孙**诈骗一审刑事判决书

审理经过

延安市宝塔区人民检察院以宝塔区院刑诉（2014）第416号起诉书指控被告人孙*明犯诈骗罪，于2014年12月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，并由人民陪审团陪同合议庭，公开开庭对本案进行了审理。延安市宝塔区人民检察院指派检察员刘*出庭支持公诉，被告人孙*明到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

延安市宝塔区人民检察院指控：

（一）诈骗左*的事实：

1、2013年1月份，被告人孙*诈骗被害人左*，谎称可以给左*的女儿和女婿往延长*公司办工作，以需要给领导送礼为由，骗取左*55万元。

2、2013年3月份，被告人孙*谎称可以给左*在青化砭油矿介绍污水水泵改造工程，以需要给领导送礼为由，骗取左*25万元。

3、2013年3月-4月份，被告人孙*谎称可以给左*在吴旗采油厂长官庙选油站工程，以需要给领导送礼为由，骗取左*35万元。

4、2013年3月-4月份，被告人孙*谎称可以给左*在靖边采油厂介绍围墙、水泵、治沙工程，以需要给领导送礼以及交保证金为由，骗取左*20万元。

5、2013年5月份，被告人孙*谎称可以给左*的儿子在杏子川采油厂办工作，以需要给领导送礼为由，骗取左*18万元。

以上所骗款项均被孙*挥霍。

（二）诈骗刘某某的事实：

1、2011年10月份，被告人孙*谎称可以给刘某某在靖边采油厂介绍围墙、水泵、治沙工程，以需要给领导送礼和交保证金为由，骗取刘某某50万元。

2、2012年4月份，被告人孙*谎称可以给刘某某介绍在安塞的一个注水站工程，以交保证金为由，骗取刘某某30万元。

3、2012年10月份，被告人孙*谎称可以给刘某某介绍在永宁采油厂的一个注水站工程，以交保证金为由，骗取刘某某20万元。

以上所骗款项均被孙*挥霍。

（三）诈骗牛*的事实：

1、2014年1月份，被告人孙*谎称可以给牛*在延长*公司吴*采油厂介绍一个石油集输站工程，以需要给领导送礼为由，骗取牛*120万元。

2、2014年2月份，被告人孙*谎称可以给牛*的外甥在川口采油厂办工作，以需要给领导送礼为由，骗取牛*6.5万元。

以上所骗款项均被孙*挥霍。

（四）诈骗寇某某的事实：

2014年2月份，被告人孙*谎称可以给寇某某在横山采油厂介绍信息化方面的工程，以需要给领导送礼为由，骗取寇某某18万元。所骗款项被孙*挥霍。

据此，公诉机关认为被告人孙*的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。特提请本院依法判处。

庭审中，被告人孙*对起诉书指控的罪名和犯罪事实基本不持异议，只是辩称：“①起诉书指控的第一起诈骗左*的数额不对，我共骗了左*170万元，之后我从王*借了23万元、从李*某处借了20万元、从程某某处借了32万元，共计借了75万元已还给左*了；另外我借了左*30万元，给她还了29万元；这样我总共给左*夫妇还了104万元。②起诉书指控的第二起诈骗刘某某100万元，之后我分两次给刘某某共还了40万元，每次还20万元，现还欠60万元未还。其他犯罪事实无异议，希望法院从轻处罚。”

本院查明

经审理查明：

（一）关于孙*诈骗左*的犯罪事实：

2013年1月至5月期间，被告人孙*谎称可以给左*的女儿女婿在延长*公司安排工作、可以把左*的儿子调至杏子川采油厂工作，以及可以给左*在青化砭油矿承包下污水水泵改造工程、在吴旗采油厂长官庙选油站承包下工程、在靖边采油厂承包下围墙、水泵、治沙工程等，然后以需要给领导送礼以及交纳保证金为由，先后多次骗取左*夫妇共计人民币170万元。后因孙*无法实现其承诺引起左*夫妇的怀疑，在左*夫妇多次催要借款的情况下，孙*于2013年10月12日从王*借款23万元、于2013年9月27日从李*某处借款20万元、于2013年12月1日从程某某处借款32万元，共计借款75万元还给了左*夫妇。至现在还有95万元尚未归还，被孙*吃喝及赌博挥霍。2014年7月9日被害人左*向延安市公安局宝塔分局刑警大队报案。

