蔡**组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

东莞市第二市区人民检察院以东二区检诉刑诉（2015）384号起诉书指控被告人蔡*犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员刘*出庭支持公诉，被告人蔡*及辩护人陈*到庭参加诉讼。公诉机关于2015年6月1日建议延期审理，并于2015年6月30日建议恢复审理。现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控称，亮碧思集*限公司以推销商品为名，要求加入者购买商品获得加入资格，公司在国内分尊爵-勋爵-公爵-侯*-伯爵-爵士-经销商七个层次，按照发展成员的数量及成员购买商品的价值作为晋升的标准，按公司规定，若成为勋爵，最少要发展5个公爵，业绩三个月要到8000万-1亿元；若成为公爵，要发展5个侯*，业绩三个月要到1000万-1200万元；若成为侯*，要发展5个伯爵，业绩三个月要到80万-100万元。亮碧思集*限公司会员直接发展下线购买一份产品，公司返利9360元港币给介绍人，并要求下线向介绍人购买5000元港币的产品。公司会员分六代返利，第一代至第六代分别是按大单（62608元港币）金额的5%、3%、2%、1.5%、1%、1%返利。

邱某某（另案处理）于2007年3月加入亮碧思*有限公司，2012年3月晋升为公爵，2013年6月晋升为勋爵。邱某某在东莞市创立东莞荣誉团队，发展了被告人蔡*和叶某某、林某某、汤某某、汤*、吴某某、符某某（后六人均另案处理）等人为下线，在樟木头镇、横沥镇、万江区、大岭山镇、大朗镇等地成立小团队。期间，蔡*协助邱某某管理东莞荣誉团队，并负责给该公司成员讲课，该团伙共鼓动累计120人以上加入该传销组织，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计250万元以上。

公诉机关并向法庭出示了相应的证据，据此认为被告人蔡*的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，且情节严重，构成了组织、领导传销活动罪。提请本院依法惩处。

一审答辩情况

被告人蔡*辩称没有组织、领导传销活动。

被告人蔡*的辩护人提出被告人蔡*的行为不构成组织、领导传销活动罪。理由如下：1.本案的返利不是以发展人员的数量作为返利依据，而是按照《事业业务制度手册》规定的计酬方式计算的，这种计酬方式属于团队计酬方式，属于以销售业绩为返利依据，法律明确规定不作犯罪处理；2.本案中参与经营的会员入会自由、退出自由，会员以销售产品为导向，可换退货，符合一般经营模式，不属于传销活动；3.亮碧思的产品在香港是允许进行传销销售的；4.指控被告人鼓动120人以上加入传销活动及直接或间接收取传销人员资金累计250万元证据不足，东莞荣誉团队成员的人数为80多人，蔡*管理的人员为34人；5.指控蔡*协助邱某某管理东莞荣誉团队并负责讲课，没有证据证明。

本院查明

经审理查明，亮碧思集*限公司以推销商品为名，要求加入者购买商品获得加入资格，成员分为尊爵、勋爵、公爵、侯爵、伯爵、爵士、经销商7个层级，按照组织成员的数量及累计组织业绩作为晋升的标准。按公司规定，成为勋爵，最少要组织5条第一代公爵线，业绩3个月要达到港币1亿元；成为公爵，最少要组织5条第一代侯爵线，业绩3个月要达到港币1000万元；成为侯爵，最少要组织5条第一代伯爵线，业绩三个月要达到港币80万-100万元；成为伯爵，要累计购货港币96000元，或者一次性购货港币8万元，或者组织3条直属爵士线；成为爵士和经销商要购买一定金额的商品。伯爵及伯爵以上资格者，根据直属下线业绩，按不同比例不同名目返利。

邱某某于2007年3月加入亮碧思*有限公司，2012年3月晋升为公爵，2013年3月晋升为勋爵。邱某某在东莞市创立亮碧思东莞荣誉团队，发展了被告人蔡*（公爵）和叶某某（公爵）、林某某（侯*）、汤*某（侯*）、汤*甲（侯*）等人为下线，结伙在大岭山镇、樟木头镇、横沥镇、大朗镇、万江区等地成立小团队，以一次性购货港币62608元加向介绍人购货港币5000元即可成为伯爵的方式，直接或者间接发展伯爵及伯爵以上成员，并以介绍一个伯爵公司返利9360元港币加新进伯爵向介绍人支付5000元港币，另外，伯爵及伯爵以上资格者，根据发展的直属下线代数，可从第一代至第六代分别按一定比例返利的方式，引诱加入的成员直接或者间接发展下线成员。

邱某某负责整个东莞地区的团队，被告人蔡*协助邱某某打理东莞地区的团队。其中，被告人蔡*还在大岭山和邱某某、叶某某、汤某某、汤*、吴某某、符某某、潘某某（另案处理）一起发展团队，后该团队转移到万江区，由符某某负责管理，成员约有90多人；叶某某还负责管理东莞荣誉团队大朗团队，成员约有11人；林某某负责东莞荣誉团队樟木头团队，和王某某（另案处理）主要负责樟木头体系成员授课、组织活动等工作，成员约有60多人；贾某某、苏某某（二人均另案处理）负责和发展东莞荣誉团队横沥团队，主要负责横沥体系成员授课、组织活动等工作，成员约有50多人；张某某（另案处理）负责和发展东莞荣誉团队大岭山团队，主要负责大岭山体系成员授课、组织活动等工作，成员约有30多人。期间，邱某某等人多次组织成员到香港、东莞市石碣镇等地听课学习，邱某某、蔡*、叶某某、林某某、汤某某、汤*、吴某某、符某某、潘某某等人均亲自给成员讲课、分享人生经验等，鼓动成员加入亮碧思东莞荣誉团队，被告人邱某某等人通过亮碧思公司返利牟利。

