龚**一案一审刑事判决书

审理经过

湖南省郴州市人民检察院以湘郴检刑二（2013）6号起诉书指控被告人龚**犯合同诈骗罪，于2013年11月8日向本院提起公诉。本院当日立案后，依法由审判员赵**担任审判长，与审判员刘**、代理审判员林**依法组成合议庭，书记员李**担任记录，于2013年12月19日和2014年3月18日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市人民检察院指派检察员曹*、代理检察员肖*、曹**出庭支持公诉，被告人龚**及其辩护人闫**、刘**等人到庭参加诉讼。在审理期间，经报请湖南**民法院批准延长审限三个月，现已审理终结。本案审理时间为144天。

一审请求情况

湖南省郴州市人民检察院起诉指控：一、被告人龚**骗取某公司8，990，000元的事实。

2009年9月1日，被告人龚**隐瞒自己负债2000余万元的实际情况，作为乙方与某公司（甲方）签订了承包某公司粗银提纯协议书。协议书内容为：“一、公司的一切固定资产由甲方投资。二、甲方必须在2009年9月份初注入现金伍佰万元整，作为流动资金，由乙方负责操作；到2009年底，甲方再注入现金壹仟伍佰万元整，给乙方经营。注入的流动资金，由乙方逐月按2分利息付给甲方……四、甲方不参与生产经营，但有权监督公司的资金流向。乙方必须确保甲方注入的资金，用于本公司的生产经营，甲方一旦发现乙方资金移用，有权采取收回资金等法律手段。”。之后，被告人龚**（丙方）以虚假投资人的身份与通辽市科左后旗人民政府（甲方），某公司（乙方）签订了《贵金属加工投资合同书》。

某公司实际投资人张*按协议要求从2009年9月份至2010年元月份，共给被告人龚**承包的某公司资金2066万元，龚**收到张*的资金后，违反协议没有组织生产，而是将张*注入的资金转入龚**经营管理的跃奇废旧物资回收公司，然后将其中1795万元汇至下列个人账户：①卢某丙600万元；②瓶某某755万元；③周某丙200万元；④伟*150万元；⑤吴某丙90万元。龚**将张*注入的资金部分用于偿还其欠桐柏鑫**责任公司的债务。经司法会计鉴定及经双方清算，被告人龚**骗取跃奇**公司899万元据为己有。

指控上述事实的证据有：1、接受刑事案件登记表、张*举报材料、抓获经过、《协议书》、《权利确认书》、《贵重金属加工投资合同书》、桐柏**有限公司出具的证明材料、跃奇**限公司和跃奇废旧物资回收公司账户的流水账等书证；2、证人王*、吴*、余*、伟*、余*甲、冯*、余*甲、常*、何*、龚*、瓶某某、张*、马*等证人证言；3、被害人张*的陈述；4、被告人龚**的供述；5、湘新恒鉴字（2013）第027号司法鉴定意见等。

