刘X雪组织、领导传销活动案刑事判决书

审理经过

繁峙县人民检察院以繁检刑诉（2014）82号起诉书指控被告人刘X雪犯组织、领导传销活动罪，于2014年9月25日向我院提起公诉，本院审查受理后，同日立案，依法组成合议庭，于2014年11月4日公开开庭进行审理。繁峙县人民检察院指派检察员刘*出庭支持公诉，被告人刘X雪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

繁峙县人民检察院指控：2011年以来，被告人刘X雪在安徽合肥、天津等地租住房屋，以“阳光工程”、“资本运作”、“虚拟经济”为借口采用三阶八级制拉人头发展下线进行传销活动，凡新加入人员每人收取入门费49160元。为提高自己的级别，获取更多的分红，被告人刘X雪将其连襟米X生（已判决）及朋友王X平（未查实）发展成为自已的下线，后米、王又各自发展下线。经查证，截止2013年7月，被告人刘X雪直接或者间接发展的参与传销活动的人员人数达33人。

本院查明

认定上述事实的证据有书证、证人证言、同案犯及被告人供述与辩解、辨认笔录等。据此，公诉机关认为，被告人刘X雪组织、领导以所谓的“阳光工程”、“虚拟经济”为名，以高额回报为诱饵，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

被告人刘X雪在庭审中对所指控的犯罪事实不持异议。

经审理查明，2011年以来，被告人刘X雪在安徽合肥、天津等地租住房屋，以“阳光工程”、“资本运作”、“虚拟经济”为借口采用三阶八级制拉人头发展下线进行传销活动，凡新加入人员每人收取入门费49160元。为提高自己的级别，获取更多的分红，被告人刘X雪将其连襟米X生（已判决）及朋友王X平（未查实）发展成为自已的下线，米X生先后多次发展下线。经查证，截止2013年7月，被告人刘X雪直接或者间接发展的参与传销活动的人员人数达33人。

以上事实有公诉机关当庭举证，并经本庭主持质证的如下证据予以证实：

1、韩X莲询问笔录内容为韩X莲没有参加过资本运作的传销活动，是其丈夫米X生用她的名字发展过下线，米X生是2011年参加的传销活动，2012年才听米说用她的身份证顶了下线，本人也没有去过合肥或者天津，米X生的上线是其妹夫刘X雪，发展了几条下线不知道。

2、郎X红讯问笔录证实：2011年4月米X生叫上郎X红去安徽合肥见到米X生的连襟刘X雪，听人给其讲课，郎说这是传销，米X生说不要轻易下结论，此后三、四天有不同的人给其讲课，还带上他到各个小区、出租房看别人讲课的情况。回繁峙后，刘X雪打来电话问参加不，考虑到有米X生，而且随时可以全额退出，就加入了该组织。入门费49160元郎X红汇到刘X雪的建设银行卡。该组织分三个等级，三星、四星和五星，三星又包括三1、三2；四星包括四1、四2、四3；五星包括五1、五2和五3。只要缴纳49160元入门费就是三1，发展一个人就升为三2，可分红5624元。上四1有两种分红模式，如果本人再发展一个人加入还是分5624元，如果是发展的下线又发展了一个人，本人就可以分7752元。如果下线底端再有一个人加入，就可以上升到四2，可分红2394元。四2时如果下线再拉入一人，就升到四3分1596元，如果此时发展的人员总数包括本人在内达到19人，并铺三条线路，就可以升至五1。上到五1发展的人数够20人时就可以分10764元。当直接下线上升到五1时可以上升到五2，分红10500元，如果再有人上升到五1的话，本人就出局。五1负责入门费的收取和分红的发放。郎X红加入后直接发展了席X喜、张X成（二人入门费均打到刘X雪帐上），还以其妻子张X娥的名义也铺了一条线。席X喜下面有杨X文、魏X立和李X娥（席之妻，实由其操作）；魏X立发展了李X、李X恩和魏X蕾。张X成发展了徐X，还有些郎X红不清楚了。郎X红成为五1时入门费打到他办理的建行卡上，给李X这条线上的人分红。

