苗2等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

北京市昌平区人民检察院以京昌检公诉刑诉（2015）257号起诉书指控被告人蔺、苗1、任1、苗2组织、领导传销活动罪，于2015年3月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，北京市昌平区人民检察院指派代理检察员刘*出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

本院查明

经审理查明：2009年至2012年间，被告人蔺、苗1、任1、苗2，伙同吴*、吴*、李*、刘*、周*（均已判决）等人，在北京市昌平区等地，以资本运作、投入资金的名义，组织领导五星级传销组织，共计40余人，以发展人员的数量为依据，逐级递增返利、计酬，并获取非法利益

上述事实，被告人蔺、苗1、任1、苗2在庭审过程中未提出异议，且有经庭审质证的证人刘*、李*、刘*、李*、董、赵*、刘*、张*、刘*、李3、马、邢、吴*、吴*、吴*、王*、刘*、崔、白、任2、周*、周*、李*、赵*、周*、牛、秦、李5、于、张*、王*等人的证言，抓获经过、到案经过，辨认笔录，收条、借条，存款凭条，客户回单，人员发展结构图，刑事判决书，身份证明材料及被告人蔺、苗1、任1、苗2的供述等证据在案为证，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人蔺、苗*、任1、苗2伙同他人以资本运作为名，共同组织、领导传销活动，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，进行骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。北京市昌平区人民检察院指控被告人蔺、苗*、任1、苗2犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人蔺、苗*、任1的辩护人认为三名被告人自愿认罪，系初犯，有悔罪表现，建议从轻处罚的意见，予以采信；被告人苗*的辩护人认为，被告人苗*主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，建议对其从轻处罚的意见，予以采信；被告人蔺、任1的辩护人认为二被告人属于从犯，证据不足，不予采信；对辩护人提出的其他辩护意见，本院酌情予以考虑。被告人苗2主动投案，并能如实供述犯罪事实，系自首，亦对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人蔺犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币五千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月10日起至2015年7月9日止，罚金于判决生效后缴纳）。

二、被告人任1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币五千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月3日起至2015年9月2日止，罚金于判决生效后缴纳）。

三、被告人苗1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币五千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月11日起至2015年6月10日止，罚金于判决生效后缴纳）。

四、被告人苗*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币五千元。

（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京*人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年四月二十四日