王**诈骗一案二审刑事裁定书
审理经过
陕西*民法院审理陕西省安塞县人民检察院指控原审被告人王*犯诈骗罪一案，于2015年5月25日作出（2015）安刑初字第00049号刑事判决，原审被告人王*不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。延安市人民检察院指派检察员呼*出庭履行职务，原审被告人王*到庭参加诉讼。现已审理终结。
一审法院查明
原审判决认定，2012年初至2014年初，被告人王*谎称陕西煤*责任公司一高层领导系其亲属，其能够介绍被害人郝*、封某某承揽到陕*集团富县化工园（实无此机构和项目）600万方土石方工程，并虚构非陕*集团工作人员的沈*（情况不详）为负责富县化工园项目的处长、王*（情况不详）为富县化工园项目的指挥长，以需要向沈*和王*请客送礼为由，先后骗取被害人郝*206700元，骗取被害人封某某13000元，共计诈骗数额219700元。期间为获取二被害人的信任，王*要求郝*提供公司资质，并伪造了陕*集团富县化工园的“开工动员令”、“中标通知书”。
所得款项王*部分用于送礼，部分自己挥霍。案发后，被告人王*委托妻子谢*甲与被害人郝*达成了赔偿协议，以谢*甲所有的奥迪A4小轿车一辆及存款40000元折抵102000元，剩余124000元双方以后协商处理。郝*对王*的行为表示谅解，并请求司法机关从轻或减轻刑事处罚。
一审法院认为
据此，原审法院认为，被告人王*以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，以介绍他人承揽工程为名，骗取他人私有财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王*的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人王*的供述和被害人郝*、封某某的陈述均能证实，在蓝田县焦岱镇郝*、封某某各给王*4000元系借款，与介绍承揽陕煤化富县化工园土石方工程无关；郝*给王*交付手机话费100元系其真实意愿的赠予行为；故对公诉机关指控的上述8100元，不予认定为诈骗数额。被害人郝*、封某某陈述的被诈骗数额与被告人王*的供述不能完全相互印证，对于无其他证据予以佐证的部分，根据“有利于被告人”原则，只认定被告人承认的数额。鉴于被告人王*到案后基本能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，且其委托家属与主要被害人达成了赔偿协议，赔偿了该被害人的部分经济损失，具有悔罪表现，取得了该被害人的谅解，故对其从轻处罚的请求本院予以采纳。随案移交的苹果牌笔记本电脑一台、白色苹果手机二部、现金1383元、蓝色手提皮包一个、便携式移动电源一个、驾驶证一本（假证）、钥匙五把、旧机动车交易协议书一份、二手车销售发票一张、手表一块、天翼华为上网卡一张、工行卡一张、建行卡一张、手包一个、黑色钱夹一个，均与本案无关，发还被告人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，以被告人王*犯诈骗罪，判处有期徒刑五年又三个月，并处罚金10000元；被告人王*的剩余违法所得117700元，继续予以追缴，返还二被害人。
二审请求情况
上诉人王*上诉提出，原审判决认定其犯诈骗罪证据不足，且对其量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚。
本院查明
经审理查明，原审法院认定上诉人王*犯诈骗罪事实清楚，并有经当庭举证、质证的下列证据予以证明：
1、受案登记表证明，2014年4月21日15时39分，郝*甲到安塞县公安局经侦大队报案称，他经人介绍认识自称王*的男子，该男子以替他联系招标陕西*公司富县化工园600万土石方工程须请客、送礼为由，多次向他索要现金及手机价值30余万元。后就拒接电话，怀疑被骗。
