李*甲犯敲诈勒索罪二审刑事裁定书

审理经过

江苏**民法院审理江苏省丹阳市人民检察院指控原审被告人李*甲犯敲诈勒索罪一案，于2015年4月24日作出（2014）丹刑初字第658号刑事判决。原审被告人李*甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省镇江市人民检察院指派代理检察员蒋**出庭履行职务，上诉人李*甲及其辩护人王**到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审法院查明

原判认定：

1.2010年12月份，被告人李*甲以李*乙在丹阳市吕城镇河北村承建吕**银行营业用房项目存在质量问题为由，采用以举报方式相威胁阻止该工程继续施工。在被告人李*甲举报下，丹阳市建设工程质量监督站对该工程进行核查，未发现质量问题，但被告人李*甲仍坚持举报李*乙承建的工程存在质量问题，李*乙在工程核查现场拍打了李*甲颈部，后李*乙通过他人协调给付了李*甲13000元。李*甲得钱后不再举报。

2.2011年8月至2013年3月间，被告人李*甲以其为丹阳市**有限公司的设立付出劳务、为该公司调解纠纷产生费用、公司法定代表人张**曾承诺为了平息李*甲与村民恽**因围墙产生的矛盾给付李*甲款项等事由，向公司法定代表人张**索要钱财。在索要钱财无果的情况下，被告人李*甲遂以丹阳市**有限公司在成立以及开发工程过程中存在侵占村委集体土地、违法建设、虚报资本、逃税等违法行为为由，采用威胁、多次书面举报等方式扰乱该公司正常经营，该公司负责人张**被迫让杨*甲居中调解，杨*甲与被告人李*甲达成协议，承诺给付人民币488000元以及每年给付人民币15000元。后杨*甲先行垫付了协议承诺范围中的人民币88000元及被告人李*甲以其他名义索取的款项人民币8000元，合计人民币96000元。不久，张**将杨*甲先行支付的该款项偿还给杨*甲。被告人李*甲依据该协议继续向张**索要钱财，张**遂报警，本案案发。

认定上述事实，有下列证据证实：

1.协议，证明了张*乙让杨**与被告人李*甲协调，杨**与被告人李*甲达成协议，承诺给付人民币488000元以及每年给付人民币15000元的事实。

2．举报信，证明了被告人李*甲以丹阳市**有限公司在成立以及开发工程过程中存在违规违法行为为由，进行举报上访。

3.被害人张**、李**的陈述，证明了其被被告人李*甲敲诈勒索的时间、地点、数额、经过等事实。

4.证人庄*、胡*、顾*、谈*、蒋*、杨**、阙*、杨**、姜*、王**、卢*、雷**、雷*乙、陈**、张**、陈**、王**的证言，从各自的角度证明了被告人作案的经过，并能够与相关证据相互佐证。

5.营业执照，证明了被害单位的情况。

6.抓获经过的情况说明，证明了被告人李*甲于2013年5月14日被抓获归案的过程。

7.被告人李*甲在公安机关侦查期间及当庭的供述和辩解，能反映出被告人李*甲对被害人张**、李*乙实施敲诈勒索的事实，并能与上述证据相互印证。

此外，还有户籍证明、扣押清单等证据。

一审法院认为

原审法院认为，被告人李*甲以非法占有为目的，以向相关部门举报、上访为手段，迫使被举报人、被上访人向其支付财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成敲诈勒索罪，依法应予刑罚处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十四条之规定，以敲诈勒索罪判处被告人李*甲有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；非法所得人民币109000元予以追缴并发还被害人。

二审请求情况

上诉人李*甲提出上诉理由称：1.李*乙给其的钱是李*乙主动给付的，而非受到其威胁、胁迫；2.张*乙曾承诺给其大额现金酬劳，给付的款项是其前期工作的报酬，签订的协议也是张*乙的本意。

二审答辩情况

上诉人李**的辩护人提出辩护意见称：李**不构成敲诈勒索罪：1.张**、李*乙给付款项时没有被威胁、要挟，没有恐惧、害怕心理，李**举报的内容是否属实，一审尚未查清。2.李**的所得为李**为张**工作的应得劳务报酬。

辩护人当庭提交了《关于河北村（五组）筹建新建吕城商贸大市场（暂定名）的报告》、《关于兴建吕城商贸大市场（暂定名）的几点意见》、《关于吕**公司筹资新建吕**粮油农贸市场的报告》，以证明上诉人李*甲在兴建吕**粮油农贸市场的准备工作中付出了劳务。

出庭检察员认为，本案事实清楚，证据确实、充分，根据现有证据，足以证明李*甲构成敲诈勒索罪，建议驳回上诉，维持原判。

出庭检察员当庭提交了被害人张**的证言，证明张**对辩护人提交的几份报告均不知情。

本院查明

经本院二审审理，查明的事实与原判认定一致。认定相关事实的证据均经一审庭审举证、质证，具有法律证明效力，本院予以确认。

对于上诉人提出的上诉理由和辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：

一、关于李*乙给付李*甲财物的性质

经查，李*乙承接吕城**银行建设工程后，李*甲数次扬言“李*乙在河北做工程，不和我打招呼，是不会有好日子过的，不给好处，就去举报李*乙”，并多次以李*乙工程质量存在问题为由进行举报，相关部门人员接举报后来李*乙工地检查，导致李*乙工地不断停工，李*乙为工程能顺利完工，不得已给付李*甲13000元。李*甲以向相关部门举报相要挟，迫使李*乙给付钱款，其行为应以敲诈勒索罪论处。

二、关于张**给付的是否是李*甲应得的劳动报酬

1.李*甲辩称张*乙曾承诺给其大额现金酬劳，经查，李*甲称张*乙的承诺为口头承诺，不能提供书面证据证实其辩解，侦查机关找被害人、相关证人核实，被害人张*乙、相关证人均明确否认张*乙曾承诺给李*甲大额现金酬劳，且李*甲在侦查阶段对于应得酬劳就有20万元、50万元两种说法，供述不能稳定、一致，故依据现有证据不能认定李*甲的该辩解成立。

2.李*甲所称的给吕诚**有限公司所做的工作，经查，有的现有证据不能证实，有的被害人张**已经给付过相应酬劳。辩护人当庭提交的几份关于兴建吕城粮油农贸市场的可行性报告，已经被害人张**当面辨认，其否认曾委托李*甲做过农贸市场可行性报告；从报告的形式要件上，也无法证实报告与被害人张**的关联性；农贸市场项目目前承建方也并非是吕诚**有限公司，故辩护人提供的证据，与本案认定的犯罪事实无关联性，本院不予采信。

3.李*甲多次以举报相威胁，要求被害人给付财物，被害人出于恐惧、害怕心理，不得已交出财物，李*甲的行为应以敲诈勒索罪论处。

本院认为

本院认为，上诉人李*甲以非法占有为目的，以向相关部门举报为手段，迫使被举报人向其支付财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳；江苏省镇江市人民检察院的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二〇一五年八月十三日