马**、赵*等67人组织、领导传销活动罪一案二审刑事裁定书

审理经过

1、上诉人（原审被告人）马**，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年3月23日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年4月25日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，分别于2014年7月31日、2015年4月23日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

辩护人彭**，湖南**事务所律师。

2、原审被告人赵*，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年3月20日被湖南省慈利县公安局抓获，同年3月23日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年4月25日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。

3、原审被告人郁**，绰号“大汗”，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年6月7日被抓获，同年6月9日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年6月26日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，分别于2014年7月28日、2015年4月27日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

4、原审被告人郑**，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪分别于2014年12月6日、2015年7月20日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

5、原审被告人程**，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年5月27日被抓获，同年5月28日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，2014年6月26日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，分别于2014年12月4日、2015年4月27日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

6、原审被告人佟**，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年8月31日被抓获，同年9月3日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年9月30日经湖南省慈利县人民检察院批准，当日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。

7、原审被告人古万波，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年12月5日被抓获，同年12月6日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，分别于2014年12月29日、2015年7月17日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

8、原审被告人刘*，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年12月5日被抓获，同年12月13日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，分别于2014年12月29日、2015年7月23日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

9、原审被告人刘**，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年5月27日被抓获，同年5月28日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年6月26日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，分别于2014年9月4日、2015年4月27日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

10、原审被告人程**，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年11月16日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，分别于2014年12月12日、2015年7月15日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

11、原审被告人闫**，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月6日被抓获，分别于2014年4月8日、2015年7月20日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

12、原审被告人高**，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年3月21日被抓获，当日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年4月25日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，分别于2014年5月16日、2015年4月13日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

13、原审被告人张**，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月15日被抓获，同年7月18日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，2014年8月4日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，分别于2014年9月5日、2015年4月30日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

14、原审被告人黄*，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年3月21日被抓获，同年3月23日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年4月25日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，分别于2014年7月3日、2015年4月27日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

15、原审被告人万光福，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年5月24日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年6月26日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，分别于2014年8月26日、2015年4月28被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

16、原审被告人黄**，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年5月31日被抓获，同年6月5日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年6月26日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，分别于2014年6月27日、2015年4月13日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

17、原审被告人师振霄，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，分别于2014年12月22日、2015年7月20日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

18、原审被告人李**，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪分别于2014年8月9日、2015年7月22日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

19、原审被告人周**，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，分别于2014年6月26日、2015年7月20日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

20、原审被告人傅**，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月10日被抓获，同年7月18日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年8月4日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，分别于2014年8月6日、2015年4月28日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

21、原审被告人陈**，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年5月6日被抓获，同年5月21日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年6月12日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，分别于2014年8月1日、2015年4月27日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

22、原审被告人周**，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年5月8日被抓获，同年5月9日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年6月12日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，分别于2014年6月17日、2015年4月13日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

23、原审被告人耿**，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年8月28日被抓获，2014年9月5日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，分别于2014年9月19日、2015年7月20日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

24、原审被告人李**，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年5月27日被抓获，同年5月30日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，分别于2014年6月8日、2015年4月27日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

25、原审被告人钟**，绰号“钟老师”，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年5月27日被抓获，同年5月30日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，分别于2014年6月20日、2015年4月27日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

26、原审被告人葛*，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月9日被抓获，2014年4月16日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，分别于2014年5月15日、2015年7月16日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

27、原审被告人张**，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，分别于2015年1月16日、2015年7月20日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

28、原审被告人李**，绰号“李老师”，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年3月20日被抓获，同年3月22日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，2014年4月25日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。

29、原审被告人张**，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年3月24日被抓获，2014年3月28日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年4月25日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。

30、原审被告人郝**，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月17日被抓获，2014年7月25日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年9月1日经湖南省慈利县人民检察院批准，当日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，分别于2014年10月17日、2015年4月27日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

31、原审被告人吴*，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年3月23日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年4月25日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，分别于2014年5月16日、2015年4月23日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

32、原审被告人杜**，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪分别于2014年6月20日、2015年7月20日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

33、原审被告人张**，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，分别于2014年5月30日、2015年7月20日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

34、原审被告人古**，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月17日被抓获，同年4月23日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年5月21日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，分别于2014年7月10日、2015年4月29日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

35、原审被告人赵**，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年5月29日被抓获，同年6月8日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年6月26日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，分别于2014年9月9日、2015年4月28日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

36、原审被告人张**，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年5月24日被抓获，同年5月29日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年6月26日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，分别于2014年7月8日、2015年4月27日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

37、原审被告人朱**，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年8月21日被抓获，同年8月28日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，分别于2014年9月19日、2015年7月14日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

38、原审被告人张**，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年5月28日被抓获，同年5月31日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年6月26日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。

39、原审被告人王**，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年6月21日被抓获，2014年6月28日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年8月4日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。

