张**、刘**、李**诈骗二审刑事裁定书

审理经过

西乡县人民法院审理西乡县人民检察院指控被告人李某某、张某某、刘某某犯诈骗罪一案，于2015年3月31日作出（2015）西刑初字第00023刑事判决。被告人张某某、刘某某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年8月11日公开开庭审理了本案，汉中市人民检察院检察员郭*出庭履行职务，原审被告人李某某、上诉人张某某、刘某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审法院查明

原审法院认定：家住山东省的被害人张**、张*父子委托娘家在陕西省安康市的亲戚王**给张*介绍对象，2013年12月4日，应王**电话邀约，被害人来到陕**固县城与王**和介绍人陈**见面，12月6日陈**将王**、张*、张**带至汉中介绍给张**（另案处理）后遂离开。张**、张*、王**住进旅社后，张**电话联系了被告人张某某，张某某又电话联系了被告人李*某，李*某电话联系了“唐**”（在逃），邀约前往给张*介绍对象。次日早，四人在被害人所住旅社附近路边见面后，商定由“唐**”假扮介绍给张*做媳妇的女子，李*某假扮女子的“母亲”、张某某假扮女子的“表叔”。在旅馆与被害人见面后，李*某向被害人出示了印有“唐**”身份信息的伪造的户口本，张*和“唐**”均对对方表示满意。被害人给付李*某2800元彩礼钱后，双方约定到“唐**”西乡的家中看看。经**某电话联系被告人刘某某，由其假扮女子的“大大（叔叔）”，并让其在西乡县给女子找个合适的“家”。随后张**、李*某、张某某、“唐**”带领张*、张**、王**到达西乡。张*购买了糕点等礼物后，由刘某某租用一面包车载一行人到西乡县沙河镇星火村谭**家中，佯装是“唐**”的家，李*某谎称谭**是“唐**”的“爷爷”，并再次将伪造的“唐**”的户口本和身份证交由被害人查看，临走时李*某给付谭**200元钱。一行人返回西乡县城后，张**支付了面包车租赁费240元。张某某和张**借故先后离开时，张*给了二人每人200元路费，亦给付了刘某某200元钱。当晚，张*在西乡武商服饰广场花270余元给“唐**”购买了一件白色棉袄。12月8日早，刘某某来到李*某、“唐**”和被害人居住的旅社，双方商定由被害人先行给付20000元彩礼钱，待“唐**”随张*回山东办理了结婚登记后再给付剩余彩礼钱。李*某拿到被害人给付的20000元彩礼钱后，将伪造的“唐**”的户口本经刘某某交给了王**。随后，李*某接一电话，假称家人发生意外借故离开。临走时，张*又给其100元路费。随后，刘某某借故骑摩托车带张*和“唐**”外出，途中借机载“唐**”逃离，“唐**”将张*的一部手机带走。本案诈骗过程中，三被告人和同案人张**、“唐**”共得赃款23500元，由李*某、张某某、张**、刘某某等人予以了分配，其中由李*某给付张某某4200元。

案发后，西乡县公安局将谭**收受被害人张*的部分礼物及被告人李某某给付的200元现金返还了张*，并查获了伪造的户口簿一本和三被告人使用的手机四部；被告人张某某退缴了4400元赃款。审理过程中，被告人李某某家属代其交纳退赃款4000元。

一审法院认为

原审法院认为，被告人李**、张某某、刘某某以非法占有为目的，通过假借介绍婚姻的手段，与他人结伙对被害人实施诈骗两万余元财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应当予以刑罚处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。公诉机关对三被告人的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人李**犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币10000元；被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元。二、违法所得人民币23500元，由被告人李**、张某某、刘某某退赔给被害人张*、张**（李**已退缴4000元、张某某已退缴4400元）。三、作案工具：手机四部予以没收。四、伪造的户口簿一本，予以没收。

