廉华龙合同诈骗罪刑事判决书

审理经过

深圳市南山区人民检察院以深南检公诉刑诉（2014）989号起诉书指控被告人廉*犯合同诈骗罪，于2014年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员李**出庭支持公诉，被告人廉*及其辩护人李**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

深圳市南山区人民检察院指控：

一审答辩情况

被告人廉*以吉尔国**限公司（以下简称吉**司）的名义，在签订、履行产品购销合同过程中，骗取他人货物或货款，具体如下：

1、2012年2月至5月期间，被告人廉*以吉**司急需无铅湿敏电阻为由，分3次向广州**有限公司（以下简称西**公司）采购9000只（型号：CHR02-3035-S）无铅湿敏电阻。后西**公司业务经理李**分3次向廉*寄送了上述型号的9000只无铅湿敏电阻。廉*收到电阻后随即低价转卖，不再接听李**电话，至今未向西**公司支付货款。经鉴定，上述无铅湿敏电阻共价值人民币6300元（以下币种均为人民币）。

2、2013年2月25日，廉*以吉**司名义和深圳市**有限公司（以下简称蓝**司）签订产品购销合同，合同约定蓝**司向吉**司采购5000片HY-233HB传感器，总价为12000元。蓝**司的曾某冰向廉*转去相应货款后，廉*未向蓝**司供货，同年8月后拒不接听蓝**司的电话。

3、2013年4月19日，廉*以公司急需QS-01传感器为由，向蓝**司采购1000片QS-01传感器。廉*从蓝**司拿到1000片QS-01传感器后，随即低价转卖给杭州**限公司，所得货款被其挥霍，至今末向蓝**司支付货款。经鉴定，上述传感器共价值18000元。

4、2013年5月上旬，廉某以吉**司无法开具增值税发票为由，找到深圳市**有限公司（以下简称畅想公司）的卢*帮忙，要求以畅想公司的名义与其它公司签订购销合同。卢*表示同意后，廉某于2013年5月6日以畅想公司名义与成都**限公司（以下简称老**司）签订购销合同，约定老**司购买100个空气质量传感器（型号QS-01），总价为2500元。后老**司将相应货款转账给畅想公司。

2013年5月，廉*以畅想公司名义与安**公司分2次签订购销合同，约定安**公司购买36个一氧化碳便携表（型号SP2227），总价为28800元。后安**公司将30%货款即8640元转账给畅想公司。卢*在扣除相应增值税款后将9500元转账给廉*。廉*收到货款后，未向老**司和安**公司供货，并拒绝接听相关公司人员电话。后卢*按合同约定购买了100个空气质量传感器给老**司，退回给安**公司8640元。

5、2013年7月，廉*以吉**司无法开具增值税发票为由，找到深圳市**限公司（以下简称凯**公司）的杨*帮忙，要求以凯**公司的名义与其它公司签订购销合同。杨*表示同意后，廉*于8月6日以凯**公司名义与深圳市**限公司（以下简称鸿**公司）签订购销合同，约定鸿**公司采购800片DSM501A灰尘传感器，总价为15200元。8月7日，鸿**公司向凯**公司转入15200元货款。凯**公司在扣除相应增值税后将12990元转给廉*。廉*在收到货款后，至今未向鸿**公司供货，且拒不接听鸿瑞泰和凯**公司相关人员电话。

6、2013年7月，被害人石*通过互联网与廉*认识，石*向廉*采购数量500片的“HS-313HB”传感器，总金额为1000元。石*向廉*转账l000元后，廉*至今未向石*供货且拒不接听电话。

7、2013年8月5日，廉*以吉**司名义与深圳**有限公司（以下简称勤**司）签订购销合同，约定由勤**司向吉**司采购价值21000元的产品。同年8月22日，勤**司向廉*账户转入相应货款，廉*至今未向深圳**有限公司供货，且拒不接听勤**司人员电话。

20l3年11月7日，公安机关将被告人廉*抓获。

为证明上述指控，公诉机关提供了受案登记表，企业营业执照，转账凭证，QQ聊天记录，购销合同，被告人身份信息资料，证人杨*的证言，被害人曾某冰、李**、卢*、孙**、严*勤等的陈述，被告人廉*的供述与辩解，价格鉴定意见，被害人严*勤的辨认笔录等证据。

公诉机关认为被告人廉*在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。公诉人当庭建议对被告人廉*判处三年以下有期徒刑，并处罚金。

被告人当庭表示认罪，并称指控的第一单之前就有交易往来，不存在低价转卖。第二单的交易时间应该是5月。第三单其向蓝**司采购的价值是16000元，货款用在经费上了。第六单石*的货物已经从韩国运到国内，因为当时被抓才无法履行合同约定。

辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，并提出辩护意见称：1、第一单，被告人没有低价转卖，而是正常销售获取了利润，被告人不存在没有履行能力的情况。本事件应为民事法律调整内容。2、第二单，蓝**司与廉*有多年交易往来，没有签订合同，其交易属常态模式，不符合合同诈骗罪的犯罪特征。3、第四单，畅想物**司在因被告人的行为不能履行合同的情况下，自己履行了与成**公司的合同，并且退还了北**克公司的预付款，本事件的合同已经履行完毕，不存在合同诈骗的问题。畅想物**司应以民事法律向被告人主张民事赔偿。4、凯**公司以自己的名义与鸿**公司签订合同后未履行，应由鸿**公司向凯**主张供货或退还预付款。凯**公司与廉*不存在合同关系，应由凯**向被告人主张民事赔偿。5、第六单，本事件因数额达不到立案标准，不符合合同诈骗罪的犯罪特征，应撤销指控。辩护人建议法院对被告人判处一年以下有期徒刑或者拘役。

庭后，辩护人向法庭提交了分别由畅想公司、石*、勤**司出具的刑事谅解书。

本院查明

经审理查明：公诉机关指控的犯罪事实属实。另，畅想公司、石*、勤**司于2014年6月25日分别收到被告人亲属代为退赔的款项后，出具了谅解书，请求法院对被告人予以从轻处罚。

上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据予以证实，足以认定：

一、书证

1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2013年10月7日收到勤达公司报案材料，并于10月28日立案受理。

2、被告人廉*涉案帐户的开户资料及交易明细，证实证实被告人廉*收到款项与被害人所付款项一致。

3、被告人廉*手机通讯记录，证实没有被告人廉*联系韩国的电话记录，其中只有一个韩国的座机打入记录。

4、被告人廉*在互联网发布的吉**司销售传感器的信息，证实被告人为实施诈骗进行虚假宣传。

5、证明，由深圳市**有限公司出具，证实吉**司及廉*未在华美居A区411室租赁，吉**司的办公地址不实。

6、抓获经过，证实深圳市公安局沙河派出所民警于20l3年11月7日在深圳市宝安区西乡将被告人廉*民警抓获。

7、被告人户籍信息，证实被告人的身份情况。

二、犯罪事实具体证据

1、西**公司被骗案

（1）被害人陈述。西博臣公司委托代理人李**陈述称，2012年2月至5月廉*是以吉**司的名义分三次向其公司订购9000只无铅湿敏电阻，每只单价都是0.7元，共价值6300元。三批货物发出去后，廉*以各种理由不支付货款，现在连电话都不接听了。因为2011年和廉*也有过几次订购情况，廉*都有按时给钱，所以在前两次发货仍未收到货款的情况下，仍然向其发送第三批货。其公司和廉*没有签订书面订购合同，双方口头约定，通过电话联系。

（2）西**公司授权书、企业营业执照，证实被害单位西**公司的主体身份及委托业务经理李*晖到公安机关报案。

（3）深圳**证中心价格鉴定结论书【深价鉴（2014）11405号】，证实涉案9000只无铅湿敏电阻价值6300元。

2、蓝**司被骗案

（1）被害人陈述。蓝**司委托代理人曾某冰陈述称，2013年2月25日其公司通过网上与吉**司的廉**签订了一份湿敏电阻的购销合同，数量是5000片，合同金额是12000元，约定款到发货。4月16日及5月6日其所在公司分两次向廉**的招行帐户转帐共计13300元后，廉*一直没有发货，廉*说了很多理由，如他已去了韩国，在韩国照顾老人，一会又说供应商供货出了问题等，到最后廉*直接说韩国供应商已经发货，但其公司一直没收到货。后来打电话或通过QQ联系，廉*就很少接电话或不理其。

2013年4月19日，廉*到其公司称急需1000片Qs-01空气质量传感器，让其公司先供货，其要廉*先将钱打过来，共计18000元，当时廉*答应了。过了一会廉*打了几个电话称他妻子转款时银行卡被柜员机吞掉要下周一才拿卡，叫其先供货，其就相信了他，将1000片Qs-01空气质量传感器给了他，直到现在廉*也没给钱，其催促他，廉*每次以各种理由推脱。2013年11月中旬，其听同行说，廉*将其给他的1000片Qs-01传感器以每个单价15元卖给了杭州亿千电子有限公司，其卖给廉*的每片传感器单价18元，而廉*低价卖出，明显就是亏本的，就是从其这里骗了货后，再低价转手卖给别人图利。

