谯**、孙**合同诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

广安市广安区人民检察院以广区检刑诉（2014）270号起诉书指控被告人谯*、孙*犯合同诈骗罪，于2014年11月3日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。广安市广安区人民检察院代理检察员孙*、被告人谯*、孙*到庭参加了诉讼。期间补充侦查一次。本案现已审理终结。

一审请求情况

广安市广安区人民检察院指控：2013年8月15日，被告人谯*、孙*虚构并伪造一份谯*与广安*有限公司签订的土石方施工合同。后经被告人孙*介绍，将此工程转包给刘某某等人。从2013年10月14日至2014年4月8日，被告人谯*、孙*以收取承包该土石方施工工程保证金、办理工程手续需要费用等为由，共计10次骗得刘某某等人现金共计14.3万元。

本院查明

为认定上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等相关证据。

公诉机关认为，被告人谯*、孙*以非法占有为目的，利用虚构的单位在签订、履行虚假的合同中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。二被告人坦白认罪，可以从轻处罚。被告人孙*已经赔偿了被害人，可以从轻处罚。

被告人谯*中对公诉机关指控的事实、证据及罪名无异议，辩称孙*伪造的合同，他和刘某某签订合同4天后他才知道合同是假的，刘某某给的7万元保证金是孙*收的，他从刘某某处拿了6万元，他只用了6万元，请求从轻处罚。

被告人孙*对公诉机关指控的事实、证据及罪名无异议，辩称他起草的合同，谯*中在合同上盖的章，还让他在合同上签的字，并告诉他合同是真的。谯*中提出和刘某某签订合同。2014年5月他怀疑合同是假的，他把钱退给刘某某了。他用了预付金7万元，后面7.3万元他没有用过。他带刘某某他们去看虚假的工地是事实，请求从轻处罚。

经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。本院予以确认。

同时查明：被告人孙*分别于2014年5月及8月退赔被害人刘某某现金共8.8万元，并取得被害人刘某某的谅解。

上述事实，有公诉机关当庭出示、经法庭质证、认证的下列证据予以证实。

（一）书证

1、受理案件登记表、立案决定书。证明本案的发、立案情况。

2、拘留证、传唤证、逮捕证等相关法律文书，证明本案办案程序合法。

3、户籍信息。证明谯永中、孙*作案时已达完全刑事责任年龄。

4、广安*管理局的证明。证明广安市*）有限公司并不存在。

5、土石方工程施工承包合同、进场开工通知书等相关文书材料。上述资料记载谯永中与广安*有限公司、刘某某签订合同的情况，以及通知进场开工等情况。

6、收条、借条。证明谯永中及孙*在刘某某处拿钱并写了收条等情况。

7、刑事谅解书。证明孙*赔偿了被害人刘某某8.8万元，并取得谅解的事实。

（二）被害人刘某某的陈述

主要内容：他经孙*介绍知道谯*中在做枣山物流园区土石方工程。谯*中他们给他看了广安*有限公司的土石方包工原始合同，还带他和合伙人去看了工程地点。他和谯*中签订合同后交了7万元保证金给孙*保管，孙*和谯*中一起出的收条。之后，以工程进场给领导钱、请领导吃饭等借口，谯*中陆续找他、杨某某、他妻子拿了6.7万元。孙*拿了0.8万也写了收条。后来包某某告诉他谯*中的工程是假的，他们一起去爱*司查证，发现合同是假的，公司名字也不对。

（三）证人证言

1、杨某某的证言。孙*给刘某某和他们几个合伙人介绍枣山土石方工程做，说打听和了解过谯*中的工程是真实可靠的，还给他们看了土石方工程合同复印件。刘某某和谯*中签订合同后，他们给了7万元现金给孙*，并说钱在没有进场施工前不能动用，孙*和谯*中两人一起出具的收条。后孙*和谯*中说需要办手续、请吃饭、办爆破手续等，陆续找他们拿了共14.5万元钱。他们给谯*中钱都征得了孙*的同意，因为他们只相信孙。2014年他们查实没有李某某和这个公司的存在。孙*退了部分钱给他们。

2、张某某的证言。孙*介绍刘某某和他们几个合伙人做土石方工程，并带他们去看了工程地点。刘某某和谯永中签订合同孙*参与了的，孙*说他和谯永中是合伙的。他们合伙人算账时说一共给了孙*二人14万左右，听说孙*他们每次拿钱都要孙打电话给合伙人。

