刘某某合同诈骗一审刑事判决书

审理经过

新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检刑诉（2014）第27号起诉书指控被告人刘某某犯合同诈骗罪，于2014年4月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察员李**出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人郭**到庭参加了诉讼，现已审理终结。

一审请求情况

新乡市卫滨区人民检察院指控：2007年3月新乡**有限公司注册成立（以下简称三**司），经营范围为百货、工艺品销售、机电及其配套技术的开发、推广、服务。法定代表人刘某某。2012年以来，在三**司对外没有任何手工艺品代加工业务的情况下，被告人刘某某领导李*、杜某某、胡*（均已判刑）分别在外地多家报纸上发布：诚招加工代理，免费提供原料，产品包销，预付加工费等内容的广告。被害人联系时，该公司以加工简单易学、完成合同可退管理费等说辞并现场演示闪光豆、汽车坐垫、手链的制作方法诱骗被害人交纳2800～6800元不等的管理费签订加工承揽合同，后以产品不合格为由，不支付或支付极少的加工费，反复要求被害人返工，致使被害人加工的产品合格数量达不到合同约定的要求，从而将被害人缴纳的管理费非法占有。被告人刘某某等人分工合作，分别充当“业务经理”、“技术员”、“会计”等角色负责接待、签合同、技术指导等，骗取被害人信任。2012年2月27日至2012年8月19日，该公司以上述手段累计签订合同18笔，共骗取被害人葛某某等人管理费共计95300元。公诉机关指控认为被告人刘某某的行为已构成合同诈骗罪，提请依法判处。

被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。被告人刘某某的辩护人认为其认罪态度较好，系初犯，建议对其从轻处罚。

本院查明

经审理查明：2007年3月新乡**有限公司注册成立（以下简称三**司），经营范围为百货、工艺品销售、机电及其配套技术的开发、推广、服务。法定代表人刘某某。2012年以来，在三**司对外没有任何手工艺品代加工业务的情况下，被告人刘某某领导李*、杜某某、胡*（均已判刑）分别在外地多家报纸上发布：诚招加工代理，免费提供原料，产品包销，预付加工费等内容的广告。被害人联系时，该公司以加工简单易学、完成合同可退管理费等说辞并现场演示闪光豆、汽车坐垫、手链的制作方法诱骗被害人交纳2800～6800元不等的管理费签订加工承揽合同，后以产品不合格为由，不支付或支付极少的加工费，反复要求被害人返工，致使被害人加工的产品合格数量达不到合同约定的要求，从而将被害人缴纳的管理费非法占有。被告人刘某某等人分工合作，分别充当“业务经理”、“技术员”、“会计”等角色负责接待、签合同、技术指导等，骗取被害人信任。2012年2月27日至2012年8月19日，该公司以上述手段累计签订合同18笔，共骗取被害人葛某某等人管理费共计95300元。明细如下：

1、2012年2月27日，该公司与被害人张某某（岳某某）签订合同，诈骗其管理费5800元，后在被害人再三要求下退还2500元。

2、2012年4月28日，该公司与被害人周*签订合同，诈骗其管理费5800元。

3、2012年6月24日，该公司与被害人李*甲签订合同，诈骗其管理费6800元。

4、2012年7月1日，该公司与被害人丁*（吴某某）签订合同，诈骗其管理费3800元。

5、2012年7月4日，该公司与被害人徐某某签订合同，诈骗其管理费6000元。

6、2012年7月8日，该公司与被害人卢某某签订合同，诈骗其管理费2800元。

7、2012年7月9日，该公司与被害人顾某某（王*乙）签订合同，诈骗其管理费6800元。

8、2012年7月11日，该公司与被害人周*已签订合同，诈骗其管理费5300元。

9、2012年7月10日，该公司与被害人赵**（韩**）签订合同，诈骗其管理费3000元。

10、2012年7月24日，该公司与被害人邢某某签订合同，诈骗其管理费5800元。

11、2012年7月24日，该公司与被害人王**签订合同，诈骗其管理费3000元。

12、2012年8月1日，该公司与被害人朱某某签订合同，诈骗其管理费6800元。

13、2012年8月4日，该公司与被害人邢*甲签订合同，诈骗其管理费4900元。

14、2012年8月4日，该公司与被害人勒某某签订合同，诈骗其管理费6800元。

15、2012年8月11日，该公司与被害人石某某签订合同，诈骗其管理费6800元。

16、2012年8月13日，该公司与被害人葛某某签订合同，诈骗其管理费5800元。

17、2012年8月16日，该公司与被害人张**签订合同，诈骗其管理费6000元。

18、2012年8月19日，该公司与被害人郑*（孙某某）签订合同，诈骗其管理费5800元。

2013年10月24日，被告人刘某某被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

一、被告人刘某某的供述和辩解

证明：2007年3月新乡**有限公司注册成立（以下简称三**司），经营范围为百货、工艺品销售、机电及其配套技术的开发、推广、服务，被告人刘某某担任法定代表人，2012年以来，在三**司对外没有任何手工艺品代加工业务的情况下，被告人刘某某领导李*、杜某某、胡*（均已判刑）分别在外地多家报纸上发布：诚招加工代理，免费提供原料，产品包销，预付加工费等内容的广告。被害人联系时，该公司以加工简单易学、完成合同可退管理费等说辞并现场演示闪光豆、汽车坐垫、手链的制作方法诱骗被害人交纳管理费签订加工承揽合同，后以产品不合格为由，不支付或支付极少的加工费，反复要求被害人返工，致使被害人加工的产品合格数量达不到合同约定的要求，从而将被害人缴纳的管理费非法占有的经过。

