陈**、曹**诈骗一审刑事判决书

审理经过

柳州市柳北区人民检察院以柳北检公刑诉（2015）496号起诉书指控被告人冼**、陈**、曹**、马*犯诈骗罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。柳州市柳北区人民检察院指派检察员刘*出庭支持公诉，被告人冼**、陈**、曹**、马*、辩护人冯**、黄**、梁*、蔡*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控：

2015年12月1日，被告人冼**、陈**、曹**、马*在柳州市雀儿山路三区2栋楼下，假借替人做法事消灾之名，骗取被害人欧*人民币61800元和一批金银首饰。

公诉机关认为，被告人冼**、陈**、曹**、马*的行为均构成诈骗罪，数额巨大，被告人陈**、曹**是累犯，提请本院依法惩处。

被告人冼**、陈**、曹**、马*对公诉机关指控其犯诈骗罪均无异议，但均辩称骗到的现金只有人民币四万余元，且被告人陈**辩称其与被害人欧*到银行取完钱后，欧*曾经回过家换了一个背包，可能有一部分取到的钱落在之前的背包里，请求法院对其从轻处罚。

辩护人冯**对起诉书指控的定性无异议，但认为被告人冼**等四人诈骗到的现金只有人民币四万余元，被告人冼**认罪态度较好，且愿意赔偿被害人的经济损失，请求法院对被告人冼**从轻处罚。

辩护人黄**对起诉书指控的定性无异议，但认为被告人曹**等四人诈骗到的现金只有人民币四万余元，被告人曹**认罪态度较好，且愿意赔偿被害人的经济损失，请求法院对被告人曹**从轻处罚。

辩护人蔡*、梁*对起诉书指控的定性无异议，但认为被告人马*等四人诈骗到的现金只有人民币四万余元，被告人马*认罪态度较好，在共同犯罪中是从犯，且愿意赔偿被害人的经济损失，请求法院对被告人马*减轻处罚。

本院查明

经审理查明：

2015年12月1日8时许，被告人冼**、陈**、曹**、马*经事先预谋后，到柳州市柳北区雀儿山公园内寻找诈骗目标。看到被害人欧*在公园内锻炼身体，被告人曹**便自称为李医生上前与被告人欧*搭讪，让被害人欧*误以为其是自己以前认识的熟人。随后，被告人陈**自称为李老师，假装和被告人曹**很熟的样子加入聊天。在聊天的过程中，被告人曹**谎称自己的家人病了，被告人陈**遂称自己认识一位神医，可以带被告人曹**去看看，但由于二人系一男一女的缘故需要避嫌，便邀请被害人欧*一同前去，被害人欧*表示同意。被告人曹**、陈**一路上假借聊天套出被害人欧*家中的情况，被告人马*偷偷跟在后面，打电话将听到的信息告诉被告人冼**。被告人曹**、陈**将被害人欧*带至柳州市柳北区雀儿山三区2栋楼下后，被告人冼**假扮成神医的孙子下楼假装偶遇，谎称神医正在给人做法事，让被害人欧*等人在楼下等，且称被害人欧*家中有灾难，需要用现金和金*来做法事消灾，并称被告人陈**是被害人欧*的贵人，要由被告人陈**陪同被害人欧*回家拿钱和金*，做完法事后会将财物归还。被害人欧*信以为真，便与被告人陈**一同回到自己家中拿了存折，随后在被告人陈**的陪同下到柳州市柳北区商业文化广场的中**银行取了现金人民币7800元，尔后，二人又到柳州市柳北区柳北照相馆对面的中**银行欲取定期存款单里的钱，因没有预约未取成功，二人又回到柳州市柳北区商业文化广场的中**银行取到了现金人民币53000元。取完钱后，因被害人欧*忘记拿金*等财物，被告人陈**又陪同其回家去拿。因原来背的包太小，被害人欧*回到家后，更换了一个较大的背包来装现金及金*等财物。被告人马*一路尾随被害人欧*及被告人陈**，并在一旁望风。尔后，被告人陈**将被害人欧*带回柳州市柳北区雀儿山三区2栋处，被告人冼**让被害人欧*将财物全部交给被告人陈**后，又谎称还需要水果、米、衣服等物来做法事，让被告人欧*回家去拿。在被害人欧*离开后，被告人冼**、陈**、曹**、马*等人便携带骗得的现金及金银首饰等财物逃离现场。四被告人共计骗得现金人民币4万余元，除开支付四被告人共同的生活开支外，赃款已平分，每人分得现金人民币9700元。

