李**,李**票据诈骗罪二审刑事裁定书

审理经过

广东省*人民法院审理广东省佛山市高明区人民检察院指控原审被告人李*、李*、李*甲犯票据诈骗罪、合同诈骗罪一案，于2015年3月19日作出（2015）佛明法刑初字第64号刑事判决。原审被告人李*不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结。

一审法院查明

原审判决认定：

1.票据诈骗的事实

2013年5月，曾某甲（已判刑）注册成立佛山*有限公司。被告人李*、李*、李*与曾某甲一起预谋通过以该公司名义开具空头支票进行诈骗。2013年11月，李*找到被害人孙*，由曾某甲与孙*商谈购买胶合模板事宜，并约定以支票方式支付货款，李*、李*、李*扮演卸货人员。2013年11月5日及l5日，被害人孙*分别将两批共计货值人民币292900元的胶合模板，送至曾某甲指定的建筑工地，曾某甲则出具了一张出票单位为佛山*有限公司，面值为人民币292900元的空头支票。得手后，曾某甲等人销赃得款并逃匿。

2.合同诈骗的事实

（1）2012年7月14日，被告人李*假意介绍黄*购买广东省*豪花园泰基K号基地，谎称该块地的使用权人为谭*，可以让谭*将该块地转让给黄*，黄*表示同意。李*仿冒谭*签名以谭*名义和黄*订立土地所有权转让合同，合同约定每平方米土地转让费用7200元，转让费用共计936000元，并骗取了黄*的支付定金人民币15万元。收到定金后，李*携款逃离。

（2）2013年12月，被告人李*、李*、李*伙同曾某甲再次预谋作案，商定以同时欺骗卖家、买家的方式骗取货款。2013年12月4日，由曾某甲假扮买家联系曾某乙购买2600块板材，李*负责看木板，并由李*垫付了订金人民币5000元。随后曾某甲按照李*等人提供的号码，假扮卖家联系被害人康*商谈售货事宜，双方约定由被害人康*向曾某甲购买2600块板材。2013年12月9日，被害人康*要求曾某甲送板材至佛山市高明区荷城街道的金田豪庭工地，曾某甲即联系曾某乙，并和李*与曾某乙一起将板材送到上述工地，康*在现场看货后，与曾某甲谈妥先支付三成货款，并将货款人民币60000元转账至曾某甲账户，曾某甲收款后即逃离现场。卸完货，被害人康*向曾某乙收取货款而案发。事后，曾某乙、康*均无法联系曾某甲。

上述事实有抓获经过，户籍证明及前科材料，印章照片，送货单，银行支票，扣押清单，营业执照，证明，货运协议，买卖合同，收据，土地使用证，个人账户查询资料等书证，证人曾某甲、沈*、曾*、张*、曾*、李*、李*、李*、宋*、戴*的证言，被害人康*、黄*、孙*的陈述，被告人李*、李*、李*的供述，现场勘验、辨认笔录等证据予以证实。

一审法院认为

根据以上事实和证据，原审法院认为被告人李*、李*、李*甲签发空头支票，骗取他人财产，数额较大；又以非法占有为目的，收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成票据诈骗罪、合同诈骗罪，且是共同犯罪。在票据诈骗犯罪中，同案犯曾某甲为了实施犯罪先注册成立了佛山*有限公司，后以该公司名义开具空头支票，并向其他同案犯提议共同实施诈骗，被告人李*、李*、李*甲分别负责开车、扮演卸货人员、销赃等分工，三人在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，故依法对三被告人予以从轻处罚。在第二单合同诈骗犯罪中，被告人李*、李*、李*甲与曾某甲合谋实施诈骗，被告人李*、李*、李*甲分别负责开车、垫付订金、看木板等分工，同案犯曾某甲负责假扮买家、联系被害人、收款等分工，且曾某甲收款后逃匿并未与其他同案犯分赃，故被告人李*、李*、李*甲在该单共同犯罪中起辅助作用，是从犯，故依法对三被告人予以从轻处罚。被告人李*、李*有犯罪前科，酌定对二被告人予以从重处罚。被告人李*、李*、李*甲一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第（四）项、第二百二十四条第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，作出如下判决：

一、被告人李*犯票据诈骗罪判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币20000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元，合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元；

二、被告人李*犯票据诈骗罪判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币20000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元，合并执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币25000元；

三、被告人李*甲犯票据诈骗罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元，合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币25000元。

二审请求情况

宣判后，原审被告人李*不服，提出上诉称在票据诈骗犯罪中他不认识老板也没分得赃款，没有参与诈骗，量刑过重；在第二宗合同诈骗中他只负责开车，不知道同案犯做的任何事，没有参与诈骗；他身体不好，归案后认罪态度好，希望从轻处罚。

本院查明

经审理查明，原审判决认定上诉人李*和原审被告人李*、李*甲犯票据诈骗罪、合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。

关于上诉人李*提出在票据诈骗犯罪中他不认识老板也没分得赃款，没有参与诈骗的上诉意见，经查，同案犯李*甲、曾*的供述均证实案发前上诉人李*参与密谋和分工，四人在票据诈骗犯罪中分工配合共同实施犯罪，且事后均分得赃款，该上诉意见与事实不符，不予采纳。

关于上诉人李*提出在第二宗合同诈骗中他只负责开车，不知道同案犯做的任何事，没有参与诈骗的上诉意见，经查，同案犯李*甲、曾*、李*的供述均证实上诉人李*参与密谋，且共同去租车，一起到高明实施诈骗，该上诉意见与事实不符，不予采纳。

本院认为

本院认为，上诉人李*和原审被告人李*、李*甲无视国家法律，签发空头支票，骗取他人财产，数额较大；又以非法占有为目的，收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿，骗取他人财物，数额较大，其行为均已分别构成票据诈骗罪、合同诈骗罪。上诉人李*和原审被告人李*、李*甲一人犯数罪，依法应当数罪并罚。在票据诈骗犯罪中，同案犯曾某甲为了实施犯罪先注册成立了佛山*有限公司，后以该公司名义开具空头支票，并向其他同案犯提议共同实施诈骗，在共同犯罪中是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；上诉人李*和原审被告人李*、李*甲分别负责开车、扮演卸货人员、销赃等分工，三人在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法可以从轻处罚。在第二宗合同诈骗犯罪中，上诉人李*和原审被告人李*、李*甲分别负责开车、垫付订金、看木板等分工，同案犯曾某甲负责假扮买家、联系被害人、收款等分工，且曾某甲收款后逃匿并未与其他同案犯分赃，故同案犯曾某甲在共同犯罪中是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；上诉人李*和原审被告人李*、李*甲在该单共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法可以从轻处罚。上诉李*和原审被告人李*有犯罪前科，量刑时酌情考虑。上诉人李*提出其归案后认罪态度好，原审量刑过重的上诉意见，经查，上诉人李*归案后一直未如实供述自己的犯罪事实，且有犯罪前科，原审根据其犯罪事实和情节对其量刑适当，该上诉意见理据不足，不予采纳。原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二〇一五年五月二十九日