2、被害人郝*甲陈述，2012年3月前后，封某某给他打电话说富县有个土方工程，问他有没有兴趣，他表示有兴趣，封就给他介绍了西安人王*（王*）。他们三人在西安电视塔附近的饭馆见面，王*说能拿到陕*集团富县化工园600万方土石方工程，土方是30.5元，石方还没有定价，并提出每方给其抽2元钱。王*还说陕*集团第三把手姓杨的副总是其妻舅舅。他们三人商定由王*承包工程，封某某前期投资，进场的费用由他垫资。第二天王*说叫了陕*集团的王*和沈处长，他和封某某到西安北大街的一家茶楼与王*见面，当时只有一个50来岁的男子，王*介绍对方是王*，是陕*集团富县化工园的项目科长，还说沈处长也来过，等不到他们有事走了。王*说王*是老头子的关系，肯定能办成。第三天王*向他们要资质，他联系的延安*程公司，把资质传真过去，王*电话联系了王*，王*派人到他们住的宾馆把资质拿走，他等了五六天就回家了。后王*建议他单独搞这项工程，他同意了，并给王*重新提供了“延安*限公司”的资质。过了十来天，王*给他打电话说沈处长那里有难度需要送礼，沈处长就喜欢字画，他第一次给了王*50000元，第二次给了30000元，第三次他给了王*20000元，王*没有全拿，给他退了5000元。又过了十几、二十天，五一放假前王*打电话说要给沈处长和王*送东西需要钱，他和儿子郝*乙去了西安。双方说好在西安北大街气象局附近见面，见面后他们就住在附近的一家宾馆，他给了王*40000元，王*和他们住了十来天，没办成。期间他和王*先后给姓沈的、王*各花费10000元买了二部苹果手机。有一次是王*打电话叫他打款，收款人叫邢某某，他给打了20000元。再就是3000、5000不等通过银行打款给王*，分别打在谢*、谢*、刘*、张某某、邢某某的卡上。王*说搞保温工程欠别人8000元，他和封某某在蓝田县的一个加油站每人给王*借了4000元。2012年中秋节那天，在凤城九路转盘旁边，王*给了他一个牛皮纸袋，牛皮袋封口处还盖着陕煤集团富县化工园的章子。他回来后打开见里面有一份“开工动员令”和“中标通知书”，找人看过说不对劲，他问过王*，王*说肯定是真的。之后就联系不上王*了。他在富县问过，有的说有这个项目，有的说没有，封某某说考察过。他没有见过姓沈的、姓韩的档案管理员和陕煤化女职员，只见过王*。
3、被害人封某某陈述，2011年11月，他通过曹*认识了王*（王*），王*说陕*集团在富县有个化工园，其姓杨的舅舅是陕煤化的副总，自己能弄到这个工程，但要花钱送礼，他表示愿意参与。王*说联系工程前期由他投资，工程弄成后，按土方量抽成。快过年时，王*要送礼，他给了8000元现金。2012年4月，王*说让准备50至100万元的前期费用，他经济承担不了，就联系了安塞的郝*。在西安北大街一茶楼，他将郝*介绍给王*，王*引荐了王*，说是富县指挥部的指挥。王*说能弄600万方土方工程，让他们建一个修理厂、自卸车100台、挖掘机15台。王*提出要给王*送苹果手机，郝*给了王*10000元，王*买了两部苹果手机，剩下的钱郝*没有要。过了一周，王*打电话说要给姓沈的指挥长送礼，郝*给他打了10000元，他在西安二马路买了三幅字画准备给沈*。在西安凤城四路南方酒店门口，王*带他给姓沈的送字画，在门口见了一面，沈没有要，现在字画还在他家中。2012年5月，他和郝*在一块，王*给他们打电话说有困难要8000元，他俩到蓝田县一个加油站，看见有7、8个男的把王*挡住，他和郝*每人给了王*4000元。郝*先给了王*一份资质，2012年8、9月，王*说郝*把资质换了，换哪的他不知道。他和郝*一块在王*手里见过一个档案袋，说是“开工动员令”等资料，他没见过内容。他没有去富县考察过项目，王*说等项目部驻扎好了再去。王*说沈指挥长娶儿媳要随礼，郝*给他打了10000元，他给了王*5000元，剩余的5000元给沈指挥长买了烟酒和赝品字画。最后王*说人家不要这些东西，要送钱，烟酒郝*拿走了，字画现在他家。他知道王*从郝*那拿了14000元现金，其中4000元借款，10000元王*买了两部苹果手机。