40、原审被告人杨*，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月8日被抓获，同年7月12日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年8月4日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。

41、原审被告人相龙强，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年5月27日被抓获，同年5月30日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年6月12日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，分别于2014年8月22日、2015年4月27日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

42、原审被告人刘**，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月3日被抓获，同年7月6日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年8月4日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，分别于2014年8月13日、2015年4月29日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

43、原审被告人姚**，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年6月23日被抓获，2014年6月28日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，分别于2014年7月7日、2015年7月21日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

44、原审被告人赵**，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月31日被抓获，同年8月7日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，分别于2014年8月20日、2015年7月14日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

45、原审被告人高**，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年3月21日被抓获，分别于2014年3月23日、2015年7月15日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

46、原审被告人耿**，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，分别于2014年11月28日、2015年7月20日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

47、原审被告人杨**，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月6日被抓获，同年7月9日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年8月4日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。

48、原审被告人金**，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月17日被抓获，同年7月25日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年9月1日经湖南省慈利县人民检察院批准，当日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。

49、原审被告人李**，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月1日被抓获，同年7月4日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年8月4日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，分别于2014年8月20日、2015年4月27日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

50、原审被告人黄**，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年5月27日被抓获，同年5月31日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年6月26日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，分别于2014年7月1日、2015年4月28日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

51、原审被告人罗**，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年5月25日被抓获，同年5月29日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年6月12日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，2015年7月21日经湖南**民法院决定取保候审。

52、原审被告人陈**，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年3月24日被抓获，2014年3月28日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年4月25日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，分别于2014年6月27日、2015年4月20日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

53、原审被告人王**，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年3月20日被抓获，同年3月23日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年4月25日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，分别于2014年5月9日、2015年4月24日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

54、原审被告人方**，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年11月10日被抓获，分别于2014年11月11日、2015年7月16日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

55、原审被告人罗**，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年3月21日被抓获，2014年3月23日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，分别于2014年4月10日、2015年7月15日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

56、原审被告人汪**，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月17日抓获，分别于2014年4月17日、2015年7月14日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

57、原审被告人陈**，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪分别于2014年4月17日、2015年7月14日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

58、原审被告人项仙国，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月8日被抓获，同年7月10日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年8月4日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，分别于2014年8月25日、2015年5月5日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

59、原审被告人叶**，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月18日被抓获，2014年7月25日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，分别于2014年8月5日、2015年4月29日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

60、原审被告人王**，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年6月7日被抓获，同年6月13日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年6月26日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，分别于2014年7月8日、2015年4月23日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

61、原审被告人刘**，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月15日被抓获，2014年4月27日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年5月21日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，分别于2014年5月23日、2015年4月27日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

62、原审被告人王*，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年3月21日被抓获，同年3月23日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年4月25日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，分别于2014年8月1日、2015年4月27日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

63、原审被告人于**，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年3月21日被抓获，同月23日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，分别于2014年4月16日、2015年7月14日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

64、原审被告人徐*，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，分别于2014年11月28日、2015年7月20日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

65、原审被告人吴**，绰号“吴**”，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年3月20日被抓获，同年3月23日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年4月25日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，2015年7月31日经湖南**民法院决定取保候审。

66、原审被告人谢**，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月7日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，分别于2014年4月26日、2015年4月14日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

67、原审被告人万**，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年12月21日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，分别于2015年1月16日、2015年7月24日被湖南省慈利县公安局、湖南**民法院决定取保候审。

二审请求情况

湖南**民法院审理湖南省慈利县人民检察院指控原审被告人赵*、马**、王**、张**、吴*、傅**、吴**、佟**、郁**、古**、杨*、陈**、刘**、李**、王**、罗**、张**、陈**、刘**、赵**、万**、高**、黄*、相龙强、李**、王*、金**、程**、张**、项仙国、郝**、黄**、刘**、张**、黄**、周**、李**、叶**、钟**、谢**、杨**、王**、李**、郑**、周**、师振宵、葛*、方**、高**、闫**、罗**、汪**、赵**、张**、杜**、陈**、朱**、张**、于**、万**、耿**、程**、姚**、耿**、徐*、古万波、刘**组织、领导传销活动罪一案，于二○一五年九月二十五日作出（2015）慈刑初字第45号刑事判决。被告人马**不服，提出上诉。本院审理过程中，上诉人马**申请撤回上诉。

本院认为

本院认为，原判决认定上诉人马**及各位原审被告人犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。在二审期间，上诉人马**申请撤回上诉，符合法律规定，依照《最**法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款之规定，裁定如下：

二审裁判结果

准许上诉人马**撤回上诉。

湖南省慈利县人民法院（2015）慈刑初字第45号刑事判决自本裁定送达之日起发生法律效力。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二〇一五年十一月三日