3、询问席X喜证言证实：2011年4月郎X红让席X喜一起去考察机械设备，带着他去了安徽合肥。到了后郎就引他去了刘X雪家，听到一个女的讲“资本运作”。5月底席X喜交了入门费49160元（由郎X红直接打入刘X雪帐户上）加入该组织，后发展魏X立、杨X文（入门费均打到刘X雪在合肥开设的帐户），为了升成五1，通过“补单”方式以其妻李X娥的名义交了入门费（给了当时的五1郎X红）。2012年3月席X喜升成五1，收取新人梁X年、贺X恩、郭X树每人49160元入门费，钱都打到其在天津办的卡上了。同时也负责办理退还本金。“资本运作”活动没有具体的经营项目，就是靠发展会员运转。魏X立后来发展了李X，李X发展了何X卿、李X生；杨X文发展了郑X国，郑X国发展了张X国，席成为五1时，包括本人在内一共二十三人。期间领过多少工资因为级别不断变化，他也不清楚。2012年6月席X喜从活动中撤出来。

4、魏X立报案材料及询问笔录证实：魏X立与席X喜一起至安徽合肥见到郎X红、刘X雪，还有几个外地人，听这些人宣传项目，2011年7月24日魏X立将入门费49160元交给席X喜，由席从繁*设银行汇给了刘X雪，后魏发展李X、李X恩，级别是四3，挣过五万左右工资。为了上五1，2012年1月29日魏X立把女儿魏X蕾补在第三条线上，入门费汇给郎X红。报案时向公安人员提供两份中*银行存款凭条，户名是刘X雪、郎X红，金额为两笔49160元。

5、李X恩报案材料及询问笔录证实：2011年11月份，魏X立将李X恩带至天津领着他去听课，内容是说这个工程是国家阳光工程，每个人只要交纳49160元的运转资金就能参加，发展下线就能领到工资，中途可以随时退出取回本金。李X恩从繁*设银行给郎X红帐户上汇了49160元，2012年冬他想退出，魏X立以各种理由推诿，没有退出来，钱也不给退。期间，魏X立发展的下线杨X文给了李X恩，他自己能上更高的平台，同时李X恩也可以领一次工资5624元，工资是郎X红给发的。报案时向公安人员提供一份中国建设银行存款凭条（2011.11.30），户名是郎X红，金额为49160元。

6、杨X文报案材料及询问笔录两份：2012年3月魏X立找到他把他带到天津听课，3月4日杨X文从繁*设银行给郎X红帐户上汇了49160元，2012年11月份他想退出，魏X立一直推诿，没有退出来，到报案时钱也没有退回来。期间没有发展过下线。报案时向公安人员提供一份中国建设银行存款凭条（2012.03.04），户名是郎X红，金额为49160元。

7、李X报案材料及询问笔录证实：2013年4月16日笔录内容为：2011年9月10日李X和魏X立相跟去了安徽合肥，听完课后觉得能做，就从建行给魏提供的帐户上打了49160元，然后他就开始找人做宣传，先后发展了何X庆、李X生。这个团队转到天津为了凑数李X就让他妻子王X娥也加入进来。2012年2月份李X在天津租住的房子接待了贺X恩、梁X年、李X梅、杨X红。何X庆发展了张X恩、贺X恩；张X恩发展了郭X树；另一条线李X生发展了刘X明、刘X明发展了赵X元、赵X元发展了周X智；第三条线王X娥发展了杨X红、李X梅；杨X红发展了李X平、李X梅发展了梁X年。何X庆、李X生入门费打到魏X立提供的刘X雪的帐户了，王X娥、李X梅的打到了郎X红的帐户了，其他人的不太清楚。一共领了多少工资准确数字没计算过，李X和其妻的投资基本拿回来了。

2013年7月11日笔录内容为：李X以妻子王X娥的名义铺了一条线，实际是他在操作。只要有人加入并缴纳投资，然后按照岗位标准分红，拉的人越多，获利就越多，该工程没有具体建设项目或者实物交易。

8、李X生、刘X明、赵X元、周X智报案材料及询问笔录证实：李X找到李X生以和他一起去合肥看点工程为由，将李X生带至合肥听课，2011年10月15日李X生去建行给刘X雪的帐户汇款49160元正式加入该组织。李X生发展刘X明，刘X明发展赵X元，赵X元发展了周X智。李X生总共领了7200元工资、刘X明领了6994元、赵X元领了5624元，周X智没有下线没有领过，于2012年春节问赵X元要回当时交的入门费。赵X元的入门费打到郎X红的建行帐户上了，周X智的打到了郎的农行帐户上了。

9、何X庆、张X恩、郭X树、贺X恩报案材料及询问笔录证实：何X庆经李X介绍加入传销组织，从县建行给刘X雪的帐户汇款49160元的入门费，后何X庆发展了贺X恩，贺于2012年5月26日向席X喜账户汇入门费；李X发展的张X恩因李X三条线已铺满，就把张X恩排成了何X庆的下线，张X恩是2011年12月29日将入门费汇到了郎X红的帐户，张发展了一个下线郭X树，领到分红5624元；郭X树于2012年4月16日通过天*银行向席X喜帐户汇的入门费，到9月份要求退出，席X喜等人互相推诿，没有退出来，钱没拿回来。