4、被告人王*供述，他通过李*和龚*（个人包工头）认识了姓沈的（听人说叫沈*，福建人）。2011年11月，他听姓沈的说陕煤化要在富县建化工园区，有大量的土石方工程，只要他有实力就给分600万方。2012年3月左右，安塞人郝*甲到西安长安南路向封某某要账，当时他正和封某某商谈陕煤化富县化工园土石生意，封某某因没钱还郝*甲，就主动邀请郝*甲和他们一块干这个工程。当时三人说好合伙搞工程，封某某和郝*甲负责投资，他负责跑项目。他没有考察过项目，让封某某考察过。为了取得封某某和郝*甲的信任，他给二人说有个妻舅舅在陕煤*委员会任副总，其实没有血缘关系，只是来往过几次。他还说姓沈的也是陕*团的人，是负责化工园项目的处长，王*是这个项目的指挥，其实姓沈的只是承包陕*集团富县化工园全部土方工程的生意人，王*只是姓沈的跟前跑腿的。封某某、郝*甲没有见过姓沈的，郝*甲见过王*两次，谈了些工程方面的事情。后来封某某在经济上不好好投入，他和郝*甲商议不让封某某参与了。2012年5月，他为让郝*甲相信他，就向郝要资质，郝搞了一份传真，他和郝到高新区，让郝等他，他送给姓沈的，后来又让郝拿来一份复印件，他叫不知情的张某某来拿走，之后他从张某某那里拿的，资质他不知丢哪了。2012年9月，郝*甲一直追问此事，他就到西安北郊一个打印部打印了“中标通知书”和“开工动员令”，找刻假章的做好，用牛皮档案袋给了郝*甲，用来稳住他。为了骗郝*甲，他还带郝去陕*团找过王*。第一次他给封某某和郝*甲说要给王*送字画，封某某弄了一幅假字画，他看了不行，就向封、郝要40000元。郝*甲在西安市东二环辛家庙十字路口一家宾馆给了他40000元现金，他买字画花了16000元，剩余的钱都被他胡花了。第二次是一个月后，封某某已退出，他打电话给郝*甲说要给王*送钱，他借用邢某某的卡给郝*甲发过去，郝*甲打了20000元，这笔钱是他自己花了。第三次他给郝*甲说要10万给“沈处长”送字画，郝来西安第一天给了他50000元，第二天给了他30000元，他用52000元买了一幅“海纳百川”的字画送给姓沈的，余下的钱被他花了。过了一周左右，郝问他情况，他说这次应该没有什么问题了。郝*甲就和李*来西安，又给了他20000元，他给了郝*甲5000元吃住开支。第一次郝*甲给了10000元给姓沈的买了二部苹果手机，第二次又给了10000元买了二部苹果手机，一部苹果4s给了王*老婆，一部苹果4他自己用了。期间他还跟郝*甲说需要吃饭送礼，用谢*（其妻弟）的建行卡、谢*（其妻子）的农行卡、刘*（其朋友）的工行卡向郝*甲要的，郝*甲给他打过几千到一万元，具体次数记不清楚了，还用张某某的信用社卡给他打过1000元，张某某取出来给他了。郝*甲打在邢某某卡上的20000元、郝*甲的儿子郝*乙打在刘*卡上3000元一次，2000元一次，都被他拿走了。封某某先给了8000元；在蓝田县焦岱镇和郝*甲一起给他借了8000元，其中4000元是封某某的；给姓沈的儿子结婚随礼，封某某给了他5000元礼金。他和郝*甲交往都是用王*的名字，郝*甲没有问过他真实身份信息。他开始觉得能拿下这个工程，后来觉得拿下工程难，就存了坏心想弄点钱自己花。奥迪车是2014年6、7月份花了60000元买的二手车，发票是70000元，是从谢*的卡上转的，车户是用谢*的身份证办的。谢*与郝*甲达成的赔偿协议，车及存款作价102000元赔付给郝*甲，他同意并愿意给郝、封二人赔偿。
5、证人谢*甲证言证明，她是王*妻子，她办过一张农业银行卡，2013年下半年开始王*拿着。她名下有部奥迪车，是她给了王*10万元钱，王*在西安买的，车价是6、7万元。
6、证人谢*乙证言证明，他是王*妻弟，2010年前后，王*让他给他姐谢*甲办过一张建行卡，说是要给他姐打生活费。两、三年前，说银行卡丢了，他就补办了一张，给了王*。他没有使用过此卡。
7、证人刘*甲证言证明，2013年夏天，她在西安西郊一工商银行办理了一张工商银行卡，准备自己用，还没用就给了王*（王*）。她认识王*的朋友张某某。
