范**、姚*等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

洞头县人民检察院以洞检刑诉（2014）29号起诉书指控被告人范*、姚*、练*、吴*、黄*、林*、李*、吴*、李*、陈*甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年4月1日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洞头县人民检察院指派代理检察员陈*出庭支持公诉，被告人范*、姚*、练*、吴*、黄*、吴*、李*、陈*甲、被告人林*及其辩护人吴*、被告人李*及其辩护人胡*到庭参加诉讼。经浙江省*民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关洞头县人民检察院指控，2011年，郭*等人成立温州*限公司（以下简称炬*司），该公司在网络上建立“中国百业联盟网”作为平台，以发展电子商务为名，采用“满500元返500元，满1000元返1000元”、“1.1元返利计划”（即消费满500元的会员每日获得返利1.1元，满1000元每日获得返利2.2元，以此类推，实现全额返还）等超高额返利手段，引诱不特定公众通过网站注册成为会员，下单消费，并默许会员虚假消费（即会员只需通过商家上交15%佣金，就可获取全额返利）。又以高额佣金、奖金引诱会员继续发展会员，以骗取财物，逐步形成多层次的传销组织。2011年11月至2012年3月，被告人范*、姚*、练*、吴*、黄*、林*、李*、吴*、李*、陈*先后加入“中国百业联盟”，成为商家会员，通过进行虚假消费获取返利和通过发展会员获取佣金，以此进行非法传销。截止案发，被告人范*发展包括本级在内有返利的会员达3层，共399人；被告人姚*发展包括本级在内有返利的会员达3层，共287人；被告人练*发展包括本级在内有返利的会员达3层，共193人；被告人吴*发展包括本级在内有返利的会员达3层，共171人；被告人黄*发展包括本级在内有返利的会员达3层，共158人；被告人林*发展包括本级在内有返利的会员达3层，共90人；被告人李*发展包括本级在内有返利的会员达3层，共52人；被告人吴*发展包括本级在内有返利的会员达3层，共51人；被告人李*发展包括本级在内有返利的会员达3层，共38人；被告人陈*发展包括本级在内有返利的会员达3层，共34人。

案发后，被告人练某、吴*、黄*、林*、李*、李*乙主动向公安机关投案。

公诉机关认为被告人范*、姚*、练*、吴*、黄*、林*、李*、吴*、李*、陈*甲组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，其中被告人范*、姚*、练*、吴*、黄*属情节严重。各被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，可以从轻、减轻或者免除处罚。被告人练*、吴*、黄*、林*、李*、李*犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。

被告人范*、姚*、练*、吴*、黄*、吴*、林*、李*、李*乙对公诉机关的指控均无异议。被告人陈*甲对公诉机关指控其组织、领导传销活动无异议，但提出其有自首情节，要求判处免予刑事处罚的意见。

被告人林*的辩护人提出被告人林*具有以下从轻、减轻或者免予刑事处罚的情节：1、主观恶性较小、犯罪情节较轻。2、属于初犯、偶犯，无前科。3、属于从犯。4、具有自首情节。综上，要求对被告人林*判处免予刑事处罚。

被告人李*的辩护人提出被告人李*具有以下从轻、减轻或者免予刑事处罚的情节：1、主观恶性较小。2、属于从犯。3、具有自首情节。4、具有立功表现。5、属于初犯，无前科，社会危害性较小。综上，要求对被告人李*判处免予刑事处罚。

本院查明

经审理查明，2011年，郭*等人成立炬*司，并建立“中国百业联盟”网站，通过该网络平台，以发展电子商务为名，推出会员“消费满500元返500元，满1000元返1000元”、“1.1元返利”计划（即至中国百业联盟旗下商家消费满500元的会员每日可获得1.1元返利，满1000元每日返利2.2元，以此类推，实现全额返还）等超高额返利的经营模式，引诱不特定公众通过网站注册成为会员，下单消费。公司同时规定，会员在“中国百业联盟”网站的商家下单消费后，商家需将消费额的15%上交公司，作为销售佣金，并默许会员可虚假消费（即会员只需通过商家上交15%的佣金，就可获取消费额全额返利）。为扩大加盟商家和会员规模，公司又以高额佣金、奖金引诱会员继续发展会员，以骗取财物，逐步形成一个多层次的传销组织。

被告人范*、姚*、练*、吴*、黄*、林*、李*、吴*、李*、陈*在明知公司这种返利模式，即通过虚假交易发展会员圈钱的情况下，仍加入成为中国百业联盟网的会员。具体情况如下：

被告人范*甲于2011年11月在“中国百业联盟”网站上注册成为王*的下级会员，账号为1502779，属商家会员，加入后发展叶*、卓*等有返利的下级会员共390余人，层级包括本级在内达三层。

