李*合同诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

泸州市江阳区人民检察院以泸江检公刑诉（2014）403号起诉书指控被告人李*犯合同诈骗罪，于2014年11月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。泸州市江阳区人民检察院指派检察员欧**出庭支持公诉，被告人李*到庭参加诉讼。期间，泸州市江阳区人民检察院申请延期审理二次。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结。

一审请求情况

泸州市江阳区人民检察院指控：被告人李*在经营宜宾**有限公司期间，由四川省**服务公司作为担保人，从宜**银行等处贷款55万元。后因贷款到期李*无力偿还，四川省**服务公司到公安机关报案。2000年3月，四川省**服务公司负责人熊某某找到李*，双方商议由李*为四川省**服务公司提供原料曲酒，李*将每次提供曲酒所赚取的费用分批用于偿还四川省**服务公司为其担保的贷款，随后四川省**服务公司同李*签订了一份200吨曲酒的供货合同，合同约定供酒价格为每吨6800元。

2000年3月10日，被告人李*与被害人四川**士酒厂法定代表人游某某签订了代销曲酒合同，由李*负责将四川**士酒厂的曲酒销往四川省**服务公司，并约定每吨销售价格为6800元，四川省**服务公司给付货款后李*应打入四川**士酒厂账户，四川**士酒厂按照每吨1500元提成给李*。随后在2000年3月期间，四川**士酒厂分三次向四川省**服务公司运送了137.243吨散装曲酒，该酒按照熊某某的要求存放于光**团的库房内。2000年3月30日和3月31日，李*在未经四川**士酒厂同意且隐瞒已结款项的情况下，与熊某某按照每吨5000元价格与熊某某结账，熊某某扣除了自己担保的贷款55万元，该55万元由光**团转入四川省**服务公司的账户偿还熊某某为李*担保的贷款，剩余13万元由光**团转账给了李*，李*用于自己公司支出。2000年12月14日，李*亲属向四川**士酒厂退赔15万元。

为证明上述事实，公诉机关出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据为证。公诉机关认为，被告人李*以非法占有为目的，以其他方法骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为应当以合同诈骗罪追究刑事责任。诉请本院依法判处。

一审答辩情况

被告人李*对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。

本院查明

经审理查明：

被告人李*在经营宜宾**有限公司期间从银行等处贷款，并由四川省**服务公司作为担保人，后贷款到期宜宾**有限公司无力偿还。2000年3月，四川省**服务公司负责人熊某某找到李*，双方商议由李*为四川省**服务公司提供曲酒，李*将每次提供曲酒所赚取的费用分批用于偿还四川省**服务公司为其担保的贷款，同年3月9日四川省**服务公司与李*签订了供货合同，合同约定由李*向四川省**服务公司供应200吨散曲酒，单价为每吨6800元。

2000年3月20日，被告人李*与四川**士酒厂法定代表人游某某签订了委托合同，合同约定李*负责将四川**士酒厂的曲酒销往四川省**服务公司，并约定若销售单价达到每吨6800元，四川**士酒厂按照每吨1500元支付委托费给李*。随后在2000年3月期间，四川**士酒厂分三次向四川省**服务公司运送了137.243吨散装曲酒，该酒按照熊某某的要求存放于光明集团的库房内。2000年3月底，李*在未经四川**士酒厂同意的情况下，与熊某某按照每吨5000元价格结账，货款共计685000元。熊某某自行扣除了四川省**服务公司所担保的贷款555000元，并将剩余130000货款转账给了李*，李*未将上述情况告知四川**士酒厂，并将收到的130000元货款用于自己公司支出。

另查明，2000年12月14日被告人李*亲属向四川**士酒厂退赔150000元。被告人李*于2000年11月30日归案。因公安机关于2011年11月11日撤销本案，后又于2012年11月6日再次立案，被告人李*于2012年11月30日主动投案，并如实供述自己的罪行。

上述事实，有经庭审质证的受案登记表，立案报告表，立案决定书，拘留证，取保候审决定书，逮捕证，撤销案件决定书，继续侦查建议书，户籍证明，保证担保借款合同，定额借款保证担保书，银行汇票申请书，清偿债务的协议，情况说明，购销合同，委托合同，收条，证人游某某、熊某某、何某某、杨某某、游某某、游**、曾某某、林*、王某某的证言，被告人李*的供述等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人李*以非法占有为目的，在履行合同过程中以其他方法骗取对方当事人财物130000元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李*犯合同诈骗罪的部分犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控被告人李*犯罪数额特别巨大，与已查明事实不符，本院不予支持。被告人李*犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。案发后被告人李*亲属向四川**士酒厂退赔150000元，可以酌情从轻处罚。根据被告人李*的犯罪情节和悔罪表现，符合适用缓刑的条件，本院决定对其从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款的规定，判决如下：

裁判结果

被告人李*犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元。

（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年九月二十四日