吴**诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

西藏自治区拉萨市人民检察院以拉检刑一诉（2015）15号起诉书指控被告人吴*成犯诈骗罪，于2015年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年9月10日公开开庭审理了本案。拉萨市人民检察指派检察员索**、蒋*出庭支持公诉。被告人吴*成及其辩护人罗**到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

拉萨市人民检察院起诉书指控，2014年2月，被告人吴**谎称可以帮助被害人仁*拿到位于拉萨市夺森格路的西藏自治区群众艺术馆的地皮，先后三次诈骗被害人仁*共计200万元，陆续归还仁*40万元后逃匿。

为证明上述事实，公诉机关向法庭出示了被告人吴**的供述和辩解，被害人仁青的陈述，汇款记录等书证，证人马**的证言等证据。公诉机关认为，被告人吴**诈骗他人钱财的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。

被告人吴**当庭表示认罪，请求从轻处罚。

本院查明

其辩护人的辩护意见为，认定吴**犯诈骗罪的事实不清，证据不足；吴**和仁青之间系民事纠纷，不构成刑事犯罪。

经审理查明，2014年2月，被告人吴**与被害人仁*相识后，即谎称其与拉萨市政府某领导系亲戚关系，可以帮助仁*拿到拉萨市群众艺术馆所在地块用于开发。仁*信以为真，即委托吴**协调此事。同年3月初，吴**对仁*谎称需要支付保证金，仁*遂于3月11日和3月16日先后三次向吴**提供的银行帐户汇款共计人民币200万元（以下币种均为人民币）。吴**收到汇款后均用于清偿其个人所欠债务。在随后往来中，吴**陆续归还仁*47万元后，于同年8月底潜逃外地。

上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：

（一）书证

1、拉萨市公安局经案支队受案登记表、抓获经过等证明：2014年10月23日，被害人仁*至拉萨市公安局经案支队报案称，吴**以共同开发群艺馆周边土地为诱饵，虚构事实，以支付工程保证金为名诈骗其405万元。拉萨公安局于10月25日立案并上网追逃。10月27日，吴**在新疆**商务宾馆被哈密市公安局抓获，后移交拉萨市公安局经侦支队。吴**到案后即供述骗取仁*200万元的事实。

2.银行业务回单证明：仁青于2014年3月11日存入闫承华帐户90万元；同日存入吴**帐户40万元；3月16日存入吴**帐户70万元。

3.闫承华帐户交易明细证明：其帐户于2014年3月11日转入90万元，3月13日转出，收款人为许**。

4.吴*成帐户存取款明细证明：吴*成收到仁青汇款40万元的当天即转给陈**20万元，转给陈**10万元，转给李**5.1万元；收到仁青汇款70万元的当天即转给李**55万元，转给张**1.7万元。

5.陈*、李**、吴**、仁*帐户存取款明细及银行业务回单等证明：2014年3月至7月间，仁*汇给吴**及吴**指定帐户款项共计393万元；2014年3月至7月间，吴**汇给仁*帐户款项共计240万元。

6.吴**和仁青之间手机短信息证明：吴**发给仁青的短信中经常提到“老*很忙”、“你不要太着急，应该问题不大”、“我和老*在一起”等内容。

7．拉萨市招商引资局情况说明证明：拉萨市群众艺术馆内土地不属于拉萨市招商局引进的招商引资项目。

（二）被害人陈述

被害人仁*的陈述证明：其于2014年2月初通过马**认识吴**，吴**说拉萨市政府张市长是他表弟，他正在筹划群众艺术馆一块地的开发项目，吴**表示他可以协调拿下该项目。2月底吴**打电话说，报告已给张市长，有些内容按张市长建议改了，按照招商引资程序，他找了一家兰**产公司，手续已交给张市长。2月19日左右，吴**电话说，要2000万元的引资保证金。2月22日左右，吴**又说，他已经打了1500万元保证金，其中700万元是向别人借的，必须要还，让其赶紧筹钱。3月3日给其电话说，北京那面国资委和发改委对这个项目都批完了，并说赶紧还人家钱。其随后于3月11日打40万元和90万元、3月16日打70万元到吴**提供的帐户。吴**于4月份到拉萨，其和他达成了共同做这个项目的口头协议。之后，吴**说5月份动工，后来又说必须等到7月20日以后才能拿批文动工，8月5日左右他说还要等两天，8月28日吴**说某市长在成都，30日他说云南等地老板和某市长在一起，9月3日他打电话说要去北京补几个印章，当晚再打他电话就打不通了。