被告人姚*于2011年11月在“中国百业联盟”网站上注册成为王*的下级会员，账号为1393，属商家会员，加入后发展叶*、翁*等有返利的下级会员共280余人，层级包括本级在内达三层。

被告人练某于2011年12月在“中国百业联盟”网站上注册成为王*的下级会员，账号为1358，属商家会员，加入后发展吴*、吴*等有返利的下级会员共180余人，层级包括本级在内达三层。

被告人吴某甲于2011年12月在“中国百业联盟”网站上注册成为王*的下级会员，账号为1833，属商家会员，加入后发展李*等有返利的下级会员共170余人，层级包括本级在内达三层。

被告人黄*于2011年11月在“中国百业联盟”网站上注册成为会员，账号为1388，属商家会员，加入后发展刘*、吴*等有返利的下级会员共150余人，层级包括本级在内达三层。

被告人林*于2011年12月在“中国百业联盟”网站上注册成为王*的下级会员，账号为1366，属商家会员，加入后发展陈*、周*等有返利的下级会员共80余人，层级包括本级在内达三层。

被告人李*甲于2011年11月在“中国百业联盟”网站上注册成为王*甲的下级会员，账号为1382，属商家会员，加入后发展李*、冯*等有返利的下级会员共50余人，层级包括本级在内达三层。

被告人吴某乙于2012年3月在“中国百业联盟”网站上注册成为陈*的下级会员，账号为1580，属商家会员，加入后发展田*等有返利的下级会员共50余人，层级包括本级在内达三层。

被告人李*乙于2011年11月在“中国百业联盟”网站上注册成为王*甲的下级会员，账号为1326，属商家会员，加入后发展周*、李*等有返利的下级会员共30余人，层级包括本级在内达三层。

被告人陈*甲于2011年11月在“中国百业联盟”网站上注册成为会员，账号为0513，属商家会员，加入后发展刘*、周*等有返利的下级会员共30余人，层级包括本级在内达三层。

案发后，被告人练某、吴*、黄*、林*、李*、李*乙主动向公安机关投案。被告人李*还协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人。

上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人范*、姚*、李*、练*、李*、吴*、林*、陈*、吴*、黄*的供述、中*联盟网页截图证明其明知公司运营模式，仍加入成为中国消费者联盟网站的会员并发展会员的情况。2、证人陈*、李*、吴*、范*、刘*、陈*、金*、吴*、吴*、王*、刘*、王*、周*、吴*、叶*的证言、中*联盟网页截图证明范*等十被告人发展会员及其所发展会员又发展会员的情况。3、刑事判决书证明同案犯被判决的情况。4、归案说明证明被告人范*等十被告人的归案情况，其中被告人练*、吴*、黄*、林*、李*、李*系主动投案，被告人陈*系拘传到案。5、立功材料证明被告人李*的立功情况。6、人口信息表证明范*等十被告人的身份情况。

本院认为

本院认为，被告人范*、姚*、练*、吴*、黄*、吴*、陈*、林*、李*、李*乙组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，属共同犯罪，其中被告人范*、姚*、练*、吴*、黄*属情节严重。公诉机关指控的罪名成立。鉴于上述十被告人在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，且被告人范*、姚*、吴*、陈*案发后如实供述其罪行，被告人练*、吴*、黄*、林*、李*、李*乙在犯罪后主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，且被告人李*在案发后协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功。据上，对被告人范*、姚*、练*、吴*、黄*予以减轻处罚，其中被告人姚*、练*、吴*、黄*可适用缓刑；对被告人吴*、陈*予以从轻处罚，其中被告人陈*可适用缓刑；对被告人林*、李*、李*乙可依法免予刑事处罚。被告人陈*系被拘传到案，非主动投案，不符合自首条件，其提出的有自首情节的意见，不予采纳；其提出要求判处免予刑事处罚的意见，理由不足，亦不予采纳。被告人林*的辩护人、被告人李*的辩护人提出的相应辩护意见，予以采纳。被告人姚*、练*、吴*、黄*、陈*在缓刑考验期间应遵守有关规定，并接受社区矫正，服从社区管理机构管理。为严肃社会主义法制，维护社会主义市场经济秩序，根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人范*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月7日起至2016年7月6日止）。

二、被告人姚*组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币20000元。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。

三、被告人练*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币20000元。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。

四、被告人吴*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币20000元。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。

五、被告人黄*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币20000元。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。

六、被告人吴*乙犯组织、领导传销活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币10000元。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月7日起至2014年11月6日止）。

七、被告人陈*甲犯组织、领导传销活动罪，判处拘役三个月，缓刑六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币10000元。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。

八、被告人林*犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚。

九、被告人李*甲犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚。

十、被告人李*乙犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一四年九月二十六日