姜**诈骗一审刑事判决书

审理经过

柞水县人民检察院以柞检刑诉刑诉（2015）10号起诉书指控被告人姜*犯诈骗罪，于2015年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，柞水县人民检察院指派检察员胡*依法出庭支持公诉，被害人郑某某、被告人姜*及其辩护人徐于灵到庭参加了诉讼，现已审理终结。

一审请求情况

柞水县人民检察院指控，2012年5、6月份，被告人姜*在江西省上饶市玉山县承包工程期间与被害人郑某某相识，并谎称自己是承包工程的老板，后又通过见面及多次电话联系，骗得郑某某的信任。2012年7月11日至10月29日，被告人姜*多次主动与郑某某联系，通过编造其承包工程需要前期启动资金、为交纳承包工程押金而借用高利贷被人追债等虚假事实，先后从郑某某处骗得现金人民币314000元，并将所骗现金予以挥霍，此后被告人姜*通过频繁更换联系方式而隐匿。2014年11月5日，被告人姜*被抓获归案。

针对上述指控，公诉机关当庭出示了证人证言、书证、被害人陈述等证据，认为被告人姜*以非法占有为目的，通过采取虚构事实、隐瞒真相的方法，先后骗取他人现金314000元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六的规定，应当以诈骗罪追究被告人姜*的刑事责任，提请本院依法判处。

被告人姜*对起诉书指控其收到314000元现金的事实没有异议，当庭自愿认罪，辩称其将钱用在西安市红庙坡承包拆迁工程、承包上和城地下车库工程及租车等其他开销上，其没有虚构事实，其行为是借款而不是诈骗，以及给被害人退还了现金五万元。

辩护人徐*对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，提出被告人姜*顺属初犯、偶犯，能够当庭自愿认罪，被告人的行为是转化型诈骗，犯罪的主观恶意较小的辩护意见，故建议对被告人姜*顺判处五年以下有期徒刑。

本院查明

经审理查明，2012年，被告人姜*在江西省上饶市玉山县与被害人郑某某相识，后又通过见面及电话、短信联系，与郑某某确立恋爱关系，骗得郑某某的信任。2012年7月至10月，被告人姜*多次与郑某某联系，通过编造其承包拆迁工程需要支付保证金、归还别人给其挪用的资金等虚假事实，先后从郑某某处骗得现金人民币314000元，并将所骗现金全部用于个人消费支出。随后，被告人姜*通过更换电话号码的方式躲避被害人的寻找。2014年1月5日，被害人郑某某向公安机关报案，2014年11月5日，被告人姜*被抓获归案。

上述事实，有下列经过当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：

1、被害人郑某某的证言证明，2012年，她在江西省玉山县浙商酒店当服务员期间，与住店的被告人姜*相识、熟悉，后确定恋爱关系。姜*说他叫姜*，是西安人，81年生，未婚。2012年7月份，姜*回到西安，通过打电话和发短信的方式，告诉她他在西安市丈八路承包了一个拆迁工程需要交纳保证金，让她帮忙借钱，她就在7月11日给姜*银行卡转账5万元。此后姜*说审计厅要来审计，不全部缴纳保证金的工程都要冻结，他为了交纳保证金借了15万元高利贷，现在高利贷将他关起来要还钱否则要命，又说他已经请一个叫王某某的人，挪用他老婆在西京医院财务上的钱先还了高利贷，但必须在8月24日前把钱归还。她就把自己的一间门面房抵押，给姜*提供的两张银行卡上转账264000元。11月份时，姜*说工地上出事，他将拆迁办汪某某打伤，要钱跑路，然后她又带了现金9万元从江西来到柞水县，在县城汽车站附近一小吃店将9万元现金给了姜*。2012年11月份后，姜*更换手机号码后，她就不能主动联系到姜*，2013年4月份，他们见面后，她见到姜*发给另外一个人的手机短信里有“老婆”字样，就怀疑姜*另有女朋友。2013年7月27日，姜*给她写了一张欠条后，她就与姜*彻底失去联系等情况。