二、（1）同案犯杜某某的供述和辩解

证明：同案犯杜某某负责闪光豆培训工作，三鼎**公司没有对外销售过木珠坐垫和塑料手链的事实，被告人刘某某带领杜某某、李*、胡*等人实施合同诈骗的具体经过。

（2）同案犯李*的供述和辩解

证明：被告人刘某某带领同案犯李*、胡*、杜某某等人实施合同诈骗的具体经过，与被害人的陈述及同案犯胡*、杜某某的供述均能够相互印证。

（3）同案犯胡*的供述和辩解

证明：证明内容与同案犯李*、杜某某的供述相互印证，新乡**有限公司在对外没有加工代理业务的情况下，对外发布广告，通过合同的方式，实施诈骗活动，非法占有客户“管理费”的经过。

三、被害人陈述

（1）被害人葛某某的陈述

证明：被害人葛某某被诈骗的过程及被骗金额5800元。

（2）被害人李**的陈述

证明：被害人李*甲被诈骗的过程及被骗金额6800元。

（3）被害人王**的陈述

证明：被害人王*乙被诈骗的过程及被骗金额6800元。

（4）被害人朱某某的陈述

证明：被害人朱某某被诈骗的过程及被骗金额6800元。

（5）被害人郑*的陈述

证明：被害人郑*被诈骗的过程及被骗金额5800元。

（6）被害人张**的陈述

证明：被害人张**被诈骗的过程及被骗金额6800元。

（7）被害人石某某的陈述

证明：被害人石某某被诈骗的过程及诈骗金额6800元。

（8）被害人周*已的陈述

证明：被害人周*已被诈骗的过程及诈骗金额5300元。

（9）被害人邢**的陈述

证明：被害人邢*甲被诈骗的过程及诈骗金额4900元。

（10）被害人吴某某的陈述

证明：被害人吴某某被诈骗的过程及诈骗金额3800元。

（11）被害人徐某某的陈述

证明：被害人徐某某被诈骗的过程及诈骗金额6000元。

（12）被害人勒某某的陈述

证明：被害人勒某某被诈骗的过程及诈骗金额6800元。

（13）被害人王**的陈述

证明：被害人王**被诈骗的过程及诈骗金额3000元。

（14）被害人卢某某的陈述

证明：被害人卢某某被诈骗的过程及诈骗金额2800元。

（15）被害人邢某某的陈述，摘自证据材料卷第156-161页。

证明：被害人邢某某被诈骗的过程及诈骗金额5800元。

（16）被害人韩**的陈述，摘自证据材料卷第162-166页。

证明：被害人韩**被诈骗的过程及诈骗金额3000元。

（17）被害人周*的陈述

证明：被害人周*被诈骗的过程及诈骗金额5800元。

（18）被害人张某某的陈述

四、证人证言

（1）证人顾某某的证言

证明：被害人王*乙被诈骗经过及金额。

（2）证人孙某某的证言

证明：被害人郑*被诈骗的过程及金额。

五、勘验、辨认笔录

（1）现场示意图1份、现场照片21张

证明：被告人刘某某的办公场所的情况。

（2）被害人葛某某辨认笔录1份

证明：被害人葛某某将杜某某、胡*、刘某某辨认出来。

（3）被害人李*甲辨认笔录1份

证明：被害人李*甲将杜某某、李*、刘某某辨认出来。

（4）被害人王*乙辨认笔录1份

证明：被害人王**将李*、刘某某辨认出来。

（5）证人顾某某的辨认笔录1份

证明：被害人张某某将李*、刘某某辨认出来。

（6）被害人朱某某辨认笔录1份

证明：被害人朱某某将杜某某、胡*、刘某某辨认出来。

（7）被害人郑*辨认笔录1份

证明：被害人郑*将杜某某、李*、胡*、刘某某辨认出来。

（8）证人孙某某辨认笔录1份

证明：证人孙某某将杜某某、李*、胡*、刘某某辨认出来。

（9）被害人张*丁辨认笔录1份

证明：被害人张**将杜某某、李*、胡*、刘某某辨认出来。

（10）被害人石某某辨认笔录1份

证明：被害人石某某将杜某某、胡*、刘某某辨认出来。

（11）被害人周*已辨认笔录1份

证明：被害人周*已将杜某某、李*、刘某某辨认出来。

（12）被害人邢*甲辨认笔录1份

证明：被害人邢**将胡*、刘某某辨认出来。

（13）被害人吴某某辨认笔录1份

证明：被害人吴某某将杜某某、李*、胡*、刘某某辨认出来。

（14）被害人徐某某辨认笔录1份

证明：被害人徐某某将李*、刘某某辨认出来。

（15）被害人勒某某辨认笔录1份

证明：被害人勒某某将刘平均、刘某某、胡*辨认出来。

（16）被害人王*丙辨认笔录1份

证明：被害人王**将杜某某、李*、胡*、刘某某、刘平均辨认出来。

（17）被害人卢某某辨认笔录1份

证明：被害人卢某某将杜某某、李*、胡*、刘某某、刘平均辨认出来。

（18）被害人邢某某辨认笔录1份

证明：被害人邢某某将李*、胡*、刘某某、刘平均辨认出来。

（19）被害人韩**辨认笔录1份

证明：被害人韩**将胡*、刘某某、刘平均辨认出来。

（20）被害人周*辨认笔录1份

证明：被害人周*将胡*、刘某某、刘平均辨认出来。

（21）被害人张某某的辨认笔录1份

证明：被害人张某某将杜某某、李*、胡*及刘平均、刘某某辨认出来。

