黄**组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书

审理经过

湖南省*人民法院审理湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控原审被告人黄*犯组织、领导传销活动罪一案，于二〇一四年十月二十日做出（2014）怀鹤刑初字第304号刑事判决。原审被告人黄*不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。

一审法院查明

湖南省*人民法院判决认定：2011年1月17日至2012年3月期间，上诉人黄*伙同徐*、李*等人组织、领导传销活动。该院判决认定上述事实的证据有：证人证言、有关照片及视频截图、书证及同案人、被告人供述。该院判决认为：被告人黄*组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以交纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人黄*犯罪后自动投案，且如实供述自己的罪行，是自首。据此判决：被告人黄*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八十万元。

原审被告人黄*上诉及其辩护人辩护均提出：1、黄*在组织、领导传销活动中起辅助、次要作用，犯罪情节轻微；2、原判量刑过重。

经审理查明：

2010年2月3日，徐*（已判刑）等人在山东省临沂市注册成立临沂军*限公司（后更名为山东军*限公司，以下简称山*公司），再以该公司的名义，依托在全国各地成立的军圣专卖店，要求参加者缴纳一定数额的入会费成为会员，按照加入的先后顺序组成上下线关系，设置会员、推广员、培训员、代理员、代理商五个级别，以推广员到培训员为一阶、培训员到代理员为二阶，代理员到代理商为三阶，形成“五级三阶”制的层级，直接或间接以发展人员的数量作为晋级及返利的依据，引诱参加者继续发展他人加入，以牟取非法利益。

2011年1月17日，李*（已判刑）经徐*等人批准，设立佛山*军圣贸易商行，作为山*公司广东佛山专卖店，开始以山*公司的名义，按“五级三阶”模式开展传销活动。上诉人黄*于2011年1月加入佛山*军圣贸易商行，负责商行的日常事务管理。2011年4月，上诉人黄*在李*的授意下，研究并设计出“购积分、赠产品、送广告费”的“买权”传销模式，该模式以山*公司的名义，依托军圣公司在各地的专卖店，借口赠送产品，送广告费，面向军圣公司会员推行购买所谓的广告收益权，并承诺给予高额返利，诱使更多会员购买广告收益权以牟取非法利益。该模式的资金分配形成了严格的层级划分，推荐他人购买广告收益权的会员获得被推荐人买权款3%的提成，专卖店获得本店会员买权款8%的提成，上线专卖店可以获得下线专卖店会员买权款1.5%的提成，其余买权资金扣除每月需对会员的返利后上交山*公司。

2011年5月，“买权”传销模式开始在佛山试点运行，2011年11月开始向包括设立在怀化市鹤城区怀化大厦的天缘日化用品经营部（即山*公司怀化专卖店）在内的全国各地军圣专卖店推广，上诉人黄*作为该模式的制定者，多次在军圣公司举办的培训会上进行授课，并负责该模式后台数据的管理，且直接、间接发展下线成员89人。经鉴定，2011年5月下半月至2012年3月下半月期间，山*公司共运行“买权”模式传销活动21期，参与会员达1万余名，总计涉案金额261181430元。案发后，上诉人黄*主动向公安机关投案。

上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证明，本院予以采信：

1、受案登记表及立案决定书等书证证明：怀化市公安局经济犯罪侦查支队于2012年2月17日接到怀*商局移送怀化市*用品经销部从事传销活动一案，同年3月14日公安机关对该案立案侦查，在侦查该案过程中公安机关发现上诉人黄*参与组织、领导传销活动的犯罪事实并对其立案侦查。

2、湖南省怀化市鹤城区（2012）怀鹤刑初字第341号刑事判决书、湖南省*民法院（2013）怀中刑二终字第1号刑事判决书及佛山*贸易商行9月份工资、奖金分配制度、军圣公司推广管理中心--专卖店申请管理（暂行）细则、产品推广方案、会员层级图、照片及视频截图等证据证明：上诉人黄*及其同伙具体组织、领导传销活动的事实。

3、证人张*、赖*、麦*、陈*、付*（均系山东军*专卖店员工）等人的证言证明：上诉人黄*是山*公司广东佛山专卖店的主要负责人，系传销活动中的组织、领导者。

4、公安机关出具的户籍材料证明：上诉人黄*的年龄、住址等基本情况。

5、同案人李*、金*、吴*等人及上诉人黄*均有多次供述在卷，如实供述了上诉人黄*伙同李*等人实施组织、领导传销活动的事实和行为，与证人证言及有关书证能相互印证。

本院认为

本院认为，上诉人黄*光伙同他人假借单位名义，或借口直销小商品，要求参加者缴纳一定数额的入会费成为会员，或借口赠送产品，送广告费，承诺给予高额返利诱使已加入传销的会员购买所谓的广告收益权，尔后形成一定的层级，直接按发展人员的数量或诱使会员购买广告收益权的金额作为计酬、返利依据，引诱会员继续发展下线会员或诱使更多的会员参与购买广告收益权，严重扰乱了社会主义市场经济秩序，系传销活动，上诉人黄*光在传销活动中系组织、领导者，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且其行为构成情节严重。案发后，上诉人黄*光能自动投案，且如实供述自己的罪行，系自首。黄*光及其辩护人提出“黄*光在组织、领导传销活动中起辅助、次要作用，犯罪情节轻微”的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人黄*光在传销活动中，参与了组织管理、设计了新传销模式、进行了宣传培训，根据《最*法院、最高人民检察院、*部关于办理组织领导传销活动形式案件适用法律若干问题的意见》第二条之规定，可以认定为传销活动的组织、领导者，且上诉人黄*光直接、间接发展会员89人，他设计的“买权”新传销模式覆盖全国各地运行了10个月之久，参与会员达1万余名，总计涉案金额达261181430元，造成了极其恶劣的社会影响，根据《最*法院、最高人民检察院、*部关于办理组织领导传销活动形式案件适用法律若干问题的意见》第四条之规定，应认定为情节严重，故该上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。黄*光及其辩护人还提出“原判量刑过重”的上诉理由和辩护意见，经查，原判根据上诉人黄*光的犯罪事实和情节在法定刑幅度内对其量刑，并无不当，故该上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。

综上所述，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当、审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二〇一五年一月二十一日