二、被告人龚**骗取某有色金属公司12，927，099元的事实

2010年4月8日，得知某有色金属公司欲找人合作提炼白银，被告人龚**隐瞒自己负债3000余万元的实际情况，与某有色金属公司签订了《某有色金属公司银电解车间承包合同》，主要内容为“由某有色金属公司（乙方）提供2000万元的流动资金、厂房场地、生产工人，龚**（甲方）负责经营粗银提纯，独立核算，每月必保4000万元的含税销售任务，每月承包费60万元，承包期一年，自负盈亏”的粗银提纯协议，还约定某有色金属公司将现金800万元人民币和价值1200万元人民币的原材料交给龚**。为了监管龚**对资金和原材料的使用情况，某有色金属公司与被告人龚**在合同中约定：“甲方承包生产线的一切经营活动，包括白银销售，必须接受公司监管，以公司名义进行的经营活动必须经公司同意，有关财物收支必须经过公司账户。甲方所生产的白**公司仓库统一存储，需确保价值1200万元的白银或白银原料由公司监管。”签订合同后，某有色金属公司依约于2010年4月9日汇款1062万元人民币（其中262万元人民币系某**公司委托龚**还张**的货款）至龚*（龚**的姐姐）在中国**居支行的个人账户。同年4月9日－4月12日，被告人龚**通过该账户分16次将资金汇给浙**银行、吴**、龚*（龚*另一个私人账户）、郭*、陈**（龚**的妻弟）、瓶某某等14处，共汇出10，511，390元人民币，其中帮某有色金属公司还款给张**262万元人民币，其余款项转移至由龚**实际使用的陈**、瓶某某等人的个人账户或用于还债，其中：还冯*5万元、常甲30万元、应彩芳238万元。同年4月份被告人龚**按约履行合同，5月份被告人龚**部分履行合同，6月份被告人龚**无故停止生产。在此期间，被告人龚**未经同意，擅自将某有色金属公司提供的白银原料予以销售，未按约将全部销售货款汇至某有色金属公司账户，而是截留货款至自己掌握的账户或者用于归还个人欠款，其中2010年6月1日，截留223万元货款还给伟*，将硅都**公司应付给某有色金属公司的2，735，825元的货款转移至自己投资经营的浙江仙**限公司。

2010年7月19日，经双方结算，龚**欠湖南某有色金属公司16，485，438元（包括原材料及现金13，427，099元，未付承包款及税费、钳锅、电费、含银母液水，加工费3，058，339元）。同日，双方签订《还款协议书》。结算后经多次催讨，龚**还了50万元给展泰，更换手机卡潜逃直至被抓。经司法会计鉴定，除去承包费、税费、电费、银子加工费、钳锅外，某有色金属公司实际被骗金额为12，927，099元。

指控上述事实的证据有：1、报警案件登记表，抓获经过，户籍证明，某有色金属公司银电解车间承包合同，工商银行电子回单等书证，公函、报告，徐**账号为19110240001205549694的明细账，展泰预收账款明细账，龚文化与金*结算单、还款协议、承租协议，租房协议、冻结函等，展泰、桐柏财务凭证，浙江**银行保证借款合同、明细账目，浙江仙**属有限公司在2010年4月2日到2010年12月29日在工商银行的存款对账单，龚*在中**银行个人业务凭证，浙江仙**属有限公司明细分类账，汇款凭证，增值税专用发票，入库单，协议书、民事起诉书、借条、民事裁定书、民事判决书、仙**法院执行局提供的申请执行龚**财产标的情况等书证；2、湘新恒鉴字（2013）第027号司法鉴定意见；3、被害单位法人代表金*的陈述；4、证人彭*、蒙*、龚*、肖**、张**、常*、徐**、张**、何*、顾**等证人证言；5、被告人龚**的供述。

湖南省郴州市人民检察院认为，被告人龚**以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中，隐瞒事实真相，骗取他人财物达21，917，099元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究被告人龚**的刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

一审答辩情况

被告人龚**对起诉书所指控的犯罪事实予以否认，辩称他与某公司和某有色金属公司是经济纠纷，不是刑事诈骗；他有检举张*涉嫌犯罪的立功表现。其辩护人闫**、刘*丰持相同的辩护意见。

本院查明

经审理查明：案发前，被告人龚**与他人合伙或独资先后在浙江省台州市成立浙江台**属有限公司、浙江仙**有限公司（龚**任总经理）等几家公司，由于龚**所投资的企业因经营不善导致亏损，龚**负债经营。2008年7月份，龚**以浙江台**属有限公司的名义承包了河南省**有限公司粗银提纯车间，承包期间龚**能按承包合同进行生产和销售，货、款没有拖欠。2009年3月份，龚**以他个人的名义承包河南省**有限公司粗银提纯车间，龚**收到河南省**有限公司600万元流动资金后，称他在其他地方也在搞金属提炼，不能在河南省**有限公司车间粗银提纯，但仍可以按合同向河南省**有限公司提供银子。之后，龚**采取收款少付货的方式，拖欠了河南省**有限公司货款。

