朱**、王**等犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

江苏省沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉（2014）1258号起诉书指控被告人朱*、王*、李*犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省沭阳县人民检察院指派检察员赵*出庭支持公诉，被告人朱*、王*、李*均到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关分别于2015年4月1日、2015年5月8日向本院申请延期审理，期限各一个月。现已审理终结。

一审请求情况

江苏省沭阳县人民检察院指控，江阴市某有限公司要求参加者缴纳一定的费用购买商品获得会员资格，会员可以依次发展下线，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱他人参加江阴某有限公司。被告人朱*甲自2013年8月成为公司会员后，积极发展下线会员80余人；被告人王*、李*自2013年10月成为公司会员后，积极发展下线会员50余人。

针对上述指控的事实，公诉机关在庭审中出示了被告人供述、同案关系人供述、证人证言、电子数据等证据予以证实。公诉机关认为，被告人朱*、王*、李*组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人朱*、王*、李*等人共同实施故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人朱*、王*、李*归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，依法可以从轻处罚。

一审答辩情况

被告人朱*、王*、李*对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。

本院查明

经审理查明：江阴市某有限公司（以下简称某公司）以销售远红外电热理疗仪等商品为名，制定了u0026ldquo;12800元会员制度u0026rdquo;（后将其修改为u0026ldquo;13800元会员制度u0026rdquo;），要求参加者以缴纳12800元（或13800元）购买商品的方式获得加入资格。会员可以依次发展下线，并按会员各自发展的层级和人数（包括下线及下线发展的人数总和）来确定其在公司的等级地位，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬和返利的依据。会员发展第一层下线可获得推荐津贴电子币3000元（电子币可以用于兑现）和辅导津贴电子币2000元，第二层可以获得辅导津贴电子币800元，第三层至第十层可以获得辅导津贴电子币200元。会员在发展到大、小区十个单（会员）可升为经理，十个经理可升为总监，二十个经理可升为总裁，五十个经理可升为董事，升级后会员可以获得管理津贴。2013年7月，被告人朱*甲经他人介绍，成为某公司的会员，后积极发展下线人员赵*等人，并引诱其发展他人继续参加该公司非法传销活动。至案发时，被告人朱*甲已晋升为该公司经理级别，直接或间接发展会员超过三级，人数超过30人，并从中获利。2013年9月，被告人王*甲经他人介绍，成为某公司的会员，后积极发展下线人员被告人李*等人，并引诱其发展他人继续参加该公司非法传销活动。至案发时，被告人王*甲已晋升为该公司经理级别，直接或间接发展会员超过三级，人数超过30人，并从中获利。2013年9月，被告人李*经被告人王*甲介绍，成为某公司的会员，后积极发展下线人员王*戊、邓*、刘*明、丁*、陈*等人，并引诱其发展他人继续参加该公司非法传销活动。至案发时，被告人李*已晋升为该公司经理级别，直接或间接发展会员超过三级，人数超过30人，并从中获利。

被告人朱*、王*、李*归案后均能如实供述自己的主要犯罪事实并主动退出违法所得。

上述事实，有公诉机关提供的，经过庭审质证、认证的，且均具有证据证明效力的以下证据予以证明：

被告人朱*、王*、李*均供述了其三人通过购买某公司商品获得加入资格，并通过宣传某公司会员机制、获利标准等制度的手段直接或间接发展下线人员的人数、会员等级、层级、获利情况等事实。三名被告人的供述相互印证，且得到了同案关系人刘*、王*、刘*、葛*等人供述、证人陈*、杨*、樊*、徐*、王*、何*、房*、王*、陈*、徐*、陈*、周*、陈*、朱*、徐*、戴*、王*、朱*、杨*、孙*、赵*、王*、王*、刘*、刘*、刘*、周*、陈*、张*、朱*、缪*、贾*、罗*、周*、王*、田*、周*、圣某兰、朱*等人证言、沭阳县公安局提取的电子数据、江苏省非税收入一般缴款书等证据证实，足以认定。公安机关出具的u0026ldquo;抓获证明u0026rdquo;、u0026ldquo;抓获经过u0026rdquo;、u0026ldquo;归案情况说明u0026rdquo;，证实了被告人朱*、王*、李*的归案情况；u0026ldquo;有／无前科劣迹证明u0026rdquo;，证实了三名被告人无前科劣迹；常住人口基本信息，证实了被告人朱*、王*、李*的刑事责任年龄。

本院认为

本院认为，被告人朱*、王*、李*同他人以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人朱*、王*、李*犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，应予支持。被告人朱*、王*、李*同他人共同实施故意犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人朱*、王*、李*起次要作用，系从犯，依法均予以从轻处罚。被告人朱*、王*、李*归案后能如实供述自己的罪行并主动退出违法所得，依法均予以从轻处罚。经考察，对被告人朱*宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故依法对被告人朱*宣告缓刑。被告人王*、李*系初次犯罪，且其犯罪行为刚刚达到追诉标准；二名被告人在归案后能如实供述自己的罪行，并退出违法所得，属犯罪情节轻微，不需要判处刑罚。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第三十七条、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人朱*甲犯组织、领导传销活动罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。

（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。所处罚金须在判决生效后一个月内缴纳完毕。）

被告人王*甲犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚。

被告人李*犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚。

二、追缴被告人朱*、王*、李*的全部违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年八月十一日