乔*住诉卜军、许**侵占案一审刑事判决书
审理经过
2012年12月30日，山西省阳城县公安局刑事侦查大队以卜*涉嫌侵占罪受理初查；2012年12月31日，山西省阳城县公安局以卜*涉嫌侵占罪一案应由山西**民法院管辖为由，决定将案件移送山西**民法院。2013年1月8日，山西**民法院将乔*住诉卜*、许某某侵占罪一案立为自诉案件；2013年1月9日，山西**民法院以乔*住诉卜*、许某某侵占罪一案应由我院管辖为由，作出（2013）阳刑自初字第13号案件移送函，后将案卷材料移送我院。2013年5月30日，我院作出（2013）长刑初字第001号刑事附带民事裁定书，因被告人卜*、许某某下落不明，裁定对自诉人暨附带民事诉讼原告人乔*住的起诉不予受理。乔*住不服裁定，向河南省**民法院提出上诉。2013年8月9日，河南省**民法院作出（2013）许刑二终字第115号刑事附带民事裁定书，以山西**民法院已立案受理为由，裁定撤销我院（2013）长刑初字第001号刑事附带民事裁定，指令我院立案受理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。自诉人暨附带民事诉讼原告人乔*住及其诉讼代理人贺**、被告人卜*、许某某及许某某的诉讼代理人王**到庭参加了诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
自诉人暨附带民事诉讼原告人乔*住诉称：自诉人是经营煤炭生意的，在阳**农行开有账户，2012年12月28日自诉人在阳城县自己家中通过网上银行转账，将345200元错转到了被告人卜*的账户下，12月29日卜*在其妻子许某某的协助下通过取现和转账分4次将其账户上的钱全部取走。当天自诉人通过长葛**派出所找到了卜*的妻子许某某，和许某某说明了情况，许某某在派出所给被告人卜*朋友打电话，说他和卜*在一起，许某某和卜*通了电话，说了钱转错要还的情况，卜*说马上到派出所，但后来卜*一直没有到派出所，以后就再也无法联系到被告人卜*。至今，二被告人也未将取走的钱归还自诉人。被告人因无因管理而代自诉人管理该笔款项，且拒不归还，其行为已构成侵占罪。请求依法追究二被告人共同侵占罪的刑事责任，并依法责令二被告人将自诉人误汇到其账户的345200元钱归还给自诉人。该债务系在二被告婚姻关系存续期间，二被告在附带民事赔偿方面应负连带责任。诉讼代理人贺**的意见是：被告人卜*、许某某有拒不返还汇款项的故意，构成侵占罪。
一审答辩情况
被告人卜*辩称：收到错汇的345200元款项属实，家人督促过我还款，我已经还不上了，自愿认罪；我给许某某说这是别人还我的钱，许某某不知情，取出来的款项全部由我带走了，不应指控许某某侵占。
被告人许某某辩称：当时卜*给我说这钱是别人做生意还的账，我并不知道这是别人错汇的钱，我和卜*一起取了15万元左右，这笔款项卜*全部拿走了，我没有得到一分钱，也不知情，不应指控我犯侵占罪。
诉讼代理人王**的代理意见是：：自诉人错汇款项有一定过错，许某某对错汇款项并不知情，许某某已催促卜军还款，卜军所获款项并未用于家庭生活，不应当追究许某某的刑事及民事责任。
本院查明
经审理查明：2012年12月28日，乔*住通过电子银行转账错汇入卜*银行账户345200元。2012年12月29日，卜*从银行账户中分两次共支取现金19万元；同日，卜*告诉许某某别人欠其款项汇入其账户一次支取不完，让许某某办理一张新卡设立银行账户，卜*将本人银行账户中款项155000元转入许某某银行账户中，卜*、许某某一起从许某某银行账户中支取现金15万元；后，卜*将银行账户中余款5000元予以支取。2012年12月30日，卜*从本人银行账户中支取现金200元。上述345200元款项取现后，现金均由卜*持有。2012年12月29日下午，乔*住求助长葛市公安局建设路派出所帮助追回款项，许某某在长葛市公安局建设路派出所电话联系上卜*，告知卜*钱转错要还的情况，卜*称马上到派出所，但一直未去。后，卜*留下“一年之内我有把握把34万还上”等字样的字条后离家出走。2013年2月21日，卜*、许某某登记离婚。现错汇款项尚未退还。
上述事实，有自诉人暨附带民事诉讼原告人举证，并经庭审质证的下列证据证实：
（1）被告人卜*供述：2012年12月28日，我的银行卡上收到了345200元的汇款，我不知道这笔款是谁汇给我的，345200元全部取出来了，取出后全部由我保管，钱用于吃饭、唱歌、丢失等花完了。2012年12月29日，我支取了19万元，银行一天只能支取20万元，当天我又让许某某办理了一张银行卡，我告诉她这是别人还我的钱，我把收到的345200元中的155000元转入许某某的银行卡上，在开户卡银行我把剩余的钱取出来了，取的只剩5000元。我个人取了19万元、5000元、200元，我和许某某取了15万元，钱我都拿着。许某某在取款的当天曾给我联系过，说款转错了让我归还，我说马上到派出所，结果没有去。2013年年初至今，我在北京打工了。我现在愿意偿还这笔款项，但我没有能力偿还。