2009年9月1日，龚**（乙方）与某公司（以下简称某公司）（甲方）签订了承包某公司粗银提纯协议书。某公司实际投资人张*按协议要求从2009年9月份至2010年元月份，共给龚**承包的某公司资金2000余万元，龚**收到张*的资金后，将张*注入的资金转入龚**经营管理的跃奇废旧物资回收公司，然后将其中1795万元汇至下列个人账户：①卢某丙600万元；②瓶某某755万元；③周某丙200万元；④伟*150万元；⑤吴某丙90万元。龚**将张*注入的资金部分用于偿还其欠桐柏鑫**责任公司的债务。经司法会计鉴定，龚**骗取跃奇**公司899万元据为己有。

2010年7月份，湖南省**有限公司（以下简称某有色金属公司）为扩展提炼白银业务，该公司法人代表金*通过上海**限公司张**的介绍，某有色金属公司与龚**签订了《某有色金属公司银电解车间承包合同》，因金*对龚**不熟，便要张**对某有色金属公司借给龚**的2000万元流动资金提供担保，张**作为担保人在该承包合同上签了字。签订合同后，某有色金属公司于2010年4月9日汇款1062万元人民币（其中262万元人民币系某**公司委托龚**还张**的货款）至龚*（龚**的姐姐）在中国**居支行的个人账户。同年4月9日－4月12日，被告人龚**通过该账户分16次将资金汇给浙**银行、吴**、龚*（龚*另一个私人账户）、郭*、陈**（龚**的妻弟）、瓶某某等14处，共汇出10，511，390元人民币，其中帮某有色金属公司还款给张**262万元人民币，其余款项转移至由龚**实际使用的陈**、瓶某某等人的个人账户或用于还债，其中：还冯*5万元、常甲30万元、应彩芳238万元。之后，龚**开始按约履行合同，并将提炼的银子销售给河南省**有限公司、浙江仙**有限公司等公司。后因货款没有到账，6月份龚**停止生产。在此期间，龚**未经同意，擅自将某有色金属公司提供的白银原料予以销售，未按约将全部销售货款汇至某有色金属公司账户，而是截留货款至自己掌握的账户或者用于归还个人欠款，其中2010年6月1日，截留223万元货款还给伟*，将硅都**公司应付给某有色金属公司的2，735，825元的货款转移至自己投资经营的浙江仙**有限公司。

2010年7月19日，经双方结算，龚**欠湖南某有色金属公司17，256，969元，双方签订了《还款协议书》，张**作为担保人在龚**到期不能偿还欠款时，由张**自愿承担连带偿还责任，张**在《还款协议书》上签了名。结算后经多次催讨，龚**还了50万元给某有色金属公司。经司法会计鉴定，除去承包费、税费、电费、银子加工费、钳锅外，某有色金属公司实际被骗金额为12，927，099元。

认定上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据证明：

1、公安机关的案件登记表及立案决定书证明：2010年10月13日，内蒙古**料有限公司实际投资人张*向内蒙古科尔沁左翼后旗公安局报案称，龚**和冯*以承包内蒙古**料有限公司的形式，诈骗了该公司1300万元。内蒙古科尔沁左翼后旗公安局接案后立案侦查，于2010年11月10日将龚**列为网上在逃人员；

某有色金属公司法人代表金*于2010年11月26日报案称：2010年4月份至6月份间，龚**以承包某有色金属公司银冶炼车间签订承包合同的形式，骗取其公司资金2000万人民币。湖南省资兴市公安局经审查后，于2010年11月29日立案侦查。

2、浙江省**政管理局提供的企业资料、企业营业执照、税务登记执照、鑫盛、华**司工商注册、变更情况、浙江硅都工商营业执照、税务登记证明：2007年至2010年，龚**个人投资4家企业。分别为南城县**有限公司、南城县**有限公司、浙江**盛公司、台州**公司，至2010年，南城县**有限公司、南城县**有限公司两家公司已被注销。担保人张*丙名下一家企业，为浙江**银制品厂，注册资本10万元。