8、证人张某某证言证明，他认识的叫王*（王*），王*妻子叫谢*。王*现在是富平县淡*蔬有限公司的执行总经理。2012年1到5月，他在银川干活，王*借过他1000元。2013年1月6日，有人给他打了1000元，应该是王*给他还的钱。如果当天取了就是给了王*，没取就是王*还之前欠他的钱（他记不清楚了）。和王*在一起，只见过李*，还有一个水电工人老*。
9、证人邢某某证言证明，他是通过他侄女谢*甲认识的王*（王*）。2012年6月，在西安北门外，王*说没带银行卡，有人给打钱，他就将他的卡给王*用了，过了一阵卡就还给他了。王*还向他打听过在陕*集团有没有认识的人，他说过陕*集团的老总杨*就是焦岱人。谢*甲和杨*没有亲戚关系。他和王*在一起，只在山西见过李*。
10、证人郝*乙证言证明，2012年初，他父亲郝*甲说封某某介绍了一个西安人叫王*，王*说给他父亲承揽陕*集团富县化工厂的土方工程。他跟他父亲在西安认识了王*，王*多次跟他们要钱。第一次见面谈工程说要给沈处长买两部手机，价值10000元，后说还要给王*科长买两部手机，价值10000元。2012年4、5月，王*说要给沈处长和王科长送礼，每人30000元，送完现金又要送字画，他们分三次给了95000元。后又因下面人卡住不办，给姓韩的20000元，还有一个女的15000元。有一次，他父亲给了王*4000元，他跟着王*在西安买了一部苹果手机。平时他父亲委托他给打款，收款人有刘*、谢*、谢*、邢某某、张某某。还有几次是他用他妻子的身份证给王*打款，所以有时用他的名字，有时用他妻子刘*的名字。
11、证人刘*乙证言证明，她给王*打过两次款。2012年7、8月，她公公郝*甲说要给王*打钱，说是王*联系的工程上要开支，她就给谢*乙的建行卡上打了3000元。2012年11月，她给谢*乙的卡上转了200元。
12、证人陈某某证言证明，王*是陕西富*有限公司总经理，他是公司的司机，开一辆陕A518YY银色奥迪A4车，行驶证是王*老婆的。
13、开工动员令、中标通知书各一份证明，被告人王*伪造的陕*集团富县化工工业园土方工程文件。
14、中国建设、工商、农业银行及陕西信合客户回单十八张证明，2012年6月23日打给邢某某20000元、2012年7月8日郝*乙打给谢*乙5000元、2012年8月7日刘*乙打给谢*乙3000元、2012年8月20日郝*乙打给谢*乙1000元、2012年8月21日郝*乙打给谢*乙1000元、2012年9月1日郝*乙打给谢*乙1000元、2012年9月14日郝*甲打给谢*乙2000元、2012年9月23日郝*甲打给谢*乙2000元、2012年9月23日郝*甲打给谢*乙2000元、2012年10月11日郝*乙打给谢*乙2000元、2012年10月20日郝*乙打给谢*乙2000元、2012年10月20日郝*乙打给谢*乙3000元、2012年11月11日打给谢*乙300元、2012年11月16日郝*甲打给谢*乙1000元、2012年12月6日打给谢*乙200元、2013年1月6日郝*乙打给张某某1000元、2013年10月26日郝*乙打给刘*甲2000元、2013年12月20日打给刘*甲3000元（部分客户回单未留存）。
15、户名分别为谢*、邢某某、刘*、谢*的银行明细单证明，2012年6月23日郝*甲给邢某某农行卡（尾号1519）存入20000元；2013年10月26日、12月20日郝*乙给刘*工行卡（尾号2775）分别存入2000元、3000元，共计5000元；谢*建行卡（尾号1081）2012年7月8日存入5000元（延安河庄坪支行郝*乙）、2012年8月7日存入3000元（延安河庄坪支行刘*乙）、2012年8月20日存入1000元（延安河庄坪支行郝*乙）、2012年8月21日存入1000元（延安河庄坪支行郝*乙）、2012年9月1日存入1000元（安塞县支行郝*乙）、2012年9月14日存入2000元（延安河庄坪支行郝*甲）、2012年9月23日09：19存入2000元（延安河庄坪支行郝*甲）、2012年9月23日13：19存入2000元（延安河庄坪支行郝*甲）、2012年10月11日存入2000元（延安河庄坪支行郝*乙）、2012年10月20日存入2000元（延安河庄坪支行郝*乙）、2012年10月20日存入3000元（延安河庄坪支行郝*乙）、2012年11月11日13：21存入300元（延安*行现金存入）、2012年11月11日15：02存入200元（延安河庄坪支行刘*乙）、2012年11月16日存入1000元（延安火车站支行郝*甲）、2012年12月6日存入200元（延安*行现金存入），共计25700元；谢*农行卡（尾号2363）截止2014年8月30日，余额42245.81元。
