唐*甲一案一审刑事判决书

审理经过

湖南省宁远县人民检察院以湘宁检刑诉（2015）第23号起诉书，指控被告人李*、陈*、唐*甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员邓*担任审判长，与人民陪审员骆*、谢*组成合议庭，代理书记员陈*担任庭审记录，适用普通程序，于2015年1月30日在宁远县人民法院第一审判庭公开开庭进行了审理。宁远县人民检察院指派代理检察员何*出庭支持公诉。被告人李*及其辩护人何*，被告人陈*，被告人唐*甲到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明：

2013年12月，被告人李*甲经他人介绍到湖南鼎*限公司（下称鼎*司）参加会议了解到该公司是销售安化黑茶和阿罗沙虫茶的，只要购买公司的产品安化黑茶和阿罗沙虫茶即可入会。鼎*司的会员分为七个级别，分别是初级会员、中级会员、高级会员、一星会员、二星会员、三星会员、董事。购买该公司10800元安化黑茶和阿罗沙虫茶即可成为中级会员，中级会员发展两条线，一条线的业绩达到64800元升为高级会员，高级会员发展两条线，两条线下都有一个高级会员升为一星会员，一星会员发展两条线，每条线下都有两个一星会员升为二星会员，二星会员发展两条线，每条线下都有两个二星会员升为三星会员，三星会员发展两条线，每线下都有两个三星会员升为董事。会员购买20斤黑茶，并取得发展下线会员的资格。鼎*司每天还有返利和提成，中级会员返利为一年零八个月，第一年每天可得返利80元，第二年的八个月每天可得返利50元，总计可得返利39200元；高级会员每天可得分红200元左右，一星会员每天可得提成1000元左右，二星会员每天可得提成2000元左右，三星会员每天可得提成4000元左右。董事每天可得提成5000元左右。会员通过鼎*司派发的会员编号和密码登录该公司网站（www.5988818.com）、（www.5859888.com）查询拨入金币，然后按照1金币等值于1元人民币的比例每月结算返利或提成。被告人李*甲觉得有利可图，决定加入鼎*司，后在湖南省长沙市万家丽中路28号华凌新地标南座4楼鼎*司总部购买了10800元安化黑茶并注册成为会员。李*甲从长沙回到永州市冷水滩区后按照鼎*司的运作模式发展下线会员陈*等人，案发时李*甲已成为鼎*司三星会员。

2014年3月，被告人陈*甲觉得有利可图，遂交纳10800元现金在李*甲楚购买安化黑茶并发展成李*甲的下线会员。后被告人陈*甲在永州冷水滩区中亚家园13楼租了一套房子挂上鼎*司的牌子办公，通过鼎*司的运作模式发展下线即被告人唐*等人，并成为鼎*司永州冷水滩的报单中心。案发时陈*甲已成为二星会员。

2014年5月，被告人陈*甲在宁远县发展了下线会员唐*，被告人唐*觉得有利可图，于是交纳了34200元购买安化黑茶注册了三个会员编号，成为了鼎*司会员。后唐*，按照鼎*司的运作模式发展下线会员，并成为该公司宁远县的报单中心。唐*发展下线会员张*等人，张*入会后又发展会员文某某等人，文某某入会后又发展会员王*、陈*乙等人，唐*共发展会员30余人，案发时已成为一星会员。

被告人李*、陈*、唐*分别于2014年8月12日、7月8日、6月14日被宁远县公安局民警抓获。

上述事实，在开庭审理过程中，三被告人均未提出异议，并当庭认罪，且有证人欧某甲、李*乙、郭某某、陈*、张*、郑*、蒋某某、肖某某、李*乙、曾某某、王*、李*丙、杨*、刘*甲、宋某某、杨*、杨*、吉*、黄某某、吉*乙、樊某某、文某某、朱某某、欧*、王*、周*、古某丙、郑*、赴见妹、李*、张*、周*、刘*乙、胡某某、王*、瘳某某等人的证言，现场勘查笔录及照片，证据保全清单，收缴物品清单，湖*公司章程，被告人李*甲、陈*、唐*的供述及辩解等证据证实。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人李*、陈*、唐*以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱加入者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。因此，公诉机关指控三被告人所犯罪名成立。被告人李*的辩护人提出：“被告人不是三星会员，他没有直接发展下线”。经查，被告人李*系三星会员，有电脑档案载明其系三星会员，其直接发展了下线，有本人的供述及证人证言佐证。其辩护意见，本院不予采信。在组织、领导传销活动罪中，三被告人均起了次要作用，均系从犯，应当从轻、减轻外罚。对三被告人适用减轻处罚。三被告人归案后及庭审中，能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，并主动交纳罚金，确有悔罪表现，可以从轻处罚。根据本案的事实和情节，对被告人李*、陈*、唐*适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第三款，第五十二条之规定处罚；对被告人唐*应同时适用《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款，第三款，第七十三条第二款、第三款之规定处罚。据此，判决如下：

裁判结果

被告人李*甲犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（已交纳）。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年8月13日起至2015年3月12日止。）

被告人陈*甲犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（已交纳）。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年7月9日起至2015年2月8日止。）

三、被告人唐*甲犯组织、领导传销活动罪判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元（已交纳）。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省*民法院提起上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本三份。

裁判日期

二〇一五年一月三十日