3、民事起诉书、借条、民事裁定书、民事判决书、仙**法院执行局提供的申请执行龚**财产标的情况证明：龚**在2010年4月与湖南某有色金属公司签订合同的时候，鑫**司欠款9，317，761.94元，龚**个人借款共计19，284，900元（不包括内蒙通辽、河**公司等被害单位）。

4、被害人张*的陈述证明：跃*金属和跃*废旧实际投资人都是他，但挂了内弟李**的名字。2009年9月1日至2010年2月份，龚**和冯*二人在承包人的通辽市跃*金属材料有限公司期间将他的投资款挪走6695万元。2010年上半年他与二人协商后归还他公司5395万元，到目前为止还欠他公司资金约1300万元不予以归还。

5、被害人金*的陈述证明：2010年4月8日，龚**经张**介绍与湖南**属公司签订银电解车间承包协议，约定双方权利义务，张**对湖南**属公司提供的2000万元流动资金提供担保。合同签订后，湖南**属公司提供了1200万元原材料，并于4月9日汇款1062万元（其中262万元是张**的货款）至龚*（龚**的姐姐）的银行账户上。前二个月湖南**属公司未发现龚**生产经营异常，但龚**交付承包费。6月底，金*见龚**没有正常生产了，资金也没有看到回笼。金*遂与龚进行清算，发现提供的约3吨的白银原料只剩下30多公斤。2010年7月19日，经双方结算龚**欠某有色金属公司本金是16，485，438元，利息771，531元。双方签订了《还款协议》。在约定还款期限内，金*多次催要欠款，龚**均未还钱，其后金*到浙江仙居县找到龚**，龚**归还了50万元后，音讯全无。

6、证人王*（在张*投资的通辽市**有限公司和通辽市**收有限公司任会计）的证言证明：两家公司的法人代表都是李**，但实际管理经营则是龚**等人，一切生产经营活动与李**本人没有关系。2009年9月份到2010年1月和10月份，跃奇金属材料公司从张*的生物**公司借款6695万元，具体归还多少则不清楚。

7、证人余*、妍**、伟*等人的证言证明：与龚**有卖银子业务，货款是从跃奇**收公司汇款的，反映龚**在跃奇金属材料公司以外做生意但用跃奇**收公司的钱付款。

8、证人君某丙、陆**、夏*等人的证言证明：他们与龚**买卖银子业务往来情况。

9、证人冯*的证言证明：张*从跃**公司汇入的流动资金有1000多万元被龚**拿走到外边做生意，还赖账说亏损掉了。

10、证**某（桐柏**品公司的专职会计）的证言及账目证明：2009年3月1日龚**承包了公司的电解车间，公司为龚**垫付流动资金600万元，龚**虽然承包电解车间但没有经营加工，到2010年的11月25日共欠桐柏公司1295万元。

11、证人张**的证言证明：2008年金*是因做生意缺钱，通过胡**借了300万元给金*。2012年2月份，他介绍龚**到金*处承包某有色金属公司车间，应金*的要求，他对金*借钱给龚**的2000万元担保，其他生产经营则不管，他觉得促成他们合作是一件好事，于是就给龚**做了担保人，对龚**的经济能力没有去了解，只是听说龚**是仙居做白银生意最大的人。2010年6月份金*打电话给他，说龚**将仓库中周转的银子都卖了，钱没打给某有色金属公司，要他找龚**还钱。之后在他的监督下，龚**大概汇款1000万元给某有色金属公司。到7月份，他和龚**一起来资兴与金*对帐，算出龚**欠展泰1700多万元，当时龚**与金*还签订了还款协议，龚**和金*都要他做担保人，他在担保人一栏里签字了。龚**仍未按还款协议还款，他知道后亲自去找龚**，让龚**还钱给金*，具体还钱没有则不知道。2010年国庆节前，金*到仙居来了一趟，他带金*与龚**一起去看了龚**的资产，要金*自己去做打算，龚**当时还了金*50万元。

12、公安提供相关的银行凭证和财务资料及签订的合同证明：被告人龚**与被害单位签订合同及资金流动情况。

13、湖南省**鉴定中心对公安提供相关的银行凭证和财务资料及签订的合同、公安机关的讯问笔录等资料进行了全面整理和分析作出湘新恒鉴字（2013）第027号司法鉴定。

