李*、赵*组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书

审理经过

湖南*民法院审理湖南省双峰县人民检察院起诉指控被告人李*、赵*组织、领导传销活动罪一案，于二○一五年三月三十一日做出（2014）双刑初字第188号刑事判决。被告人李*不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭对本案进行审理。通过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。

一审法院查明

原审法院认定，蒋*（另案处理）于2010年成立湖南省*有限公司进行黑茶的销售。2012年1月份，通过公司蒋*（另案处理）的介绍，李*成为蒋*的下线进入该公司，负责开发、管理双峰团队。2012年4月23日，蒋*在广西登记注册设立广西元亨利贞顺昌盛投资有限责任公司（简称广西元亨利贞）后，通过分管市场的简某某（另案处理）向双峰团队的李*传达了公司高息融资的信息，以投资为名开展传销活动，投资额度有一万、三万、五万、十万和二十万，参加者交钱加入后即可按照左右两区发展下线形成传销网络（即每个参加者可以接纳两名下线参加者），上线可从其直接和间接发展的一定层级内的下线投资额中获得7％的奖励，并可得高额利息。之后李*即在双峰发展下线熊某某和被告人赵*等人，并于20l2年6月份由团队出资委托王某某在双峰注册成立双*公司，由李*和赵*在此进行公司融资回报方式的宣讲，下线由李*、赵*等人陪同将资金汇入公司提供的户名郝*的农行账户。至案发时止，李*管理的双峰团队共发展下线50余人，层级达三层以上，向广西*公司委托投资188.68万元，李*通过分红、奖金等方式获得非法盈利30余万元，赵*发展下线32人，层级达三层以上，其发展的下线共向广西*公司委托投资128万元，获得分红、奖金25余万元。2013年9月21日，双峰下线贺*到湖南长*活动中心二楼找李*和赵*讨要投资金，双方发生争执，贺*报警，长沙市公安局将该案移交双峰县公安局。

一审法院认为

原审法院认定上述事实的证据有证人证言、户籍证明、接警记录及移送案件通知书、到案经过、扣押物品清单、银监会广西监管局出具证明、双*商局的复函、刑事判决书、情况说明、湖南省*有限公司注册登记资料、土地租赁合同、土地租赁示意图及现场照片、情况说明、个体工商户登记和食品流通许可证、房屋租赁合同、元亨利贞投资客户格式合同书、客户跟踪表、户名郝*甲6214的农行卡交易记录、存款业务回单、李*的述职报告、辨认笔录、搜查笔录及扣押清单和扣押的相关资料、被告人李*、赵*的供述和辩解。

原审法院认为，蒋某某等人成立元亨*限公司后，以高额返利引诱，要求参加者以缴纳投资费用方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员数量及其缴纳的费用额作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取他人财物，系扰乱经济社会秩序的传销组织。被告人李*、赵*成为元亨利贞会员后，在传销活动中承担宣传、培训、管理、协调等职责，其所发展的参与传销活动人员均在三十人以上，且层级在三级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应当追究其刑事责任。案发后，被告人李*、赵*在公安机关对其进行调查时，如实交代了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人赵*有犯罪前科，可以酌情从重处罚。据此，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款之规定判决：被告人李*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三十万元；被告人赵*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二十万元。

二审请求情况

宣判后，李*上诉提出：其在共同犯罪中系从犯，认罪态度好，无前科，又系初犯、偶犯，原审量刑过重，请求二审从轻改判。

本院查明

经审理查明，原审认定犯罪事实清楚，证据确实、充分，二审予以确认。

本院认为

本院认为，上诉人李*、原审被告人赵*以提供高额返利机会的经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，将发展人员的数量及缴纳的费用作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序。在传销活动中，李*、赵*负责宣传、管理、培训、协调，二人所发展的参与传销活动人员均在三十人以上，层级在三级以上，故李*、赵*的行为均已构成组织、领导传销活动罪。李*、赵*均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。

李*上诉提出：其在共同犯罪中系从犯，认罪态度好，无前科，又系初犯、偶犯，原审量刑过重，请求二审从轻改判。经查，原审法院并未认定上诉人李*、原审被告人赵*为共同犯罪。上诉人李*在传销活动中负责宣传、管理、培训、协调，且其所发展的参与传销活动人员在三十人以上，层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应予追究其刑事责任。此外，原审法院对李*上诉所提出的法定从轻和酌情从轻处罚情节已全部认定，并在量刑时均已考虑，而其提出的无前科、初犯、偶犯等情节并不属于法定或酌定从轻处罚的量刑情节。原审法院根据其犯罪性质和上述量刑情节对其量刑适当。其要求二审从轻改判的上诉理由不成立。

原审认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，定罪准确，量刑恰当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二〇一五年七月六日