二审请求情况

上诉人张某某提出：1、上诉人没有参与诈骗的商谋和策划，没有假扮“唐小艳”的“表叔”，对诈骗并不知情；2、上诉人只参与了在汉中旅馆见面谈婚和在西乡沙河镇看“家”两个犯罪过程，具有犯罪中止情节，应系本案从犯；3、上诉人没有参与赃款分配商谋，仅是之后李*某给了4200元；4、上诉人具有从犯、退赃等从轻情节，一审判决量刑过重。请求二审法院从轻判处。

上诉人刘某某提出：其对一审判决认定的事实和证据均无异议，其没有参与诈骗商谋过程，具有如实供述犯罪事实情节，一审判决量刑过重。请求二审法院从轻判处。

汉中市人民检察院认为，原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。

本院查明

经审理查明，原审判决认定上诉人张某某、刘某某、原审被告人李某某犯诈骗罪的事实是清楚的、正确的，有以下证据证实：

1.李某某、张某某、刘某某三人户籍证明及照片，证实三人均已达到完全刑事责任年龄；

2.受案登记表、抓获经过，证实本案系被害人张*报案后立案，后李某某、张某某、刘某某三人被抓获归案；

3、被害人张**陈述，证实2013年11月，他委托安康亲戚王**给儿子张*在陕西介绍对象，12月4日王**告知他联系好了，他便和儿子张*、王**到汉中见到介绍人陈**，陈**把他们介绍给了王*（张**）。第二天，张**将一个叫“唐**”女孩带到他们住的宾馆见面，同行有“唐**”的“母亲”（李**）和“表叔”（张某某），他们觉得满意，就经王**给了李**2800元见面礼。之后，他们坐车去西乡“唐**”的“家”里，“唐**”的“叔叔”（刘某某）在西乡车站接他们，张*在车站附近买了130元礼品，然后一起包车到城西山里“唐**”的“家”，包车他花了240元。家中只有“唐**”的“爷爷”（谭**），双方协定在汉中给20000元彩礼，剩余到了山东再给。回西乡县城后，张**和张某某要离开，他各给了200元路费。晚上张*在西乡武商服装城给“唐**”买了件棉袄，花费270元。第二天早上他从邮政储蓄银行取了24000元，由王**交给李**20000元。过了不久，李**接电话说丈夫在广东打工腿摔断了，要去广东照顾，让刘某某带上“唐**”和他们一起回山东，之后就离开了。中午，刘某某叫张*和“唐**”一起出去，大概一小时后张*回来说“唐**”和刘某某骑摩托车把张*甩掉后跑了。

4、被害人张*陈述和被害人张**的陈述一致。另证实他知道自己被骗后便报了警。

5、证人王宗存证言证实，她是安康人，丈夫和张**是山东老乡。2013年，她联系陈**帮张**儿子张*在陕西介绍对象，陈**把她们介绍给了王*（张**）。同年12月，她和张**、张*来到汉中在住的宾馆见到张**介绍的女孩“唐**”以及女孩“母亲”（李**）和女孩“表叔”（张某某），双方比较满意，张**经她手给李**2800元见面礼。随后她们一起去西乡看“唐**”的“家”，李**电话联系了“唐**”的“叔叔”（刘某某），到西乡车站后见到刘某某，张*买了点礼品，她们就一起包了个面包车去“唐**”家。家在山沟里，是独户三间砖瓦房，家中只有“唐**”的“爷爷”（谭**），谭**也没和她们说话就去别处了。李**拿出“唐**”身份证和户口本让她们看。之后，他们就一起回西乡县城，张*给了张**和张某某一人200元路费后二人离开。晚上，张*在西乡武商服装城给“唐**”买了一件棉袄。第二天上午，刘某某来宾馆。张*取了钱后将20000元经她手给了李**，李**将“唐**”户口本给她。过了一会，李**接电话说丈夫在广东打工摔断骨头，要去广东照顾，让刘某某带“唐**”跟着一起去山东。中午，刘某某带着张*和“唐**”一起回家取身份证。之后张*回来说“唐**”把张*从摩托车上推下来和刘某某跑掉了。

