陈**、陈**、陈**诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

林州市人民检察院以安林检公诉刑诉[2014]466号起诉书指控被告人陈**、陈**、陈**犯诈骗罪，于2014年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。林州市人民检察院指派检察员党苏*出庭支持公诉。被告人陈**及其辩护人宋**、被告人陈**及其辩护人崔**、被告人陈**及其辩护人张**、申**到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

林州市人民检察院指控，2014年2月份至3月份，被告人陈**、陈**、陈**采取帮助诈骗分子取款，扣除所得费之后再将赃款回流给上线，伙同他人通过电信的方式骗取他人财物。2014年3月9日，被害人侯XX接到诈骗电话称其购买的福特车可以返税，并让其与010-51664245联系具体退税事宜，侯XX按照对方的要求多次向对方账户内转入人民币273818元，手续费225元。陈**、陈**、陈**三人从尾号4568、2978两张卡内取出人民币23700元。

针对上述事实，公诉机关提供的证据有被告人陈**、陈**、陈**的供述；侯XX的陈述；视听资料；常住人口基本信息及相关书证等证据予以证实。公诉机关认为，陈**、陈**、陈**以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私财物，数额较大，核其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。

被告人陈**、陈**、陈**对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。

被告人陈**的辩护人提出的辩护意见是：1、对指控陈**犯诈骗罪不持异议；2、陈**无前科，认罪态度好，系从犯；3、陈**一贯表现良好，系初犯、偶犯；4、陈**能如实主动交代犯罪事实；5、积极退赔被害人，取得了被害人的谅解。综上，建议对陈**适用缓刑。

被告人陈**的辩护人提出的辩护意见是：1、对指控陈**构成诈骗罪不持异议；2、陈**认罪态度好，到案后如实供述自己的罪行；3、陈**系初犯、偶犯，平常表现好，无前科；4、已与被害人和解，并取得被害人的谅解。综上，建议对陈**适用缓刑。

被告人陈**的辩护人提出的辩护意见是：1、对指控陈**构成诈骗罪不持异议；2、陈**在本案诈骗中所起作用较小，系从犯；3、陈**系初犯、偶犯，平时表现良好，无前科；4、陈**已将赃款退赔被害人，取得谅解；5、陈**认罪、悔罪，具有坦白情节。综上，建议对陈**适用缓刑。

本院查明

经审理查明，2014年春节后，一个不明身份的人（诈骗上线）联系被告人陈**、陈**，让其帮助诈骗上线将上线通过电信方式骗取他人的财物进行提现，并承诺按月给付一定的好处费。被害人侯XX于2014年3月9日接到诈骗上线的诈骗电话称其购买的福特车可以返税，并让其与010-51664245联系具体退税事宜后，侯XX于当日按照对方的要求多次向对方账户内转入人民币273818元，手续费225元，诈骗上线将其中的部分款项分流到尾号为4568、2978两张银行卡内。陈**、陈**接到诈骗上线的指示后伙同被告人陈**，于2014年3月9日从上线转交的尾号为4568、2978两张银行卡内取出人民币23700元，扣除好处费之后再将剩余赃款回流给上线。其中陈**得款1700元，陈**得款4400元，陈**得款1800元。案发后，陈**、陈**、陈**于2014年5月9日被福建省龙岩市公安局东城派出所民警抓获归案，到案后如实供述了自己的罪行。案发后，陈**、陈**、陈**退赔侯XX经济损失50000元，并取得侯XX谅解。

上述事实，被告人陈**、陈**、陈**在开庭审理过程中亦无异议，且有陈**、陈**、陈**供述、侯XX陈述、农行对账单、交易明细查询单、抓获证明、扣押、发还物品清单、刑事和解协议书、谅解书、户籍证明、视听资料等证据予以证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人陈**、陈**、陈**以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私财物，数额较大，林州市人民检察院指控三被告人犯诈骗罪罪名成立。违法所得应予没收。陈**、陈**、陈**在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚；陈**、陈**、陈**到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。鉴于陈**、陈**、陈**庭审中认罪、悔罪，积极退赔被害人经济损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。陈**、陈**、陈**的辩护人辩称陈**、陈**、陈**在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；具有坦白情节，系初、偶犯；已退赔被害人经济损失，取得被害人谅解的从轻处罚的意见，经查属实，予以采纳。根据陈**、陈**、陈**的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

1、被告人陈**犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。

2、被告人陈**犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。

3、被告人陈**犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。

四、被告人陈**因犯罪取得的违法所得人民币一千七百元、被告人陈**因犯罪取得的违法所得人民币四千四百元、被告人陈**因犯罪取得的违法所得人民币一千八百元予以追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。

裁判日期

二〇一四年十二月二十六日