*其马上到济源给他送100万元的承兑汇票。之后翟*向其农行卡里汇入85万元，不到十分钟其就转给了焦某某。其根本没有承兑汇票，因为焦某某催其还款，没办法其骗翟*说有100万元的承兑汇票。

2015年3月5日下午，其和张**一起去找李某某，因害怕翟*找张**，就让他把手机关机，翟*给其打电话，其说张**给他送票了，应该在路上，其实二人在一起。后来翟*打的次数多了，其说不知道张**去哪了。当晚翟*和他妻子来到晋城，开始其说在外边，翟*给其说好话要求见面，在“世纪风情”对面的路上其坐到翟*的车里，给翟*说张**被骗了，有个110万元的承兑汇票要不回来，拿他的钱一定会还，然后其给翟*打了一张欠条。

庭审中被告人张**供述，其在公安机关供述的部分不属实，因为承兑汇票是其的原因被李**骗走的，其想一人承担此事。实际是张**给翟*打的电话，当时其并不清楚张**是否有承兑汇票，二人没有想对翟*进行诈骗，因为李**骗走二人110万元的承兑汇票，二人想用翟*的钱还焦某某，且其给翟*打有欠条，翟*也同意了。

（二）被害人翟*的陈述，证实2014年6、7月份时，其和山西晋城的常某某之间有过两笔承兑汇票往来，后来常某某的员工张**和其联系，说他自己开始单干承兑汇票。2014年10月份左右，张**开车到其经营的“经纬货运部”，给其一张30万元的承兑汇票，其通过网银给张**转账；11月份，张**打电话说兑换5万元承兑汇票，其先通过网银给张**转账，后张**通过客车把汇票捎给其。2015年3月5日上午9时许，张**使用185035634＊＊号码给其打电话，说他有一张100万元的中**行承兑汇票，让其给他兑现。其说需要贴息1.5万元，并说现在只有85万元，张**说急用款，85万元也可以，他先垫付余款，三天内还他，并让其先转款，他再把汇票送过来。后张**往其手机上发了张**的账号，并让其尽快汇款。其让张**将承兑汇票的照片用微信给其发过来，张**说手机有问题不能发送图片，并让其放心，收到钱后他开车把承兑汇票送过来。后其通过妻子吕某某的网银向张**提供的账号汇款85万元。汇款后，其给张**打电话，他说已经上高速，马上把承兑汇票给其送过来。其等到13时许，张**仍没有来，给他打电话，显示手机关机，到15时许，仍未见人。其通过他人得知张**的电话，给张**打电话，张**说张**走的时候还给他打电话说来济源给其送承兑汇票了。16时许，仍未等到张**，其又给张**打电话，张**说他也联系不上张**。其感觉有问题，就和妻子吕某某一起开车到晋城，给张**打电话还是关机，给张**打电话，他说在外地。经沟通，张**才和其在晋城“世纪风情”酒店楼下见面，在其车里，张**说张**没脸见其，要不他给其打个条，等他处理完事，把钱给其。其说不要条，要承兑汇票，他说没有承兑汇票，是别人骗他，他才骗其。3月6日10时许，其给张**打电话，他不接，给其发短信“处理事，尽快解决”。案发后，张**、张**的父亲共退赔其16万元。

（三）证人证言

1、证人吕某某（系翟*妻子）的证言，证实2015年3月5日9时许，其和翟*在家，翟*接了一个男子的电话，问翟*要不要一张100万元的中**行承兑汇票，翟*和对方说好贴息1.5%，并让对方发承兑汇票的照片，对方称微信、彩信都有问题，结果没有发照片。对方说急用款，翟*说只有85万元，对方让先汇85万元，剩余的13.5万元凑齐尽快汇过，对方下午把承兑汇票送过来。和对方说好后，翟*安排会计转款。11时15分，其收到短信，显示其农商行尾号3692银行账号转账85万元。其和翟*一直等到16时都没有人来送承兑汇票，听翟*说对方张**的手机关机，给张**的哥哥张**打电话，张**说联系不上人。其和翟*到山西晋城后，张**的电话一直处于关机状态。给张**打电话，张**让再等等，说他和张**都在外地。一直等到晚上七八点，张**才答应在晋城“世纪风情”招牌对面见面。在其车上，其把手机录音打开，张**说张**被人骗了100多万元，没办法才骗他们，张**没脸来见他们，也不好意思接电话，还说这钱让他先用，会付利息的，其和翟*说只要给85万元就行。张**说他让张**想办法还钱，然后就下车走了。

2、证人焦某某的证言，证实2015年3月2日、3日的一天，其通过转账借给张**106.48万元，没说用途，只说第二天归还，可是未归还，其一直催要。3月5日中午，张**通过银行卡给其分别转款10万元、85万元，中间间隔一小时左右，转款后张**打电话和其确认。其平常见过张**，但不认识他。

3、证人段某某的证言，证实2015年3月初的一天，张**给其打电话，找其买承兑汇票。后张**、张**一起见其，他们看过承兑汇票后给其汇款38.9万元左右，其把承兑汇票给了他们。第二天他们又找其买了38.9万元左右的承兑汇票。几天后，他们给其打电话，说他们被李某某骗了，让其帮忙想办法。