（2）被告人许某某供述：2012年12月29日11时许，我在单位上班，卜*用一个手提袋提着钱找到我，说让我和他去农业银行一下，卜*和我说，卡上有钱一下子取不出来，用我的身份证办个卡，转一下账再取出来，然后卜*就拿着我的身份证在柜台上办卡，然后通过我的卡取出了15万元钱，卜*将这15万元和我的卡都拿着，临走时卜*告诉我他的手提袋里提了19万元，我问卜*这钱是哪来的，卜*说这是别人还他的账，我问他拿上这么多钱干什么，他说别管回来再说，完了卜*拿上钱就走了。下午我联系上卜*的一个朋友，他们说在一起，我和卜*通了电话，和他说了钱转错要还的情况，卜*说马上到派出所，但后来卜*一直没有过来，电话也一直没有开。卜*在外面的账我都不知道，这次转账我也不知道是怎么回事。卜*取出来的钱也没有分给我。
（3）被害人乔*住陈述、报案材料：2012年12月28日下午，我在网上银行转钱，把应给郭的345200元钱错汇到卜*名下，卜*将钱全部取走了，现在人也联系不到了。
（4）证人郭**，证明乔*住错汇给卜军的款项原系准备付给郭**。
（5）证人张**，证明张让乔*住给卜军汇过一次2万多元的款项，并没有让乔*住汇过34万余元的款项。
（6）查询存、汇款通知书、银行账户查询、转账交易单，证明2012年12月28日乔乐住银行账户汇入卜**账户345200元，卜**账户于2012年12月29日分别支取现金6万元、13万元，当日并从该账户转入许某某银行账户155000元，另2012年12月30日该账户支取现金200元；转入许某某账户的155000元于当日支取现金15万元。
（7）长葛市公安局建设路派出所证明、证人侯、段证言，证明2012年12月29日在派出所内许某某联系到卜*朋友后与卜*通话，告知卜*钱转错要还的情况，卜*说一会儿就来派出所，但后来卜*一直未到派出所的事实。
（8）短信照片、卜*书写字条，证明卜*2013年1月留下“一年内我有把握把34万还上”、“此事许某某和其他人完全不知情”等字样的字条后离家外出。
（9）乔**、卜*、许某某户籍信息，证明案件当事人身份情况。
上述证据来源合法，内容客观真实，且相互印证，足以认定本案事实。
被告人许某某为支持其主张，向本院提交了下列证据，并进行了庭审质证：
（1）离婚证，旨在证明被告人卜*、许某某于2013年2月21日登记离婚；
（2）购房收据，旨在证明被告人卜*、许某某原居住房屋并非本人出资购买。
经审查，离婚证可与原件相核对，本院对其证明力予以确认；购房收据与本案缺乏关联性，本院不予采信。
本院认为
本院认为：自诉人暨附带民事诉讼原告人乔*住将345200元款项错汇至被告人卜*账户下，该345200元即处于卜*的占有及代为保管之下，卜*无权对该款项予以利用处分，却将该款项予以支取非法占为己有，乔*住求助公安机关追回款项，卜*却采取回避离家出走等方式拒不退还，数额巨大，卜*的行为已构成侵占罪，依法应予惩处。卜*收到错误汇款后告诉许某某系别人欠其款项汇入其账户，现有证据不能证明许某某在办理银行账户并于卜*共同支取款项时对该款项系错误汇款知情，亦不能证明许某某具有侵占的主观故意，乔*住指控许某某侵占罪证据不足，不能认定许某某有罪。卜*当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。卜*没有合法根据，取得不当利益，造成乔*住汇款损失，应当将取得的不当利益345200元返还受损失人乔*住。该债务发生在卜*、许某某夫妻关系存续期间，应当按夫妻共同债务处理，许某某对该笔债务应当承担连带返还责任。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十条第一款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国民法通则》第九十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（三）项、《最**法院关于适用﹤中华人民共和国婚姻法﹥若干问题的解释（二）》第二十四条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人卜军犯侵占罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即刑期自2014年3月31日起至2017年3月30日止。所处罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人许某某无罪。
三、被告人卜*于本判决生效之日起十日内返还自诉人暨附带民事诉讼原告人乔*住人民币345200元；被告人许某某对上述债务承担连带偿还责任。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向河南省**民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本六份。
裁判日期
二〇一四年五月十五日