6、证人张**证言证实，2013年的一天，陈**跟他联系让他在汉中给一山东小伙找对象，他电话联系张某某后，便带着张**、张*和一个老婆婆（王**）见到张某某及其介绍的女孩“唐**”和女孩“母亲”（李**）。之后，他们一起到西乡“唐**”家里，在西乡车站见到另一个小伙（刘某某）。“唐**”的“家”在山沟里，家里有个老汉（谭有林）。见完后就回到西乡县城，张*给了他200元路费他就回汉中了。后面发生的事情他不清楚，第二天王**给他打电话说被骗了。他没有参与商量诈骗，也没有分钱，只是介绍人。

7、证人谭有林证言证实，他家住在西乡沙河镇星火村二组。2013年12月7日，老*（刘某某）和他姐姐认的干女儿（李**）带了两男两女到他家里说对象的事，年轻女孩叫他爷爷，具体都谈了什么他不知道，但他知道刘某某他们是骗人的，他没有参与，只是为了得到刘某某说的好处。来时山东小伙给他买了一些礼品，刘某某离开时给了他200元好处费。

8、证人唐**证言证实，涉案的户口本是假的，但其户口信息和她所有的真实户口本信息一致。她曾经为给儿子介绍对象把户口本借给别人用过。

9、证人朱*证言证实，他是陕FZY018面包车车主，2013年12月7日，刘**（刘某某）通过他母亲联系他说要用车，他和刘**一起在西乡桃心岛门口拉了七八个人前往西乡沙河镇星火村，待了一个小时左右又拉他们回到西乡县城，一个50岁左右的人给了他240路费。刘**给他说的是用车去看亲戚。

10、证人王**（系证人朱*母亲）证言证实，2013年12月7日，刘**来雇他们家的面包车（陕FZY018），说是去沙河镇送几个人，她便给儿子朱*说了。她和刘**是平时买菜认识的，刘**电话号码18291607318.

11、证人蒋静证言证实，被告人李*某系他母亲，以及李*某家中兄弟姐妹情况，李*某有兄弟两人为李**和李**，李**于2011年12月车祸死亡。

12、证人李**证言证实，被告人李*某系其姐姐，他的亲哥哥李**于2011年12月车祸死亡。

13、被害人张*、张**、证人王宗存辩护笔录和照片证实，假扮“唐**母亲”的人是李某某，假扮“唐**叔叔”的人是刘某某，假扮“唐**表叔”的人是张某某。

14、证人王宗存辩护笔录和照片证实，假扮介绍人“王兵”的人是张**。

15、被告人李某某辩护笔录和照片证实，“小*”就是刘某某，假扮“唐**表叔”的人是张某某，“明天陆”为张**，假扮“唐**爷爷”的人是谭**。

16、被告人张某某辩护笔录和照片证实，“张**”就是张**，“张*”就是李某某。

17、被告人刘某某辩护笔录和照片证实，“张*（林）”就是李某某，和“唐**”一起到西乡的“张**”就**某某，同行的另一名男子是张**。

18、证人张**辩护笔录和照片证实，“唐**的母亲”就是李某某，同行的有张某某。

19、证人谭有林辩护笔录和照片证实，“老黄”就是刘某某。

20、张**户籍证明及照片、在逃人员信息登记表，证明同案人张**的身份情况，及经追逃归案的事实；

21、西乡县公安局调取手机通话记录、手机机主信息、张某某手机通讯录截图、汉**公司和联**司用户查询信息证实，李*某、“唐**”、刘某某、张**、张某某的手机号情况，以及由张**电话联系张某某。张某某电话联系李*某，李*某电话联系“唐**”和刘某某的事实。

22、西乡县公安局调取证据清单、打印照片及监控视频资料说明证实，2013年12月7日14时至15时，张*在西乡武商服装城给“唐**”买了一件270元的棉袄。当日19时至21时，被害人张**、张*和李某某、“唐**”、张某某在西乡桃心岛超市购物。

