范**、姚*等组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书

审理经过

浙江*民法院审理洞头县人民检察院指控原审被告人范*、姚*、练*、吴*、黄*、林*、李*、吴*、李*、陈*甲犯组织、领导传销活动罪一案，于二○一四年九月二十六日作出（2014）温洞刑初字第52号刑事判决。原审被告人范*不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。

一审法院查明

原判认定，2011年，郭*等人成立炬*司，并建立“中国百业联盟”网站，通过该网络平台，以发展电子商务为名，推出会员“消费满500元返500元，满1000元返1000元”、“1.1元返利”计划（即至中国百业联盟旗下商家消费满500元的会员每日可获得1.1元返利，满1000元每日返利2.2元，以此类推，实现全额返还）等超高额返利的经营模式，引诱不特定公众通过网站注册成为会员，下单消费。公司同时规定，会员在“中国百业联盟”网站的商家下单消费后，商家需将消费额的15%上交公司，作为销售佣金，并默许会员可虚假消费（即会员只需通过商家上交15%的佣金，就可获取消费额全额返利）。为扩大加盟商家和会员规模，公司又以高额佣金、奖金引诱会员继续发展会员，以骗取财物，逐步形成一个多层次的传销组织。

被告人范*、姚*、练*、吴*、黄*、林*、李*、吴*、李*、陈*在明知公司这种返利模式，即通过虚假交易发展会员圈钱的情况下，仍加入成为中国百业联盟网的会员。具体情况如下：

被告人范*甲于2011年11月在“中国百业联盟”网站上注册成为王*的下级会员，账号为1502779，属商家会员，加入后发展叶*、卓*等有返利的下级会员共390余人，层级包括本级在内达三层。

被告人姚*于2011年11月在“中国百业联盟”网站上注册成为王*的下级会员，账号为1382793，属商家会员，加入后发展叶*、翁*等有返利的下级会员共280余人，层级包括本级在内达三层。

被告人练某于2011年12月在“中国百业联盟”网站上注册成为王*的下级会员，账号为1375158，属商家会员，加入后发展吴*、吴*等有返利的下级会员共180余人，层级包括本级在内达三层。

被告人吴某甲于2011年12月在“中国百业联盟”网站上注册成为王*的下级会员，账号为1895333，属商家会员，加入后发展李*等有返利的下级会员共170余人，层级包括本级在内达三层。

被告人黄*于2011年11月在“中国百业联盟”网站上注册成为会员，账号为1390788，属商家会员，加入后发展刘*、吴*等有返利的下级会员共150余人，层级包括本级在内达三层。

被告人林*于2011年12月在“中国百业联盟”网站上注册成为王*的下级会员，账号为1392366，属商家会员，加入后发展陈*、周*等有返利的下级会员共80余人，层级包括本级在内达三层。

被告人李*甲于2011年11月在“中国百业联盟”网站上注册成为王*甲的下级会员，账号为1351182，属商家会员，加入后发展李*、冯*等有返利的下级会员共50余人，层级包括本级在内达三层。

被告人吴某乙于2012年3月在“中国百业联盟”网站上注册成为陈*的下级会员，账号为1598280，属商家会员，加入后发展田*等有返利的下级会员共50余人，层级包括本级在内达三层。

被告人李*乙于2011年11月在“中国百业联盟”网站上注册成为王*甲的下级会员，账号为1301526，属商家会员，加入后发展周*、李*等有返利的下级会员共30余人，层级包括本级在内达三层。

被告人陈*甲于2011年11月在“中国百业联盟”网站上注册成为会员，账号为0513，属商家会员，加入后发展刘*、周*等有返利的下级会员共30余人，层级包括本级在内达三层。

案发后，被告人练某、吴*、黄*、林*、李*、李*乙主动向公安机关投案。被告人李*还协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人。

认定以上事实的证据有：

1．被告人范*、姚*、李*、练*、李*、吴*、林*、陈*、吴*、黄*的供述、中*联盟网页截图，证明其明知公司运营模式，仍加入成为中国消费者联盟网站的会员并发展会员的情况。

2．证人陈*、李*、吴*、范*、刘*、陈*、金*、吴*、吴*、王*、刘*、王*、周*、吴*、叶*的证言、中*联盟网页截图，证明范*甲等十被告人发展会员及其所发展会员又发展会员的情况。

3．刑事判决书，证明同案犯被判决的情况。

4．归案说明，证明被告人范*甲等十被告人的归案情况，其中被告人练某、吴*、黄*、林*、李*、李*乙系主动投案，被告人陈*甲系拘传到案。

5．立功材料，证明被告人李*的立功情况。

6．人口信息表，证明范*甲等十被告人的身份情况。

原审法院以组织、领导传销活动罪分别判处被告人范*甲有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；被告人姚*有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币20000元；被告人练*、吴*、黄*各有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；被告人吴某乙拘役四个月，并处罚金人民币10000元；被告人陈*甲拘役三个月，缓刑六个月；对被告人林*、李*、李*乙均免予刑事处罚。

二审请求情况

原审被告人范*甲上诉称，其系从犯，且能如实供述犯罪事实，原判量刑畸重，要求改判缓刑。

本院查明

经二审审理查明的事实和证据与原审判决所认定的一致，本院予以确认。

本院认为

本院认为，上诉人范*和原审被告人姚*、练*、吴*、黄*、吴*、陈*、林*、李*、李*乙组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，其中范*、姚*、练*、吴*、黄*属情节严重。原判鉴于原审十被告人在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，且范*、姚*、吴*、陈*案发后如实供述其罪行，练*、吴*、黄*、林*、李*、李*乙在犯罪后主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，以及李*在案发后协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，已对范*、姚*、练*、吴*、黄*减轻处罚，对吴*、陈*从轻处罚，并对姚*、练*、吴*、黄*、陈*适用缓刑，对林*、李*、李*乙免予刑事处罚。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。范*诉求改判缓刑的理由不足，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项和《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条之规定，裁定如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二〇一四年十一月二十五日