王**等组织、领导传销活动刑事裁定书

审理经过

登封市人民法院审理登封市人民检察院指控原审被告人王*、戚*、吴*、李*甲犯组织、领导传销活动罪一案，于2014年11月18日作出（2014）登刑初字第357号刑事判决。宣判后，原审被告人王*、戚*、吴*均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。

一审法院查明

原判认定：2012年2月至2013年4月，被告人王*、戚*利用“TEC”网络传销模式，采用注册网络会员，引诱会员投资虚拟股票的方式，发展下线尤松超（另案处理）和被告人吴*、李*甲以及毛*、李*（二人另案处理）等80余人，会员分为四种等级，分别缴纳480元至19200元数额不等的会费，按照加入顺序组成层级，并以发展下线人员、兑换股币作为返利依据，引诱参加者继续发展下线人员参加，骗取现金共计300余万元。

上述事实，有被告人王*、戚*、吴*、李*的供述，被害人贺某某、许某某等人的陈述，辨认笔录及照片，“TEC”传销组织宣传资料，银行账户交易查询明细，被告人户籍证明、到案经过、破案报告等证据予以证实。

根据以上事实和证据，原判以组织、领导传销活动罪，判处原审被告人王*有期徒刑五年零十个月，并处罚金人民币100000元；判处原审被告人戚*有期徒刑五年，并处罚金人民币80000元；判处原审被告人吴*有期徒刑四年，并处罚金人民币60000元；判处原审被告人李*甲有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元。

二审请求情况

王*上诉称，其只发展两个下线尤松超和吴*，对下线没有管理和支配，本案涉案金额没有专业机构出具的鉴定结论，量刑重。其辩护人辩称，本案涉案金额没有专业机构出具的鉴定结论，认罪态度好，无前科，建议从轻处罚。

戚*上诉称，其不是主犯，量刑重。

吴*上诉称，原判量刑重。其辩护人辩称，吴*系从犯、初犯，主观恶性不大，认罪悔罪，原判量刑重。

本院查明

经审理，二审查明的事实及证据与一审相同，原判认定的证据经一审当庭举证、质证，本院经审核无误，予以确认。

关于王*、戚*、吴*的上诉理由及各辩护人意见，经查，王*、戚*加入传销组织后，发展尤松超、吴*为下线，尤松超、吴*又各自积极发展下线，致使该传销组织在登封等地区的规模不断扩大，王*、戚*、吴*对该传销组织的扩大、发展起到了关键作用，应对其直接或间接发展的人员、数额承担责任。戚*并为该组织发展的会员进行登记注册，还在洛阳负责报单，所起作用积极、主动，系主犯。原判认定的涉案金额虽没有专业机构鉴定结论，但是原判根据查证属实的参加者的投资钱款数额确定，并无不当。原判根据各上诉人犯罪的事实、情节、性质及对社会的危害程度，量刑适当。故王*、戚*、吴*的上诉理由及各辩护人意见均不能成立，本院不予采纳。

本院认为

本院认为，上诉人（原审被告人）王*、戚*、吴*、原审被告人李*甲利用虚假网站，要求参加者以购买股票的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱、发展他人参加网络传销组织，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且王*、戚*系情节严重。原判认定事实清楚，适用法律正确，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二〇一五年二月十四日