2015年12月7日，被告人冼**、陈**、曹**、马*被公安机关抓获归案。公安人员从被告人冼**处缴获赃款人民币5200元；从被告人陈**处缴获赃款人民币700元；从被告人曹**处缴获赃款人民币7500元；从被告人马*处缴获赃款人民币700元及其骗得的金戒指一枚。上述赃款共计人民币14100元及金戒指一枚，现已发还被害人欧*，其余赃款已被四被告人挥霍。被害人欧*被骗的其余金银首饰等财物，现无法追回。

证实上述事实，经庭审举证、质证，本院予以确认的证据有：

1、被告人冼**、陈**、曹**、马*的户籍证明，证实四被告人的身份情况。

2、情况说明，证实除了从被告人马某处缴获的一枚金戒指已发还被害人欧*外，其余被骗的金银首饰现下落不明的情况，以及因参数不详，被骗的金银首饰无法进行估价的情况；被告人曹**的释放证明书现无法调取的情况。

3、归案经过，证实被告人冼**、陈**、曹**、马*均系被公安机关抓获归案的事实。

4、被告人冼**的供述，称我们是以算命、替她消灾的方式诈骗老太太的钱的。我们是这样分工的，我是扮演算命大师的孙子，老*（指被告人曹**）负责找目标、接近目标获取目标信任，然后了解目标的个人、家庭情况等信息。阿*（指被告人陈**）负责扮演好人接近目标，然后由老*和阿*带目标到我们事先安排好的地方实施诈骗，诈骗的过程是由阿*（指被告人马*）负责望风。我们骗得那个老太太的现金和三块纪念币，别的我就不清楚了。给完我们先垫付的共同生活开支后，骗得的钱我们四个人平分，我分得大约8000元钱左右，具体我没有数过。

5、被告人陈**的供述，称我们骗一位阿姨说她家有血光之灾，需要钱和金银财宝来铺路消灾，那位阿姨听信了之后，我就陪她回家拿存折去取钱。取完钱后，那位阿姨讲她忘记拿金*要回家拿，我在楼下等她，等到她下来的时候，我看见她换了一个背包下来。我们诈骗了那个阿姨的现金几万块钱，具体多少我不清楚，还有一个金戒指、一条金项链、一个金手镯，还有一些硬币、纪念币。我们分钱的时候是先让之前垫有生活费的马*、曹**、冼**从骗来的钱中拿了一部分，具体他们每人拿了多少我不清楚，然后我们四个人再把剩下的钱平分，每人分了9700元现金。总共大概得了四万多元现金。

6、被告人曹**的供述，称我们去诈骗一名老年妇女，骗得一些现金、一些金银首饰和纪念币等，骗得的现金先扣除每个人之前先垫的费用，然后由陈**和阿*负责平分，分得后就分给我和冼**。金银首饰、纪念币等都还是陈**拿，我看见有一个金戒指，我就拿来自己戴，还拿了几枚纪念币。总共大概得了四万多元现金，我分得了九千多块钱。

7、被告人马*的供述，称我们通过迷信的方式，选取老年人作为对象进行诈骗。我们这次骗了一个老人，总共大概骗得四万多元现金，一些一元的硬币，还有一些金银首饰。现金我们是平分的，我分到了9700元钱现金和几个一元硬币，金银首饰应该在阿*那里。

8、受案登记表、被害人欧*的报案陈述材料，称2015年11月30日早上，有几个人讲我需要做法事消灾骗了我的61800元现金、200英镑和一些金银首饰。他们其中一个女的（指被告人陈**）陪我回家拿了工资存折和一张定期53000元的存款单，她是在院子外的门面那边等我，我还包了一包金银首饰和1000元人民币现金、200英镑放在桌面上，出门的时候我忘记拿这一包了。她先陪我到柳北文化广场的建设银行取了工资存折里面的7800元人民币，我以为定期存款单是在哪里存就要在哪里取的，就去到柳北照相馆对面的建设银行，这里的工作人员告诉我说取款五万元以上没有预约不能取，她就又陪我回到之前我们取钱的银行，在这里取到了53000元人民币。取完钱后，我突然想起那包金银首饰还落在家里面，她就说陪我回去拿，她还是在楼下等我，我进家之后发现把那包金银首饰装到我原来背的这个包装不进了，因为里面装有刚才取的钱，所以我换了一个大包，把取得的钱和金银首饰等一起装进大包里，后来她就带我去到雀儿山三区2栋楼下，上到2楼后，那个大师的孙子就喊我把包交给一路陪我这个女的，我把我取到的钱和金银首饰等财物一起交给她之后，大师的孙子就叫我回家拿果、米之类的。等我再回来时，他们已经拿着我的财物跑了。