23、西乡县公安局调取证据清单及雅园旅馆住宿登记薄证实，2013年12月7日张*、张**、王**、“唐**”（李**）、“唐**”在雅园旅馆住宿情况。

24、调取证据清单、扣押物品清单、发还清单证实，扣押涉案相关户口本、身份证、手机、礼品和所给谭**200元现金的情况，张*已经将所买礼品和现金200领回。

25、西乡县公安局沙河派出所证明证实，涉案李某某所出示的户口本系伪造。

26、西乡县公安局调取张*所持邮政银行卡交易明细清单证实，受害人张*所持邮政银行卡6210987990009965284于2013年12月8日在西乡取款一笔2000元，一笔24000元的事实。

27、西乡县公安局调取李**户口信息证实，李**系李某某的兄弟，于2011年12月25日因交通事故死亡。

28、扣押张某某所得赃款4400元清单及收款票据证实，张某某退缴赃款4400元，李某某退缴赃款4000元。

29、西乡县人民法院（2006）西刑初字第32号、山东省菏泽市牡丹区人民法院（2006）菏牡刑初字第9号判决书证实，刘某某、张某某以前均因介绍婚姻诈骗受过刑事处罚的情况。

30、原审被告人李某某供述，2013年冬天张某某给她打电话约在汉中金江酒店附近见面，张**也在场，几人商定利用介绍对象诈骗山东男子的钱，她便打电话联系“唐**”。由她冒充“唐**”的姑姑，张某某假扮“唐**”的表叔，将“唐**”介绍给山东人张*做对象。之后她便和张**、张某某、“唐**”一起在一旅馆见到山东人张**、张*父子和一个安康女人王**。见面后张**介绍她和张某某分别是“唐**”的姑姑和表叔，“唐**”和张*交谈后相互满意，张*便经王**给了她见面礼钱。山东人要求去西乡“唐**”家里，她便电话联系西乡的小*（刘某某），让其准备相关事宜。在西乡汽车站他们见到刘某某，刘某某扮演的是“唐**”的“大大”（叔叔）。张*在车站附近超市买了些礼品，便一起坐面包车去沙河镇的“‘唐**’家”，车费是张**付的。家里只有“‘唐**’的爷爷”（谭**），在屋里说话的时候谭**不在场，她从包里拿出“唐**”的户口本和身份证让山东人看，临走时给了谭**200元。回到西乡县城后，张**和张某某从张*那各拿了200元路费就离开了。晚上，张*在超市给“唐**”买了一件棉袄。第二天早上，在旅馆双方商定在汉中给彩礼20000元，剩余的到山东以后再给，张*把钱给了王**又经刘某某手给了她20000元，她便将户口本经刘某某交给了王**。中午，她假借接电话听说她哥哥出交通事故死了的理由离开了，临走时张*给了她100元路费。之后她听刘某某说刘某某和“唐**”一起骑摩托车把张*扔在半路上。第二天她在汉中中心广场见到了张**和张某某、“唐**”分脏后各自离去。

31、上诉人张某某供述，2013年冬天一天，张**给他打电话说给一山东男子在汉中介绍对象，他就打电话给“张*”（李**）说了此事，随后李**联系了“唐**”。第二天早上，他和张**、李**、“唐**”约在汉中金江酒店附近见面，然后一起到一旅店见到了山东人张**、张*父子和安康女人王**。张**让他和李**假扮“唐**”的亲戚，骗山东人的钱。张*和“唐**”见面交谈后互相满意，他们一行就坐车前往西乡“‘唐**’家”。在西乡车站见到“唐**”的“大大”（叔叔：刘某某），张*去附近超市买了点礼品，他们便坐面包车去了城外山里的“‘唐**’家”，车费是山东人付的。家里只有“‘唐**’的爷爷”（谭**），见了一面谭**后，谭**就去别的屋子烧水了。李**拿出“唐**”的户口本和身份证让山东人看，又商量了彩礼的事他们就一起回西乡县城了。到县城后，他拿了张**200元路费就回汉中了。第二天李**给他打电话让他约上张**在汉中中心广场见面，当时“唐**”也在场，李**给他了一个纸包，说是介绍的辛苦费，里面是4200元。