4、证人张某某的证言，证实2015年3月4日，张**和张**到阳城找其购买了一张30万元的承兑汇票，给其汇款29.16万元。几天后，他们给其打电话，说他们被骗了，让其帮忙想办法。

（四）书证

1、河南省农村信用社网上银行电子回单，证实吕某某于2015年3月5日11时15分向张**的账户转款85万元。

2、张**的中国农业银行卡的交易记录，证实2015年3月4日该银行卡转存10万元。

3、焦某某的中国农业银行卡的交易记录，证实2015年3月5日该银行卡分别转存10万元、85万元。

4、2015年3月5日翟*和张**的手机短信记录、通话记录详单，证实当日9时23分，张**给翟*发送张**的中**银行账号；9时至11时44分两人通话16次；9时47分张**拨打110报警；10时6分至11时15分，张**与焦某某通话4次。

5、2015年3月5日张**的手机通话记录、短信记录详单，证实当日张**的通话情况，10时至11时期间3次主叫段某某，9时40分至12时30分期间4次主叫张某某。

6、情况说明一份，证实因济源市人民检察院不批准逮捕张**，张**于2015年4月25日被释放时，看守所狱警按例行程序对其进行人身检查时，从其内裤中搜出一张纸，正反面均有手写涉案内容。

7、张**身上搜出的笔记本纸张，内容为“拘留当天录我的口供内容，借钱的事是你与翟*沟通的，我事先不知道，后来知道了。录音就说借了钱后翟知道你被别人骗了。当时钱转过来，你先把钱还给焦了，没跟我说清楚钱哪来的，是事后你才告诉我的，你跟翟借钱用我手机。不清楚的事就说忘了、不知道、不清楚。我在3-6。”

8、借条复印件一份，证实张**于2015年3月5日给翟*出具85万元的借条。

9、发破案经过、到案证明、抓获证明、羁押证明，证实被告人张**、张**于2015年3月17日在泽州县被抓获归案，被告人张**被取保候审后，于2015年8月17日在晋城市被泽州县公安局抓获，羁押于泽州县看守所，于2015年8月21日被济源市公安局带走。

10、常住人口详细信息表，证实被告人张**、张**的基本情况。

（五）视听资料

1、翟*提供的其与张**于2015年3月5日18时51分、19时6分的谈话录音（附录音书面材料），证实翟*到晋城后联系张**，希望见面谈，张**称其在外地，后经沟通，翟*及妻子与张**见面，张**说张**不是故意骗翟*的，因为张**拿钱买票被人骗了。

2、山西省泽州县巴**出所监控视频一份，证实2015年3月5日10时33分至10时48分，张**、张**在巴**出所报案。

3、济源市看守所监控视频一份，证实2015年4月25日，张**被释放时，从其裤子中搜出一张纸，正反面有手写字迹。

（六）鉴定意见

济源市公安局刑事科学技术研究所（济）公（刑技）鉴（文检）字（2015）009号笔迹鉴定书，证实经鉴定，从张**身上搜出的笔记本纸张与张**本人书写的笔迹样本是同一人所写。

本院认为

本院认为，被告人张**、张**以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人85万元，数额特别巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。关于被告人张**辩称其和张**并未想诈骗翟*，只是想暂用翟*的钱偿还债务的辩解理由，经查，根据二被告人在公安机关的供述、当庭供述，同时结合被害人的陈述、二被告人案发当天的通话情况、银行账户的交易情况、济源市看守所狱警从张**身上搜查的纸条、巴**出所监控视频等证据，可以证实张**谎称有承兑汇票兑现，让被害人翟*给张**的账户汇款，收到汇款后，张**在谎称来济源送承兑汇票之后便失去联系，张**在翟*与其联系时，仍刻意隐瞒真相，且二被告人在收到汇款后即用于偿还债务，足以证实二被告人主观上有诈骗的故意，因此，该辩解理由不能成立，本院不予采纳。

本案系共同犯罪。关于被告人张**的辩护人认为张**系从犯的辩护意见，经查，根据现有证据可以证实二被告人为偿还他人债务，在没有承兑汇票兑现的情况下，由张**给翟*打电话，翟*将款汇至张**的银行账户后，二被告人即用于偿还债务，随后张**与被害人失去联系，张**继续隐瞒真相，二被告人在本案中相互配合共同实施诈骗，因此本案不宜区分主从犯。但量刑时会考虑各被告人在共同犯罪中的参与程度和作用予以区别。二被告人当庭认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。案发后，二被告人的家属代其退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。结合本案的犯罪情节、社会危害程度及二被告人在共同犯罪中的作用和案发后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人张**犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金10万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月21日起至2026年7月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。

二、被告人张**犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金8万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月18日起至2025年3月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。

三、对二被告人的非法所得69万元继续予以追缴，返还被害人翟*。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南**人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。

裁判日期

二〇一六年三月二十五日