2、证人付某某的证言证明，他是西安市莲湖*村改造办公室副主任，“城改办”负责莲湖区红庙坡周边30公里区域的城中村改造工作。2011年，被告人姜*去他们办公室联系拆迁工程，并送来了拆迁资质证书。因红庙坡那里的拆除项目还没有定下来，所以不存在将拆迁工程承包出去；其次，承包拆迁工程的收入主要是变卖拆迁后留下的钢筋、门窗等物品，“城改办”不向承包方支付任何款项，同时，承包方也不向“城改办”缴纳任何保证金等款项，工程的安全责任由承包方承担。以及拆迁工程还没有发包出去，也不存在被审计或者与省市领导有任何联系等情况。

3、证人李*的证言证明，他在西安市上和城负责建设工程，上和城项目有地下车库工程，2012年期间，被告人姜*来上和城洽谈承包地下车库工程，因姜*没有工程资质，所以就没有将该工程承包给姜*，现在地下车库已经建设完成。因工程没有发包给姜*，所以不存在缴纳保证金，以及姜*说在承包工程，但他从来没有见过等情况。

4、证人王某某的证言证明，他认识被告人姜*，他们是一般的朋友，平时联系不多，他本人、他的公司和他的妻子也与姜*没有任何经济上的来往，以及他妻子是在第一印刷厂工作等情况。

5、证人李*乙的证言证明，他是车牌号为陕AE283K本田锋范小轿车的车主。2011年3月14日他将车放到金*限公司不久，被告人姜*就将该车租走，租金为每月6000元。2012年6月份，姜*直接和他商议租车，约好每月租金3300元，2013年6月后约定每月3000元，这几年的租金大约是十二三万元，以及姜*租车时说是包工程，但他从来没有见过工程，对姜*具体干什么不清楚等情况。

6、证人郭某某的证言证明，她于2011年与被告人姜*相识后同居，他们在韩城和西安租房居住，姜*每年不定期给她些钱做家用，平均每月不超过五千元，并说钱是包工程结算的工程款。2012年9月份，姜*给她的一张银行卡上汇了10万元，说是从江西结的工程款，但过了不到一个月，姜*又将这10万元拿走，说是在西安承包工程要用钱。姜*总说他是承包工程的，但她从没实地见过。以及姜*一直开着一辆广汽本田小轿车，并说这车是他自己的等情况。

7、转账凭条、银行卡客户交易查询打印单、银行卡活期历史明细单，协助查询财产通知书、账户历史明细清单证明，被害人郑某某通过银行向被告人姜*汇款共计人民币314000元。该证据能够与被告人姜*的供述相互印证。

8、短信内容打印证明，被告人姜*通过手机短信，虚构在西安承包工程的各种事实，不断骗取被害人郑某某给其汇款等情况。

9、报案材料证明，案件来源于被害人郑某某报案以及被告人姜*诈骗其钱财的经过等情况。

10、抓获经过证明，西安市公安局未央区分局徐家湾派出所接分局指挥中心红色预警，在其辖区管业基地邮政储蓄银行将网上逃犯姜*抓获。

11、辨认笔录及辨认照片证明，经过被害人郑某某的辨认，诈骗她钱财的人就是被告人姜*。

12、自书材料证明，被告人姜*承认其收到被害人郑某某银行转账人民币314000元。

13、被告人姜*的供述与上述证据相互印证，并证明其自侦查阶段起即能如实供述自己的罪行。

本院认为

本院认为，被告人姜*以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人现金人民币31万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处，柞水县人民检察院指控被告人姜*的犯罪事实成立。对于被告人姜*提出系借款的辩解意见，经查，被告人姜*并未承包拆迁工程和地下车库工程，也没有为承包工程而大笔支出前期花费和缴纳保证金，而且将被害人处骗得的钱财用于个人消费，并挥霍一空，后又更换电话号码失联隐匿，非法占有目的明确，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，故对此辩解意见不予支持；对于被告人姜*提出已归还现金五万元的辩解意见，经查该辩解意见无事实依据，不能成立。被告人姜*犯罪后能如实供述犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚。对辩护人提出被告人姜*属初犯、偶犯，能当庭自愿认罪的观点予以支持，但对其提出被告人姜*主观恶性较小的观点不予支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条的规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人姜*犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金一万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月6日起至2020年11月5日止。）

二、责令被告人姜*在判决生效后向被害人郑某某退赔人民币314000元。

三、随案移送的作案工具黑蓝色三星手机一部、黑色OPPO手机一部、银行卡三张予以没收；移送的粉色DOOV手机一部退还被害人郑某某；移送的导航仪一个、手机卡一个、身份证一张、钥匙一串发还被告人姜*。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省*民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年五月七日