32、上诉人刘某某供述，2013年冬天，“张*”（李**）给他打电话说要给山东男子介绍对象，让他假扮“唐**”的“大大”（叔叔），并在西乡找个偏僻、清闲的一户人家作为“唐**”的假家，事成给他报酬，他答应了。第二天中午他在西乡车站见到了张**、李**、张某某、“唐**”和山东人父子张**、张*及安康女人王**，张*在车站附近超市买了礼品，他便带着这一行人坐面包车去了事先想好的城外的“‘唐**’家”，车费是山东人付的。家里只有“‘唐**’的爷爷”（谭**），只见了一面谭**就去门外了。在家期间，李**拿出“唐**”的户口本和身份证让山东人看，并商量了介绍对象的事。临走时他给了谭**200元。回县城后，张**和张某某各从山东人那里拿了200元路费离开了。当晚，李**一行人住在旅馆，他回家了。第二天早上，他骑摩托车到旅馆，王**将20000元彩礼钱经他手交给了李**，之后李**接电话说家里出事了，就先离开了。之后，他便骑摩托车载“唐**”和张*一起去樱桃沟，他走到一坡处借故车上不去让张*先下车，他便载着“唐**”跑了。事后，他分得了一些赃款。

以上证据经原审及二审庭审举证、质证，证据来源合法，相互关联，予以采信。

本院认为

本院认为，原审被告人李**、上诉人张某某、刘某某以非法占有为目的，通过虚假介绍婚姻为手段，诈骗他人财物两万余元，数额较大，其行为已经构成诈骗罪。原公诉机关指控三被告人犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立，依法应予惩处。本案为共同犯罪，三被告人实施诈骗过程中，分工明确、互相配合、作用地位相当，均为主犯。上诉人张某某、刘某某均曾用类似手段实施过诈骗犯罪受到过刑事处罚，对二上诉人均应从重处罚。原审被告人李**、上诉人张某某退缴了部分赃款，可酌情从轻处罚。上诉人张某某提出，其未参与诈骗商谋，未假扮“唐小艳”的“表叔”，对诈骗不知情的上诉意见，经查，上诉人张某某参与诈骗商谋，假扮“唐小艳”的“表叔”，积极实施诈骗的事实，有被害人张**、张*陈述、证人王宗存证言、原审被告人李**、上诉人刘某某供述及上诉人张某某侦查期间的供述予以证实，且证据间内容一致，相互印证，对该上诉理由不予采纳。上诉人张某某提出，其没有参与赃款的分配商谋，只是李**给其4200元的上诉理由，经查，李**给上诉人张某某4200元是因为上诉人张某某系诈骗参与者所给与的赃款，上诉人是否参与了赃款的分配商谋不影响其分得4200元赃款的事实成立，对该上诉理由不予采纳。上诉人张某某提出，其只参与了汉中旅馆见面和西乡看“家”两个犯罪过程，具有犯罪中止情节的上诉理由，经查，犯罪中止是在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效预防犯罪结果的发生。上诉人张**虽是中途离开，但之后因诈骗分得赃款4200元系犯罪的延续，其也没有实施积极预防犯罪的发生的行为，不构成犯罪中止，对该上诉理由不予采纳。上诉人张某某还提出，其具有从犯、退赃等从轻情节，原审判决量刑过重的上诉理由，经查，本案三被告人在实施诈骗过程中分工明确、互相配合、作用地位相当，均为主犯。原审法院在量刑时充分考虑上诉人退赃的酌定从轻情节，在法定刑幅度内已对其从轻判处，对该上诉理由不予采纳。上诉人刘某某提出，其未参与诈骗商谋，具有如实供述犯罪事实情节，原审判决量刑过重的上诉理由，经查，上诉人刘某某明知李**等人实施诈骗，在共同犯罪中积极实施诈骗行为，在犯罪过程中起到重要作用，且案发后对部分犯罪事实不能完全如实供述。原审法院对其量刑适当，该上诉理由不予采纳。

综上，原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二〇一五年九月二日