16、中*通手机交费凭据二份证明，被害人郝*甲于2012年10月20日、10月29日为被告人王*手机交费共计100元。
17、富县工业园区管委会书面证明一份证实，2013年7月延安市批复建立富县工业园区管理委员会，无其他化工工业园区。
18、陕西煤*责任公司的证明一份证明，陕西煤*责任公司没有“陕*集团富县化工园”此机构，其公司没有龚*、李*、王*、沈*四位职工。
19、辨认笔录六份及辨认照片证明，被害人郝*甲、证人郝*乙对2014年8月8日在陕西省梨园和生酒店出现的男子辨认系王*（王*）；被害人郝*甲、封某某分别对王*（王*）进行了准确辨认；被告人王*分别对被害人郝*甲、封某某进行了准确辨认。
20、安塞县公安局扣押、发还物品、文件清单四份及领条一张、照片四张证明，侦查机关依法扣押被告人王*持有的银灰色苹果牌笔记本电脑一台、蓝色prada手提皮包一个、便携式移动电源一个、陕A581YY银色奥迪A4轿车一辆（已发还）、行驶证一本（已发还）、驾驶证一本（假证）、钥匙六把（奥迪车钥匙一把已发还）、旧机动车交易协议书一份、二手车销售发票一张、OMEGA手表一块、天翼华为上网卡一张、白色苹果手机二部、农行卡一张（已发还）、工行卡一张、建行卡一张、现金1383元、谢*身份证一张（已发还）、prada手包一个、黑色LV钱夹一个。
21、抓获经过一份证明，2014年9月4日15时，西安市公安局未央分局未央宫派出所民警在梨园和生公寓酒店207房间，将延安市安塞县公安局网上追逃涉嫌诈骗的逃犯王*抓获。
22、赔偿协议书、谅解书各一份证明，2015年1月20日，被告人王*妻子谢*甲与被害人郝*达成赔偿协议，王*共涉嫌诈骗郝*226000元，奥迪A4小轿车一辆及存款40000元折抵其中的102000元，剩余124000元双方以后协商处理；郝*已经得到部分赔偿，对王*的行为表示谅解，并请求司法机关从轻或减轻刑事处罚。
23、常住人口信息表、户籍证明各一份证明，原审被告人王*生于1972年4月15日。
以上证据来源合法、且能够相互印证、相互关联，足以认定，本院予以确认。
本院认为
本院认为，被告人王*以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相以及伪造工程文件的方式，以介绍他人承揽工程为名，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人王*的上诉理由，经查，上诉人王*诈骗的事实有其的供述、被害人的陈述、证人证言及伪造的开工动员令、中标通知书、银行转款明细单和陕西煤*责任公司的证明、富县工业园区管委会书面证明均能证实，故其上诉提出该案证据不足的上诉理由，不能成立，本院不予支持。上诉提出原审对其量刑过重的理由，经查，原审法院在量刑时已充分考虑其基本能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，且其家属与被害人郝*达成了赔偿协议，又赔偿了被害人郝*的部分经济损失，取得了该被害人的谅解等从轻情节，对其已从轻处罚，量刑并无不当，故对其要求从轻处罚的请求，本院不再支持。原审法院认定事实清楚，审判程序合法，适用法律准确，量刑适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
二审裁判结果
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
裁判日期
二〇一五年十一月十六日