六、书证

（1）被告人照片、户籍证明各1份

证明：被告人刘某某的基本情况，作案时已成年，无前科。

（2）到案经过2份

证明：2013年10月24日，被告人刘某某被公安机关抓获归案的情况。

（3）新乡**有限公司营业执照1份

证明：新乡**有限公司的法定代表人为刘某某，成立日期为2007年3月21日。

（4）被害人葛某某提供的收据及加工承揽合同各1份证明：被害人葛某某的被诈骗数额为5800元。

（5）被害人李*甲提供的收据及加工承揽合同各1份证明：被害人李*甲的被诈骗数额为6800元。

（6）被害人王*乙提供的收据及加工承揽合同各1

证明：被害人王**的儿子顾某某代其母亲与三**司签订合同，其被诈骗数额为6800元。

（7）被害人朱某某提供的收据及加工承揽合同各1份证明：被害人朱某某的被诈骗数额为6800元。

（8）被害人郑*提供的收据及加工承揽合同各1份

证明：被害人朱某某的被诈骗数额为5800元。

（9）被害人张某丁供的收据及加工承揽合同各1份

证明：被害人张**的被诈骗数额为6000元。

（10）被害人石某某提供的收据及加工承揽合同各1份证明：被害人石某某的被诈骗数额为6800元。

（11）被害人周*已提供的收据及加工承揽合同各1份，证明：被害人周*已的被诈骗数额为5300元。

（12）被害人邢*甲提供的收据及加工承揽合同各1份证明：被害人邢*甲的被诈骗数额为4900元。

（13）被害人丁*（吴某某）提供的收据及加工承揽合同各1份

证明：被害人丁*（吴某某）的被诈骗数额为3800元。

（14）被害人徐某某提供的收据及加工承揽合同各1份证明：被害人徐某某的被诈骗数额为6000元。

（15）被害人勒某某提供的收据及加工承揽合同各1份证明：被害人勒某某的被诈骗数额为6800元。

（16）被害人王**提供的收据及加工承揽合同各1份证明：被害人王**的被诈骗数额为3000元。

（17）被害人卢某某提供的收据1份

证明：被害人卢某某的被诈骗数额为2800元。

（18）被害人邢某某提供的收据及加工承揽合同各1份证明：被害人邢某某的被诈骗数额为5800元。

（19）被害人赵**（韩**）提供的收据及加工承揽合同各1份

证明：被害人赵**（韩**）的被诈骗数额为3000元。

（20）被害人周*提供的收据及加工承揽合同各1份

证明：被害人周*的被诈骗数额为6800元。

（21）被害人张某某提供的收据2份

证明：被害人张某某的被诈骗数额为5800元（已退还2500元）。

（22）河南古城广告若干

证明：被告人刘某某等人在报纸上打广告宣传三鼎**公司有手工活的事实。

（23）加工承揽合同若干

证明：被告人通过与被害人签订合同进行诈骗的事实。

（24）物流公司货运单若干张

证明：被告人与被害人通过物**司运输原料和成品的事实。

（25）收条和谅解书

证明：同案犯杜某某的家属将被害人被骗的全部赃款全额退出，杜某某取得被害人谅解。

证明：被害人张某某被诈骗的过程及诈骗金额5800元。

（26）同案犯刑事判决书

证明：同案犯的判决情况；

上述证据经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。

本院认为

本院认为：被告人刘某某身为新乡**有限公司的主管人员，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，故意隐瞒事实真相，骗取他人财物95300元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。案发后被告人刘某某认罪态度较好，可酌情从轻处罚。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人刘某某犯合同诈骗罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人刘某某的辩护人的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第二百三十一条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：

裁判结果

被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金20000元。罚金于判决生效后十日内缴纳。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月24日起2015至1年23月日止。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡**民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。

裁判日期

二〇一四年七月八日