（2）蓝**司营业执照，证实被害蓝**司的主体身份。

（3）蓝**司与吉**司的购销合同，证实双方购销合同签订时间是2月25日，品名为湿敏电阻，数量5000，总金额12000元，约定款到15天发货，供方为吉尔国**限公司，供方地址是深圳市**商务中心A区411室，联系人廉某，传真是0755-29412588。

（4）转帐凭证两张，证实曾某冰于2013年4月16日向廉某账户转款2500元，5月6日转款10800元。

（5）QQ聊天记录，证实廉*在收到湿敏电阻货款后以原材料供应出问题、总部在确认中等种种理由拖延发货。

（6）出库单、深圳**证中心价格鉴定结论书【深价鉴（2014）11405号】，证实蓝**司向廉*提供的1000只Qs-01空气质量传感器价值18000元。

3、畅想公司被骗案

（1）被害人陈述。畅想公司法定代表人卢*陈述称，其于2011年初认识廉*，2013年5月初廉*要其帮忙以其畅想公司的名义签订购销合同，销售一批传感器并开具增值税发票给客户，由于其与廉*有过联系并相互有样品提供，其就相信了廉*。随后廉*将采购订单或购销合同传真到其公司，其在上面盖上公司的印章。其中一份合同是2013年5月6日与老**司签订的一份采购传感器订单，金额是2500元。另外5月6日及5月22日与安**公司签订了两份一氧化碳便携表的购销合同，金额分别为12800元和16000元。5月7日其公司收到老**司的2500元货款，5月8日、5月22日分别收到安**公司的3840元、4800元。其收到这些款项后通过其个人帐户转给廉*招行账户9500元。过了一个月上述两家公司在无法联系到廉*后联系其说没收到货，后来其没办法退回安**公司8640元，另在市场上购买相同数量的传感器发给老**司。之后其一直无法联系廉*。其与廉*不存在经济纠纷。

（2）畅想公司和安**公司的购销合同，证实廉*以畅想公司的名义与安**公司签订产品购销合同，由畅想公司供应一氧化碳便携表。

（3）畅想公司与老**司的采购订单，证实廉*以畅想公司名义与老**司签订采购订单，由畅想公司供应空气质量传感器。

（4）发货单，证实在廉*未向老**司供货后，畅想公司在市场上购买相同数量的传感器发给老**司。

（5）银行转帐凭证，证实卢*在扣除相应增值税款后将9500元转帐给廉*。

（6）畅想公司的营业执照，证实被害单位的主体身份情况。

4、凯**公司被骗案

（1）被害人陈述。凯**公司法定代表人杨*陈述称，其在2013年7月通过网上认识廉*，8月初廉*要其帮助以其公司名义签订购销合同，销售一批传感器，因为客户需要开具增值税发票。2013年8月6日，廉*联系鸿**公司将采购订单合同传真到其公司，其在上面盖上公司印章，合同金额是15200元。8月7日其公司收到货款后扣除税款分两次存入廉*的建行帐户共计12500元。过了一个月鸿**公司的孙*兵在无法联系廉*后，电话联系其称没有收到货，其也联系不上廉*。

鸿**公司委托代理人孙**陈述称，2011年4月，其在传感器网站上看到传感器总汇BST系列韩国代理人廉*，其就联系认识了廉*，期间向廉*要过一些样品看。2013年8月初廉*向其推销一批传感器，经洽谈其向廉*订购了价值15200元的灰尘传感器，签合同时廉*说他是香港公司不能开具增值税发票，于是委托凯**公司代签合同、收款及开票。其按合同将15200元货款转到指定收款帐号后，凯**公司的杨*收到后曾与其联系，并说货款已转给廉*。但廉*一直没有供货，且电话也一直没有接听。

（2）凯**公司与鸿**公司的购销合同，证实廉*以凯**公司名义与鸿**公司签订购销合同。

（3）转帐凭证，证实鸿**公司向凯**公司支付货款15200元。

（4）法人授权委托书，证实鸿**公司委托孙*兵向公安机关报案。

（5）QQ聊天记录，证实廉*与鸿**公司协商供应传感器事宜。

5、石*被骗案

（1）被害人陈述。被害人石*陈述称，其通过互联网搜到吉**司的信息，网页联系人是廉*。2013年7月，其与廉*通过电话联系购买500片Hs-313HB传感器，总金额1000元，约定收到货款次日起15日内发货，随后廉*还通过快递寄了10片样品给其。9月16日其通过交行柜员机向廉*账户存款1000元，但廉*一直未向其供货，一直以各种理由搪塞。其去了廉*在网上所留的地址寻找，但发现都是假的。

