张某某组织领导传销活动一案二审刑事裁定书

审理经过

渑池县人民法院审理渑池县人民检察院指控被告人张某某犯组织、领导传销活动罪一案，于二〇一四年七月十日作出（2014）渑刑初字第127号刑事判决。宣判后，原审被告人张某某不服提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。

一审法院查明

原判认定：2010年8月，被告人张某某受河南影*限公司（下称影东公司，法定代表人郭*）聘任，担任该公司总经理，马某某、赵*、黄某某（该三人已判决）等人为公司工作人员。2010年12月，张某某以影东公司为名，组织赵*、杨某某、上官某某等人成立影东*办事处，先后在渑池县城关镇解放大街宇宁商场南门二楼、一里河龙光茶社、碧玉天酒店三楼设立办公地点，开展讲课、培训等活动，宣传称缴纳9980元即可成为公司会员，可享受一年一次港澳游、两次国内游、每月一次大型酒会及每周一次茶话会，并赠送生命再造液和保健水杯，以此引诱会员以拉人头的方式继续发展下线新会员，并直接或间接从发展会员缴纳的费用中获利，形成传销组织。期间，该传销组织发展会员100余人，层级达10层以上。

2013年6月4日，被告人张某某到渑池县公安局城关派出所投案。

上述事实，有经一审法院庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实：报案材料，同案犯杨某某、李*、赵*、马某某、黄某某、赵*等人的供述，证人周某某、姚某某、李*、赵*、上官某某、关某某等人的证言，被告人张某某的供述，杨某某书写的悔过书，影*司聘用张某某、马某某为该公司总经理的协议，涉案传销组织网络图及收据，影*司企业基本信息，宣传材料，影*司渑池办事处影东会馆会员申请表、会员卡、收据、帐本，影东会馆章程，渑池县公安局搜查笔录、扣押物品清单，物证照片，张*（张某某之父）存款交易明细，河南省罚没收入票据及缴款通知书，同案犯赵*等人的刑事判决，破案报告及被告人张某某的户籍证明等。

一审法院认为

渑池县人民法院认为：被告人张某某利用影*司总经理的身份，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序的传销活动，且组织、领导的传销活动人员达100余人，层级达10层以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张某某是涉案组织、传销活动中的发起人、操纵人员，起关键作用，其行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件，故张某某及其辩护人关于张某某只是参与传销活动，并不是传销活动的组织、领导者的辩解与辩护意见理由不足，不予支持。鉴于被告人张某某犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，庭审中能认罪、悔罪，依法可以从轻处罚。遂判决被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元。

二审请求情况

上诉人张某某上诉称：我不是传销活动的组织者、领导者，根本不懂业务，也没有发展会员，不构成组织、领导传销活动罪，原判适用法律错误，请求予以改判。

本院查明

经二审审理查明的事实和认定的证据与一审相同，且经一审法院庭审举证、质证，查证属实，证据来源合法，内容客观真实，二审予以确认。在本院审理过程中，上诉人张某某未提交新的证据。

关于上诉人张某某提出其不是传销活动的组织者、领导者，根本不懂业务，也没有发展会员，不构成组织、领导传销活动罪，原判适用法律错误，请求改判的上诉理由，经查，2010年张某某受河南影*限公司聘用担任总经理，马某某、赵*、黄某某等人为公司工作人员，并设立了影东*办事处，由赵*等人负责影东*办事处业务工作，组织领导以推销产品为名，要求参加者以购买产品的方式取得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员数量为返利依据引诱参加者继续发展他人，骗取财物，白某某、杨某某等人加入该传销组织，先后发展会员100余人，层级达10层以上，该行为符合组织领导传销活动罪构成要件。此外，赵*、李*、马某某、黄*等人的供述，以及上官某某的证词均证实张某某对影东*办事处的组建进行决策，对该组织的传销活动进行协调、管理，张某某本人的供述亦可反映出其明知该组织以缴纳会费、发展人员进行返利的营运方式。故其上述上诉理由与一、二审查明事实和法律规定不符，不予采纳。

本院认为

本院认为：上诉人（原审被告人）张某某在担任河南*播公司总经理期间，组织、领导公司以推销商品、提供服务等经营活动为名，按照层级以直接或间接发展下线会员作为返利依据，引诱他人交纳费用入会，进行非法传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二〇一四年九月二日