（三）证人证言

1．证人马**（仁**司的员工）的证言证明：吴**曾说拉萨市某市长张**是他表弟，承租群众艺术馆地皮的事他可以跑下来。

2．证人马**（仁*的表弟）的证言证明：2014年元月在兰州机场认识吴**，吴说拉萨市某市长是他表弟，准备找人合伙在拉萨做生意。后其把吴**介绍给仁*。仁*和吴**说，想承租拉萨市宇拓路和群众艺术馆的土地，吴**等人一起去看了看地，仁*把申请交给吴**，吴**说他拿申请去找*市长问问。

3．证人冯**（仁*的儿子）的证言证明：吴**说拉萨市某市长是他表哥，通过该市长可以把群众艺术馆的地皮拿下来。后吴**说交了1500万元押金给市政府，其中700万元是他借的，现在借款人催他还款，让其父亲凑钱转到借款人的帐户上。其帮助父亲按照吴**提供的帐户转过四次款，一次9万元，一次51万元，一次63万元，还有一次60多万元。

4．证人闫**的证言证明：其曾于2014年3月份将中**行卡提供给许方（许富文）使用。许方说吴**要还他钱，让他找一个中**行卡。3月11日，吴**往该卡上打了90万元，后其立即转到许方帐户上。

5．证人冯**的证言证明：曾在仁青家见过吴**，吴**称和拉萨市张市长是表兄弟关系，旅游城和群众艺术馆的项目由他去谈，每次接电话都回避，接完后说是张市长的电话。

（四）被告人供述

被告人吴**的供述证明：2014年2月初其在机场候机室认识仁*的表哥马乃四。到拉萨没几天认识了仁*，仁*说拉萨市张某某市长也是甘肃天祝人，其即谎称张市长是其表哥。仁*问其是否能将群众艺术馆的地块跑下来，其即谎称张某某在老家过年，让仁*把两块地皮的材料拿给其，其拿材料到天祝找张市长办理。3月份，仁*打电话问地皮事情的进展情况，其谎称张市长已同意帮助办理，但要100万元好处费，仁*说100万元太少，并承诺给其转200万元，来分两次给其农行卡上转了110万元，余下的90万元，仁*让其找个中行卡，其就把闫**的中行卡号发给仁*，仁*即转了90万元到该卡上。4月份，其回到拉萨骗仁*说，群众艺术馆地皮是市政府招商引资项目，已找好天**限公司用该公司名义来承接，5月份与市政府签订合同。后来仁*说，他和朋友在四川开金矿需要资金，让其借钱给他，于是其从朋友处借120万元转到仁*农行卡上。过了四五天，仁*又说在堆龙买了一块地皮，其又从朋友处借了78万元转给他，后又分两次借给他10万元。仁*当时承诺其投资的208万元由他来还。后来因朋友催还款，仁*陆续分四次给其转了188万元。2014年3月至8月期间，其以和仁*共同开发位于拉萨市朵森格路群众艺术馆地皮为名，从仁*处骗取200万元，被其还了赌债，其中还给徐方80万元，还给陈**60万元，还给闫承贵50万元，还给陈**10万元。其共从仁*处收了393万元，其中388万元有银行凭证，另5万元是2014年7月14日通过网银转的。

本院认为

本院认为，被告人吴**以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关指控吴**犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于吴**的辩护人所提辩护意见，经查，吴**虚构与拉萨市政府某领导系亲戚关系，可以帮助被害人拿到群众艺术馆地块及需要交项目保证金的事实，不仅吴**予以供述，还有被害人仁*的陈述，以及证人马**、马**、冯**等人的证言予以证实，足以认定；吴**帐户存取款明细证实，吴**收到仁*的200万元汇款后，立即将其中大部分款项用于归还个人债务，吴**亦供认将该款项用于归还个人所欠赌债，并于随后潜逃外地，其主观上非法占有他人财物的目的明显，故吴**的行为构成诈骗罪，而不是一般经济纠纷。因此，辩护人的辩护意见没有事实依据，本院不予采纳。吴**归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。吴**请求从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最**法院﹤关于适用财产刑若干问题的规定﹥》第五条的规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人吴*成犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币3万元（刑期从判决确定之日起计算，即自2014年10月27日起至2024年10月26日止。罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳）；

二、责令被告人吴**退赔人民币153万元，发还被害人。

如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西藏**人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年九月十八日