施**、蓝**信用卡诈骗二审刑事裁定书

审理经过

南宁**民法院审理南宁市良庆区人民检察院指控原审被告人施**、蓝**、曹*、袁*、彭*犯信用卡诈骗罪一案，于二0一五年一月二十九日作出（2015）良刑初字第41号刑事判决。原审被告人施**不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市人民检察院指派代检察员廖**出庭履行职务，上诉人施**及其辩护人伍**、何**，原审被告人蓝**、曹*、袁*、彭*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审法院认为

原审判决根据接受刑事案件登记表、抓获经过、户籍证明、刑事判决书、释放证明书、扣押物品清单、银行帐户流水清单等书证，被害人潘*、韦*、李*、胡*、杨*的陈述，被告人施**、蓝**、曹*、袁*、彭*的供述及辨认笔录、指认照片等证据认定：

1、2014年7月29日18时许，被告人蓝**、曹*及另两名男子（在逃）去到南宁市**蓄银行新兴支行，在ATM机上安装由被告人施*飞提供的键盘、插卡器和存储器。后由蓝**将所盗的他人银行卡信息交给施*飞进行复制。次日8时许，被告人蓝**、曹*持施*飞复制的银行卡去到南宁**人新村以及明秀东路虎丘村附近的建设银行、邮政储蓄银行分别取走被害人胡*邮政储蓄银行卡（卡号62×××48）30000元和被害人杨*邮政储蓄银行卡（卡号62×××61）10500元。所得款项，蓝**分得6900元，曹*分得3900元，另两人各分得3400元，施*飞分得余款。

2、2014年8月1日19时许，被告人蓝**、曹*和袁*去到南宁**业银行沿海支行，在ATM机上安装由被告人施*飞提供的键盘、插卡器和存储器。后由蓝**将所盗的他人银行卡信息交给施*飞进行复制。次日8时许，被告人蓝**、曹*持施*飞复制的银行卡去到南宁**金现代城、龟背桥附近农业银行取走被害人潘*农业银行卡（卡号62×××19）20000元、被害人韦*农业银行卡（卡号62×××13）10000元以及被害人李*广西农村信用合作社银行卡（卡号62×××98）5900元。所得款项，蓝**分得7000元，曹*分得9000元，袁*分得2000元，施*飞分得余款。

3、2014年8月4日17时许，被告人蓝**、曹*、袁*、彭*去到南宁市江南区明阳农场场部的农业银行，在ATM机上安装由被告人施**提供的键盘、插卡器和存储器。23时许，四人回收作案器材返回南宁市途中被公安人员抓获。同年10月2日，被告人施**被公安人员抓获。

另查明，2015年1月20日，被告人蓝**、曹*、袁*的亲属分别代为退出赃款6800元、12900元和2000元。公安机关将从被告人蓝**处扣押到的赃款9100元移送南宁市良庆区人民法院。

原审法院认为，被告人施**、蓝**、曹*、袁*、彭*采用盗取他人信用卡信息并复制、盗刷的方式实施犯罪。其中，被告人施**、蓝**、曹*参与诈骗76400元，属数额巨大；被告人袁*参与诈骗35900元，属数额较大。其行为均已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人施**、蓝**在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人曹*、袁*、彭*在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人施**、蓝**曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人施**、蓝**、曹*、袁*、彭*在实施起诉书指控的第三起犯罪中，因意志以外因素未能得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。五被告人归案后均如实供述，自愿认罪，可以从轻处罚。被告人蓝**、曹*、袁*积极退赃，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四的规定，作出如下判决：一、被告人施**犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元。二、被告人蓝**犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。三、被告人曹*犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。四、被告人袁*犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。五、被告人彭*犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。六、公安机关扣押移送以及被告人蓝**、曹*、袁*亲属代为退出的赃款共计人民币30800元，分别转给被害人胡*12090元、潘*8060元、杨*4240元、韦*4030元、李*2380元。七、责令被告人施**、蓝**、曹*退赔被害人的经济损失共计人民币24170元，其中：胡*17910元、杨*6260元。八、责令被告人施**、蓝**、曹*、袁*退赔被害人的经济损失共计人民币21430元，其中：潘*11940元、韦*5970元、李*3520元。

二审请求情况

施**上诉称：其只提供实施诈骗的工具，没有起到主要作用，不是主犯，原判量刑过重，请求二审法院查明事实，依法改判。

施**的辩护人提出的辩护意见是：1、施**不是本案犯意的提出及组织者，施**是从犯；2、施**提供的工具需要花钱购买，所得的赃款非五五分成；3、原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。

南宁市人民检察院认为，原审判决认定上诉人施**及原审被告人蓝**、曹*、袁*、彭*犯信用卡诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，建议二审法院驳回上诉，维持原判。

本院查明

经二审审理查明的事实与原审判决认定的事实一致，且认定事实的证据，均经一审法庭庭审举证、质证属实。在二审审理期间，上诉人施**及其辩护人未向本庭提供新的证据，故本院对原审判决认定的事实和证据，予以确认。

本院认为

本院认为，上诉人（原审被告人）施**与原审被告人蓝**、曹*、袁*、彭*结伙采用盗取他人信用卡信息并复制、盗刷的方式进行信用卡诈骗他人钱款。其中，施**、蓝**、曹*参与诈骗人民币76400元，属数额巨大；袁*参与诈骗35900元，属数额较大。其行为均已构成信用卡诈骗罪。施**、蓝**在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。曹*、袁*、彭*在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法予以从轻或减轻处罚。施**、蓝**曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。施**、蓝**、曹*、袁*、彭*在实施第三起犯罪中，因意志以外因素未能得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。施**、蓝**、曹*、袁*、彭*归案后均如实供述，自愿认罪，依法予以从轻处罚。蓝**、曹*、袁*积极退赃，可酌情从轻处罚。对于施**及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，经查，施**与蓝**经商谋后，由施**提供作案设备，蓝**寻找他人安装设备，盗取被害人银行卡信息，骗取他人钱款。本案如果没有施**提供的作案工具，同案被告人就不可能盗得被害人的信用卡信息，进而盗刷信用卡骗取被害人的钱款，施**提供的作案工具对本案的信用卡诈骗犯罪起到了关键性作用，分赃多少并不影响定罪量刑，原判认定施**为主犯有事实和法律依据，并根据施**的犯罪事实、性质以及系主犯、累犯等情节，对施**判处的刑罚并无不当。施**及其辩护人提出施**不是主犯，原判量刑过重的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。原判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。对南宁市人民检察院的出庭意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款笫（一）项之规定，裁定如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二〇一五年六月十二日