10、刘X才、金X壁证言均证实：二人均证实经何X庆介绍加入“资本运作”，交了入门费，没做几天就退出来，交的钱都退还了。

11、王X娥2013.04.16报案材料内容为：2012年元月我丈夫李X介绍投资49160元在二年半能挣520万，不愿做或做不下去可以全额退款。经过认真考虑，可以试做一下。于2012年元月29号把49160元整打到了郎X红名下（当时他是大管家，岗位51），可到了8月份当时的51席X喜已跑不管了，按规定51跑了52、53修补，可直到现在无人问津，故报案。当日询问笔录内容为其和“丈夫李X被郎X红骗了49160元，具体是李X操作的，就是填了个她的名字，别的情况什么也不清楚”。

12、杨X红报案材料及询问笔录证实：2012年2月份杨X红*X介绍去天津听课，听了宣传后就有了投资意向，2月27日杨X红从繁*行往郎X红的建行卡上打了49160元。同年3月份杨X红介绍李X平加入，领了5624元工资。

13、李X平报案材料及询问笔录证实：李X平堂兄李X和他的妻子王X娥在天津“阳光工程”有入股，2012年3月初的时候，他们和杨X红、李X平聊这个事，说挺挣钱，有意入股的话就去天津听听课。杨X红就去了回来说能做。3月底李X平去天津听了两三天就将入门费打到郎X红帐上，是杨X红的下线，杨X红的上线是王X娥。李X平没有发展过下线。报案时向公安人员提供一份中国建设银行存款凭条（2012.03.27），户名是郎X红，金额为49160元。

14、李X梅、梁X年报案材料及询问笔录证实：2012年3月份王X娥和她说天津有工程让去看看，后她就去了，是郎X红接待的，当时王X娥的丈夫李X也在，李听了三天讲工程运作的课，3月17日李X梅给郎X红的建行帐户上存入入门费49160元。2012年4月份李X梅带着梁X年去天津听课，4月26日梁X年从工商银行网上银行向席X喜天津开的建行帐户汇入门费49160元，7月底无法联系席X喜，才发现被骗了。李X梅发展梁X年为下线，席X喜给发过5624元工资。李X梅报案时向公安人员提供一份中*银行存款凭条（2012.03.27），户名是郎X红，金额为49160元；梁X年报案时提供中*银行所持卡向席X喜中*银行帐号打款交易信息成功截图及本人说明等。

15、杨X文询问笔录证实：2011年国庆节后席X喜介绍杨X文加入“阳光虚拟资本运作”活动，杨的入门费49160元打到刘X雪的帐户上，同年11月他发展了郑X国为下线，郑X国又发展了一个，叫不上名来。他俩加入时间不长就退出来，杨X文没有分红，杨要求退出席X喜以已经发展过两个下线为由，不让退。

16、郑X国询问笔录证实：郑X国经杨X文介绍加入“阳光工程”，后来他发展张X国加入，张X国的入门费49160元是郑X国弄的，两人退出时两人的入门费由杨X文和杨的上线退归，基本是全额退出。

17、张X国询问笔录内容为：2011年11月我随郑X国到合肥，他就带我听课，回来后，我们就商量着试试，我让郑X国给弄49160元，连他的一起给汇到一个帐号内，等了大概一、二个月，郑X国说不行，我们就决定退出，拿到钱后，钱全是郑X国出的，他全拿走了。

18、张X成、徐X、耿X义、韩X仁、郑X明询问笔录证实：2011年6月14日张X成向郎X红的农行卡存入入门费加入郎X红发展的传销网络，先后发展了徐X、耿X义和郑X明三条下线。2012年4月张X成把直接或者间接发展下线所得的红利大约三四万左右退给郎X红退出了该组织。徐X经张X成介绍2011年9月加入，后发展了一个下线韩X仁，分了5624元红利，退出时扣除红利张X成退给他43536元；韩X仁*X介绍加入没几天就退出来了，钱是郎X小以转帐的方式退的。耿X义经张X成介绍2011年秋加入的“阳光虚拟工程”，入门费交到郎X红手里，郎又存入自已的帐户，过了二、三个月耿就退出来了，张X成和郎X红陆续退了他4万元。郑X明2013年正月经张X成介绍加入，大约一个月后要求退出，张X成退归其交的五万元。

