王*甲犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

山东省曹县人民检察院以曹*刑诉（2015）211号起诉书指控被告人王*甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年6月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，于2015年7月8日公开开庭审理了本案。山东省曹县人民检察院代理检察员李*、被告人王*甲到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明：2010年9月份，被告人王*甲在宁夏回族自治区固原市经赵*（另案处理）介绍成为广东省*有限公司会员后，以推销产品为由，要求参加者缴纳一定金额的费用获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，以达到继续骗取财物的目的。被告人王*甲在曹县辖区内积极发展会员，并动员下线人员继续发展会员，直接或间接发展会员36人，组成3个以上层级的会员结构，非法获利3万元。

2015年1月6日，被告人王*甲主动到曹县公安局投案，如实供述了自己的犯罪事实。

上述事实，被告人王*甲在开庭审理过程中亦无异议，并有证人王*乙、申*、袁*、袁*、袁*、陈*、申*、孙*、申*、郑*、田*、武*、安*、蔡*、赵*、于*、高*、朱*、赵*、朱*、祝*、刘*、孙*、孙*、孙*、孙*、孙*、孙*、孙*、王*丙、邓*、邓*、邓*、何*、朱*、白*证言，广东“*有限公司的产品照片、抓获及破案证明、户籍证明，被告人王*甲及同案行为人路某某、肖某某、李*、赵*供述等证据证实，足以认定。

审理中，被告人王*退出违法所得3万元并自愿预交罚金2万元。

本院认为

本院认为，被告人王*甲以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员及购买商品的数量作为计酬、返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金”之规定处罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人王*甲具有自首情节，且退出违法所得并自愿预交罚金，本院予以从轻处罚并宣告缓刑。根据被告人王*甲犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照上述法律和《中华人民共和国刑法》第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人王*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预交，于判决生效后上缴国库。）

二、被告人王*甲所退违法所得三万元予以没收，于判决生效后上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

裁判日期

二〇一五年八月三日