鉴定意见为：龚**承包经营湖南某有色金属公司期间，违反《承包协议》，没有把某有色金属公司投入资金800万元用于生产，而是据为己有。经营期间转移货款6，140，613元，据为己有。没有原材料购入，不具备持续经营条件。经双方清算，龚**仍欠湖南某有色金属公司12，927，099元。

张*从2009年9月份至2010年元月份通过自己的跃**公司共给龚**承包的跃奇**公司资金2066万元，龚**收到张*的资金，并没有组织生产，而是将张*注入的资金转入跃奇废旧物资回收公司，然后汇至瓶某某、周**、伟*等个人账户，经双方清算，龚**骗取跃奇**公司899万元据为己有。

14、抓获经过证明：2011年10月13日由浙江临海市公安局将龚**抓获并移交资兴市公安局。

15、被告人龚**的供述证明：2009年9月1日他与冯某同某公司签订的协议都履行了，2009年11月份-12月份，张*没有与政府把有关享受国家优惠政策的手续办理完备（废品退税证书），税务部门通知我们不能开增值科发票，使销售无法进行，其实应该完成销售额是2.6亿元，实际完成1.6亿。还差9500万元没有完成，造成公司亏损实际达到1170万元。2010年1月份张*从生物公司注入的5000万元的使用情况是：张*转走3000万元还剩下2000万元，在2009年底他给张*2500万，多给500万元，实际上张*留给公司的是1500万元，过了一周之后张*又把这1500万元中的500万打给别人了，所以现在应该还欠张*1000万元左右的数额。这1000万元实际上因为政府相关优惠政策没有下来造成9500万的销售额没有完成而亏损掉了。

他与湖南**属公司签订《粗银提纯协议》，某有色金属公司提供了2000万元的流动资金（800万元现金，价值1200万元的原料）给他，他担心桐**公司及内蒙通辽查账，将800万元现金转到他姐姐龚*在台州的个人账户上，2吨白银原料卖给了自己的欠款公司--河南桐**有限公司。他将承包展泰电解车间的第一批白银2000多公斤，销售给了浙江仙**属有限公司，价值800多万元，只付了400万元给某有色金属公司，扣了余下的300多万元货款用于还债。5月，他扣下浙江硅都应付给湖南**属公司2，235，825元货款，所以某有色金属公司会计账簿上体现还要收浙江鑫盛、浙江硅都的货款。生产了3个月后，因桐**公司扣了1500万元货款抵龚之前的欠款，他停止生产，湖南**属公司法人代表金*多次向他讨要提供的流动资金，2010年7月，龚与展泰签订了一份《还款协议书》，2010年8月份时，龚付给展泰200公斤银锭，价值150万元，9月份归还展泰现金50万元，后来不断更换手机卡，躲在云南、浙江等地。

本院认为

本院认为，被告人龚**以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中，隐瞒事实真相，骗取他人财物达21，917，099元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关湖南省郴州市人民检察院指控龚**犯合同诈骗罪罪名成立。关于被告人龚**及其辩护人闫**、刘**提出，龚**有检举张*涉嫌犯罪的立功表现辩解和辩护意见。经查，内蒙古科尔沁左翼后旗公安局对龚**检举张*涉嫌犯罪的检举材料审查认为，没有犯罪事实，决定不予立案，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人龚**及其辩护人闫**、刘**提出，龚**与某公司和某有色金属公司是经济纠纷，不是刑事诈骗的辩解和辩护意见。经查，被告人龚**先后与某公司和某有色金属公司签订承包合同，在骗取该两家公司几千万元的流动资金后，采取转移资金、截留货款等方式，骗取他人财物达21，917，099元，其行为已构成合同诈骗罪。故该辩护意见不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十七条第一款、第五十九条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项的规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人龚**犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；

二、追缴被告人龚**犯罪所得返还给各被害单位。

如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

裁判日期

二〇一四年四月一日