9、存折、银行交易凭证，证实了被害人欧*被骗当天总共在建设银行取款人民币60800元。

10、辨认笔录及照片，证实四被告人能相互辨认，且四被告人均能辨认出被害人欧*；四被告人均能辨认出雀儿山三区2栋楼下系其诈骗作案的地点；被告人陈**、马*均能辨认出柳州市柳北区商业文化广场的中**银行是被害人欧*取款的地点。

11、扣押及发还物品清单，证实公安人员从被告人冼世祥处缴获赃款人民币5200元；从被告人陈**处缴获赃款人民币700元；从被告人曹**缴获赃款人民币7500元；从被告人马某处缴获赃款人民币700元及其骗得的金戒指一枚。上述财物现已发还被害人欧*。

12、广西壮族自治区梧州市长洲区人民法院（2011）长刑初字第34号刑事判决书、宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院（2011）吴**初字第20号刑事判决书、释放证明书，证实被告人冼**、陈**、曹**的前科情况。

庭审结束后，被告人冼**、曹**、马*的亲属各代其赔偿了人民币10000元给被害人欧*，被害人欧*对上述三被告人的行为表示谅解，并请求法院对三被告人予以从轻处罚。

本院认为

本院认为，被告人冼**、陈**、曹**、马*以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为构成诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控罪名成立。被告人冼**、陈**、曹**、马*归案后如实供述了自己的犯罪事实，依法均可以从轻处罚。被告人冼**、曹**、马*的亲属代其赔偿了被害人欧*的经济损失，取得了被害人的谅解，可以视为其有一定的悔罪表现，均可以酌情对其从轻处罚。被告人陈**、曹**曾因故意犯罪被判处过有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法均应当从重处罚。

对于被告人冼**、陈**、曹**、马*及辩护人冯**、黄**、蔡*、梁*认为四被告人诈骗到的现金只有人民币四万余元的辩解及辩护意见，经查，根据被告人陈**的供述及被害人欧*的陈述，被害人欧*在银行取完钱后确实曾经回家更换过背包，虽存折、银行取款凭证能够证实被害人欧*当天取款共计人民币60800元，但目前无证据证实被害人欧*已将取到的现金全部交与被告人陈**，且四被告人一致供述称总共只诈骗到人民币四万余元，从证据及有利于被告人的角度出发，诈骗数额应认定为四万元为宜。四被告人及辩护人冯**、黄**、蔡*、梁*的该辩解及辩护意见成立，本院予以支持。

对于辩护人蔡*、梁*认为被告人马*在共同犯罪中是从犯的辩护意见，经查，四被告人在实施诈骗的过程中有具体分工，且相互配合，其中被告人马*负责尾随被害人并在一旁望风，同时将被告人陈**、冼**等人通过聊天套出的被害人欧*的个人及家庭信息传达给扮演大师孙*的被告人冼**，使得整个诈骗活动得以完成。被告人马*全程参与了整个诈骗活动，且参与平均分配赃款，在共同犯罪中的地位、作用与其余三被告人相当，不宜认定其是从犯。辩护人蔡*、梁*的该辩护意见不成立，本院不予支持。

综合考虑被告人冼**、陈**、曹**、马*的犯罪事实、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，本院决定对被告人冼**、曹**、马*予以从轻处罚，对被告人陈**予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人陈**犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月7日起至2020年6月6日止。罚金于判决生效之次日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴的，强制缴纳）。

二、被告人曹**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万五千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月7日起至2019年10月6日止。罚金于判决生效之次日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴的，强制缴纳）。

三、被告人冼世祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月7日起至2019年4月6日止。罚金于判决生效之次日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴的，强制缴纳）。

四、被告人马*犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月7日起至2018年12月6日止。罚金于判决生效之次日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴的，强制缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一六年三月二十三日