（2）石*的手机短信，证实被害人石*多次联系廉*催促发货。

（3）交易记录，证实廉*收到石*所转货款1000元。

6、勤**司被骗案

（1）被害人陈述。被**公司代表严*勤陈述称，2013年8月初，其公司需要采购一批新的传感器，工程师王**就在网上联系到吉**司，对方联系人是廉*，双方经过协商于8月5日签订了购销合同，以单价25元采购型号DsM501灰尘传感器500个，以单价为17元采购型号Qs-01的空气质量传感器500个，总价为21000元。因为是第一次合作，签订合同也是通过传真机发送签收，其不是很放心，一直要求对方货到付款，于是廉**在8月7日送了10套样品到公司，其看了之后就在第二天向廉*的中**行帐号转了500元的样品款。之后廉*一直坚持先付款才送货，公司于8月22日向廉*的中**行帐户转了21000元，转款当天公司还打电话给了廉*，之后几天多次打电话催发货时，廉*就不再接电话了。8月27日廉*突然安排人送了20套传感器到其公司，但突然不再接公司的电话。其与廉*不存在经济纠纷，第一次合作就被骗了。

（2）勤**司报案材料、工商登记资料、授权委托书，证实勤**司发现被骗后向公安机关报案。

三、被告人供述及辩解

被告人廉*到案后在公诉机关承认与涉案被害公司或个人存在的购销关系，但辩称未供应货物的原因是韩**司未向其发货，未向西博臣等公司支付货款的原因是没有钱。其在公安机关供述称，吉**司是一家在香港注册的公司，原先的法人是一名叫孔**的韩国男子，2008年因生意不好，孔**离开吉**司，只剩下其一人，之后其就一直以吉**司的名义在中国内地开展业务。吉**司在内地没有注册，也没有任何办公地址，其就借用了一个朋友之前的办公地址深圳市宝安区华美居A一411作为吉**司的办公地址。用其住处附近一个复印、传真小店的传真号码作为吉**司的传真号码。

其在2012年通过西**公司的业务经理李**购买9000只无铅湿敏电阻，转卖了9000元，货款用于日常开销，一直未支付货款6300元。

2013年2月，蓝**司的财务曾*（即曾*冰）向其采购HY一233HB的湿敏电阻，数量约5000片，共12000元，约定收到货款次日起一个月内给蓝**司发货。4、5月份其收到曾*转来的货款13300元（其中2500元是其个人向曾冰借的），后向韩国一家公司订货，但因订单太多，一直未能及时交货给蓝**司。因钱已通过交通银行转给了韩**司，所以其还没退钱给蓝**司。其记不清韩**司老板的帐户和姓名。

2013年4、5月，其到蓝月公司向曾某赊了1000片OS-01空气质量传感器，每个单价16元，之后其转手亏本卖给杭州**限公司，卖了15000元，亏本卖是为了以后长期与亿千**公司合作，钱用于个人日常开销。

廉*供述与畅想公司、凯**公司、勤**司、石*的购销过程与被害人陈述基本一致，均称未供应货物的原因是韩国的货没发过来。其收取的勤**司、鸿**公司、老**司、安**公司的货款4万多元通过现金的方式给了一个姓朴的男子，让他帮忙拿货，没有订货的凭证及单据，姓朴的男子用笔记本电脑当场操作向韩国**公司下单，其有用自己的手机1374720打过姓朴的电话，也打过韩国**公司（联系电话是00821073973393）及该公司刘社长的电话。现记不清楚姓朴的电话号码，具体住址也不清楚。

被告人在公诉机关审查起诉期间，承认除蓝月公司和被害人石*那单外，都没有向韩国方面订过货，且不能解释为什么通讯记录内没有跟韩国方面的联系记录。

四、辨认笔录

被**公司法定代表人严*勤辨认出廉*就是诈骗勤**司的男子。

上述证据均经过庭审示证、质证，查证属实，本院予以确认。

本院认为

本院认为，被告人廉*在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人在没有履行合同能力的前提下，编造虚假的公司地址等信息以获取相对方信任，多次在签订合同，获得他人财物后，不再接听电话，以躲避履行合同义务，应认定为合同诈骗行为。被告人到案后关于其未履行合同的辩解前后矛盾，本院依法不予采信。在畅想公司与凯**公司被骗案中，虽然畅想公司与凯**公司并非直接的被骗款项方，但因被告人的诈骗行为致使畅想等公司实际遭受损失。被害人石*被骗的金额虽然较小，但应计入被告人诈骗总额。故辩护人相关辩解不符合法律规定，本院不予采纳。对公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。被告人能当庭认罪，且其亲属代为退赔部分被害人，取得谅解，本院依法予以从轻处罚。综合考虑本案的犯罪手段、次数及涉案金额等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人廉*犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月7日起执行至2015年1月6日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上交国库。）

二、责令被告人廉*向被害人退赔犯罪所得财物。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一四年八月四日