3、黎某某的证言。他和刘某某等人合伙做工程，总共付给孙*和谯*两人14.5万元。给谯*的钱都是事先征得孙*的同意的。他们给钱是为了向孙*二人提供工程保证金。后来发现没有李某某这个人，也没有这个工程。

4、包某某的证言。2013年3月谯永中给他介绍爱*司的工程，并把土石方施工合同原件及进场开工通知书给他，后来他发现工程是假的。2014年4月他看见几个人因工程问题找谯永中还钱，说是谯骗了他们。他看见谯永中在刘某某那拿了2万元后把钱给要债的人。后他给刘某某打电话说谯永中是骗人的，他和刘某某去爱*司核实过，并没有广安市*有限公司。

5、程*的证言。孙天财还了他和他弟弟程*乙各4万元订金，大概是在2014年4、5月还的他。

（四）被告人供述及辩解

1、被告人谯永中的供述。2013年9、10月孙*给他说广安*公司李某某有土石方工程，工程地点在枣山，并将制作好的广安*有限公司的土石方合同拿给他签字。他在合同上签字前，合同上已有公司盖章和公司法人李某某签字，他不知道这个公司和法人，但是为了得“摸河”钱他签字了。孙*带刘某某和他去看了工地，他和刘某某签土石方转包合同时孙*也在一起。刘某某拿了7万元保证金给了他们，孙*和他都在收条签了字，孙*收的钱，给了别人5万元，给了他2万。签合同后第二天或第三天他发现合同是假的，因为想得“摸河”钱就没有管。后他明知合同是假的还以跑工程请客吃饭、送礼等为由向刘某某要钱，共6.7万元，其中2.7万给了孙*。加上7万中的2万，他一共得了6万元。他每次去拿钱都要孙*打电话给刘某某才能拿，一共拿了14.3万。钱被他吃、喝用光了。

他拿的钱没有用于工程，没有工程上的事情。给刘某某的进场开工通知书是孙*弄好后叫他给刘的。

2、被告人孙*的供述。2013年5、6月谯永中给他说有一个广安*公司的土石方工程，叫他帮忙找工程队伍，并带他去看了工程地点。2013年8月他将该工程介绍给刘某某，他和谯永中与刘某某等人在茶坊谈了工程细节，并将土石方工程合同给刘*，后又一起去枣山物流园区看了工程地点。谯永中和刘某某签订合同后，刘某某交了7万元订金，他和谯一起出的收条，他收的钱。后谯永中以请客送礼办手续为名多次找刘某某要钱，谯每次找刘拿钱，都征得了他的同意，刘某某每次也给他打了电话核实过的。最后一次谯永中找刘某某要2万说给广安*公司秦总。他们总共在刘某某处拿走了14万多元。

他给刘某某介绍工程，但没有对工程进行核实。合同是他根据谯*中说的内容打印的，谯*中拿去盖的章。合同上甲方李某某的名字是谯*中叫他签的，他签时谯*中已经在乙方那里签上自己的名字了，他当时就想这个合同肯定是假的，还问过谯*中为什么找他签字，合同盖的章是不是假的。他不知道爱*公司法人代表的姓名，但知道他不能代表公司和法人代表去签合同的名字。进场通知书是谯*中给他后他给刘某某的。他一共在刘某某处拿了8.8万，都已经还给刘某某了。

上述证据，经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，本院均予采信。

本院认为

本院认为，被告人谯*、孙*以非法占有为目的，采取虚构工程项目、伪造合同等方式与他人签订、履行施工转包合同，并以交纳保证金、办理工程手续、请客吃饭等理由为借口，多次骗取被害人刘某某的钱财达14.3万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人谯*、孙*均辩称是对方伪造的工程合同，和刘某某签订合同时并不知合同是虚假的，且只用了14.3万元中的部分钱财，请求从轻处罚。经查，被告人谯*、孙*二人明知工程项目系虚构，共同伪造合同，以签订、履行转包合同骗取他人钱财，二被告人的行为属于共同犯罪，均应对诈骗结果承担责任，故认定二被告人的诈骗金额均为14.3万元。被告人谯*、孙*归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人孙*退赔被害人刘某某部分现金，且取得其谅解，可酌情从轻处罚。据此，根据被告人谯*、孙*所犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人谯永中犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。

刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月16日起至2018年8月15日止。

罚金在本判决生效后十日内缴纳。

二、被告人孙*财犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。

刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月21日起至2017年8月20日止。

罚金在本判决生效后十日内缴纳。

三、追退被告人谯*、孙*赃款人民币55000元发还给被害人刘某某。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省*民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。

裁判日期

二〇一五年三月十一日