19、殷X才自述材料证实2011年3月他通过繁*大队的郑X明介绍，把49160元交给郑，由郑把钱打到郎X小帐户。一个月后他找郑想退出，未果，后通过朋友找到郎X小经过协商在2012年11月底退了他3万元，其余的就不给了。

20、张X东证言证实2011年3月份米X生说有生意让张X东帮着考察一下，张X东就和米一起去了合肥，到了后米让张X东听别人讲“资本运作”，回家二十多天后，张X东交给米X生49160元，成为他的下线。后来张发展了朋友郑X军，入门费是张领着郑在合肥给的米X生现金。2011年国庆节后张X东和郑X军就退出来了，交的钱米全额退归，张X东挣的5000元退的时候扣除了。

21、米X生讯问笔录证实：2011年3月份米X生连襟刘X雪邀其去合肥看看刘经营的洗浴中心，去了之后，刘为其讲“资本运作”，还带他去听别人讲课，鼓动其参加该组织，回繁峙后觉得能做就给了刘现金2万元，剩下的29160先由刘垫付，最后陆续还清了。加入后米X生利用其妻韩X莲的名字顶了本人发展的下线，4月份发展郎X红加入成为韩X莲名下的下线；5、6月份米X生还发展张X东为其下线，张X东好象发展了一个叫郑*军的人，7、8月份加入的，月底就退出去了，汇款、退款都是刘X雪办的。韩X莲的入门费没有出现金，是刘X雪垫付的，后来用分红还的。韩X莲不清楚米X生加入传销组织，2012年以后才知道的，没有参与过，她名下的郎X红发展了席X喜、张X娥、张X成三条线；席X喜下线有魏X立、李X等二十多人，总共发展有28、9人，其中大概有10个人在中途退出。供述中关于“资本运作”组织的具体模式、分红标准以及其他下线参与情况和上述所有证据内容基本一致，可以认定米X生组织、领导由其直接或者间接发展传销活动人员三阶八级，人数达32人的传销组织。

22、被告人刘X雪供述2010年10月份我通过怀*的贾X军到安徽合肥搞绿化工程，结果去了贾领上我听别人讲授“五级三阶制”资本运作模式，回来后就交了49160元入门费成了贾的下线。加入后发展了连襟米X生，米又发展了郎X小、郎X小发展了席X喜、席X喜发展了魏X立、魏X立发展了李X，后来的就不清楚了；我还发展过王X平，他也发展过两个下线，都是不久就退出来了。繁峙下线的入门费分别打在我在安徽办的建行卡和邮储卡上，收了多少下线的入门费时间长了记不清了。2011年年底我就出局了。被告人刘X雪供述的资本运作方式和上述证据内容一致，对其供述予以认定。

23、大*公安处平旺车站公安派出所抓获经过证明2014年6月29日6时50分发现旅客刘X雪系山西忻州市繁峙县公安局网上通缉在逃人员遂将其带回派出所。

24、中国建设*忻州市分行、天*分行分别提供的刘X雪建行卡、郎X红建行卡、席X喜建行卡、中国农业*繁峙分行提供的郎X红农行卡四张卡交易记录证实2011年6月14日--2012年5月26日期间张X成、刘X明、魏X立、李X、徐X、何X庆、刘X才、杨X文、李X生、张X国、周X智、郑X国、李X恩、金X壁、赵X元、张X恩、魏X蕾、王X娥、郑X明、杨X红、杨X文、李X梅、李X平、殷X才、郭X树、梁X年、贺X恩等人由本人或者他人代替向上述银行卡存入49160元，有本人报案时提交的银行存款凭条和银行提供的存款凭条相印证。

25、山西省繁峙县人民法院（2014）繁刑初字第65号刑事判决书对刘X雪、米X生及郎X红组织、领导传销活动已作出认定。

以上所有证据来源合法，真实有效且相互印证，足以证实公诉机关指控的犯罪事实，被告人刘X雪亦无异议，本院予以认定。

本院认为

本院认为，被告人刘X雪加入“阳光工程”、“资本运作”传销组织后，以高额回报为诱饵，积极发展下线骗取财物，至2013年7月份，被告人刘X雪直接或者间接发展参与传销活动人员三阶八级共33人，扰乱经济社会秩序，其行为确已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。故根据本案的事实、性质、情节及社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、《最*法院、最高人民检察院、***部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下：

裁判结果

被告人刘X雪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月29日起至2016年6月28日止。罚金应自判决生效后十五日内缴纳）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山西省*民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一四年十二月九日