2014年12月16日，公安机关根据邱某某提供的线索在大岭山镇*布烤羊腿店抓获蔡*。公安机关还冻结了被告人蔡*非法所得银行存款1725.05元（户名蔡*在东莞银行大*＊＊＊＊账户存款1725.05元）。

以上事实，有经当庭举证、质证的证人何某某、郭*、林某某、林*、邱*、朱某某、陈某某、吕某某、陈*、谢某某、郭*甲、朱*、柯*、刘*某、陈*、龚某某、何某某、戴某某、吴*、蔡*、吴*、朱*、钟*某、吕*、吴*、陈*、叶*、林*、梁某某、张*、陈*、林*、詹*某、詹*、詹*乙、莫某某、庄某某、吴*、万*、王*、刘*、庞某某、杨*某、陈*、邓某某、陈*、谢*、彭*某、李*、袁某某、李*、李*、卢某某、冯某某、魏*某、张*、秦某某、彭*、胡某某、杨*、唐某某、杨*、杨*、张*、钟*、钟*、王*、黄某某、李*、李*、孙某某、刘*、张*、叶*、陈*、林*、谢*、陈*、潘*、邓*、李*、陈*、梁*、邹某某、华某某、刘*乙、刘*丙、钟*、陈*、戴*、邬某某、胡*、沈某某、卢*、王*、张*丁、邓*、雷某某、黄*、梁*、李*、江*、郭*、钟*乙、吕*、崔某某、贾*、苏*、祝某某、周*、蔡*、阮某某、陈*、何*、易某某、卢*、刘*丁、唐*、苏*、郑某某、魏*、何*、蔡*等人的证言，辨认笔录，现场勘查笔录、现场图、现场照片，到案经过，人口信息表，调查函，课程毕业证明，事业业务制度手册，取货单，讲课资料，旅游及上课照片，产品照片，账户资料及明细，冻结财产通知书，扣押清单，同案人邱某某、叶*某、林某某、汤某某、汤*、吴某某、符某某的供述及辨认笔录，被告人蔡*的供述及辨认笔录等证据予以证实，足以认定。

针对被告人及辩护人所提意见，本院综合回应如下：

关于本案事实的认定。1.被告人辩称没有组织、领导传销活动；辩护人提出被告人参与的活动是以销售产品为导向，以销售业绩为计酬依据，属于团队计酬方式，并非以发展人员的数量作为返利依据，不存在收取入门费和骗取财物。经查，综合上述证人的证言、同案人的供述以及被告人的供述，足以证实被告人蔡*协助邱某某管理东莞荣誉团队，结伙采用组织成员听课学习，给成员讲课、培训，分享人生经验等方式对成员进行洗脑，以推销产品为名，引诱成员通过购买商品的方式缴纳一定费用加入亮碧*司，鼓动成员通过发展下线成员牟利，并不存在实质上的商品销售，而是形式上采取“团队计酬”方式，但实质上是以发展成员的数量作为返利依据，而被告人依据发展成员数量通过亮碧*司的返利来骗取财物。故对被告人提出的辩解和辩护人提出的相关辩护意见，均不予采纳。2.辩护人提出指控被告人蔡*协助邱某某管理东莞荣誉团队证据不足的辩护意见。经查，本案有证人何某某、郭*、林某某、邱*、朱某某、陈某某、谢某某、郭*甲、朱*、柯*等多名证人证实东莞荣誉团队的负责人是邱某某和蔡*，同案人邱某某也证实被告人蔡*帮她一起打理东莞这个团队，以上证据相互印证，足以证实被告人蔡*协助邱某某管理东莞荣誉团队的事实，故对该辩护意见不予采纳。

关于被告人蔡*的行为是否属于情节严重。经查，现有证据不足以证实被告人蔡*直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计250万元以上，但足以证实邱某某在东莞市创立亮碧思东莞荣誉团队，被告人蔡*协助邱某某管理整个东莞地区的团队，并结伙在大岭山镇、樟木头镇、横沥镇、大朗镇、万江区等地成立小团队，其直接或者间接发展的下线人员已超过120人，属于情节严重。辩护人提出指控被告人蔡*鼓动120人以上加入传销活动证据不足的辩护意见，不予采纳；辩护人提出指控被告人蔡*直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计250万元以上证据不足的辩护意见，予以采纳。

本院认为

本院认为，被告人蔡*结伙组织、领导以推销产品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为已构成了组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人蔡*犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。辩护人提出被告人不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人蔡*协助邱某某管理东莞荣誉团队，起辅助、次要作用，是从犯，依法可以减轻处罚。

依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人蔡*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金30万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月16日起至2019年6月15日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）

二、随案移送的作案工具手机1部及冻结的被告人蔡*非法所得银行存款1725.05元（户名蔡*在东莞银行大*＊＊＊＊账户存款1725.05元），予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞*民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年八月六日