被告人孙*的上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、受案情况登记：证实2014年7月9日上午8时许，左*报称，其于2013年1月份开始被原邻居孙*以可给其儿子调动工作、给其承包工程为由多次骗取其200万元。2、中*银行取款业务回单：证明①2013年1月9日被害人左*通过其女儿赵*的农业银行卡以卡*转账的方式给被告人孙*转入55万元。②2013年1月28日被害人左*通过其丈夫赵*某的农业银行卡以卡*转账的方式给被告人孙*转入30万元。③2013年3月27日被害人左*以现金存款的方式给被告人孙*的农业银行卡存入10万元。④2013年4月8日被害人左*以现金存款的方式给被告人孙*的农业银行卡存入10万元。⑤2013年4月21日被害人左*以现金存款的方式给被告人孙*的农业银行卡存入40万元。⑥2013年5月23日被害人左*以现金存款的方式给被告人孙*的农业银行卡存入20万元。⑦2013年5月29日被害人左*以现金存款的方式给被告人孙*的农业银行卡存入30万元。2、延安市公安局宝塔分局刑警大队于2014年10月13日出具办案说明：证实被害人左*给被告人孙*的打款条据因保存不当，有部分遗失。3、被害人左*于2014年7月9日陈述：2012年11月份，我和丈夫赵*某在宝塔区街上遇到小时候邻居孙*。2013年1月份一天，我们在一次吃饭中孙*说她认识延长*公司老总沈*的情人王*，两人关系非常好，她能在延长*公司给人安排工作。当时我女儿女婿都没工作，我就让建明给帮忙，孙*说安排一个工作需25万元，两个需50万元。我们说好后，2013年1月9日我就给孙*提供的农行卡用我女儿赵*的卡给孙*打进去55万元，当时想办事需要走关系，就多打了5万元。孙*拿钱后一直拖着，直到现在也没有给孩子安排工作。2013年1月底一天，孙*打电话说她工程上有些缺口，需要借30万元，我给她的卡上打了30万元，她也没给我打收条。2013年3月份，孙*打电话说给我女儿办工作的事要等段时间，她又帮我联系了青化砭油矿一个污水油泵改造工程，并说要给领导好处费，我就给孙*的农行卡打了25万元。过了一段时间孙*说青化砭的工程有问题，重新给我介绍吴旗*庙油矿选油站的工程让我干，她又向我要35万元说是给领导的好处费，我又给孙*的卡上打了35万元。过了一段时间孙*说这个工程领导之间有点问题，让我等一等，又说让我先在靖边干一个围墙、安*、治沙工程，又向我要20万元保证金，我又给孙*的卡上打了20万元。2013年5月份，孙*又说能把我儿子工作调到杏子川采油厂，我又给孙*卡上打了18万元。直到现在孙*给我说的调工作、搞工程，一件都没有办。我觉得不对就报案了。我给孙*打钱的卡号是6228482921003380214，户主是孙*，每次都打进这个农行卡上了。4、证人赵*某于2014年8月27日-2014年12月26日证言：我和左*是夫妻。孙*骗我们夫妇说能给我女儿女婿安排工作、又骗说能给我们承包下工程，先后骗了我们170万元钱。事实上她一件事都没有给我们办，后来我觉得被骗了，就一直向她催要钱，孙*没有钱给我，就借了王*23万元、借了李*20万元、借了程*32万元，共计75万元给我们还了，现还欠95万元未还。期间孙*还借了我们30万元，说是一个月后还，到期她没还，我就向她要这笔借款，后来孙*陆续给我还了29万元，至今还欠我1万元借款。孙*分好多次给我们共还了104万元。5、被告人孙*于2014年7月9日-12月29日供述：2012年12月份一天，我在宝塔区街上遇到小时候邻居左*和他老公赵*某。2013年1月一天，我和左*联系一起吃饭，我给左*说我能把人安排进延长*公司，安排一个人要25万，我找老总沈*办事没有问题。正好左*的女儿女婿都没工作，左*回去和家人商量就找我办。过了几天，左*打电话要我帮忙给她女儿女婿办工作，我就给左*我的一个农行卡号，左*给我打进来55万元，说多给5万元是给我的好处费。钱到卡上我自己就花了。后来左*问我，我就找各种借口推脱。2013年1月底，我给左打电话说我有事钱倒不转，向左*借30万元，左*就借给我了。2013年月份，我骗左*说我有关系能在青化砭油矿找下污水油泵改造工程，问左*干不干，左*说她干，我就以找关系送礼向左*要了25万元，钱左*打到我卡上，我自己花了，也没办事。又过一段时间我又骗左*说青化砭这工程领导之间有点问题需要等，又骗左*说吴旗采油厂长官庙选油站有个工程，左*同意去干，我又要了35万元说是给领导好处费。又过了一段时间，我又骗左*说在靖边找下一个十公里围墙、安装水泵、治沙工程，向左*要了20万元，说是给领导送礼、交保证金，左*就给我卡上打了20万元。2013年5月份，我又给左*说能把她儿子调到杏子川采油厂，要花18万钱，左*给我打了18万元。我自己拿到钱后都花了。我一共骗了左*170万元，还有30万元是我借的。我不认识沈*，也没有关系。青化砭污水油泵工程和靖边的围墙、水泵安装、治沙工程都是我编的，没有这些工程。后来我分好多次给左*和其老公赵*某还了104万元。我骗来的钱赌博输了约100万元，其余的我吃喝花了。

（二）关于孙*诈骗刘某某的犯罪事实：

2011年10月份，被告人孙*谎称可以给刘某某介绍靖边采油厂的围墙、水泵、治沙工程，以需要给领导送礼和交保证金为由，骗取刘某某人民币50万元；2012年4月份，被告人孙*谎称可以给刘某某介绍安塞的一个注水站工程，以交保证金为由，骗取刘某某人民币30万元；2012年10月份，被告人孙*谎称可以给刘某某介绍永宁采油厂的一个注水站工程，以交保证金为由，骗取刘某某人民币20万元。以上被告人孙*总共骗取刘某某100万元。之后因孙*承诺的工程一直没有消息，刘某某感觉被骗，就向孙*要求返还保证金，2013年底至2014年6月期间孙*分两次给刘某某一共还了40万元，现还欠60万元尚未归还，被孙*吃喝及赌博挥霍。

被告人孙*的上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、中国农业银行卡存款业务回单：证明①2011年10月30日被害人刘某某以银行卡转账存款的交易方式给被告人孙*的丈夫乔某某农业银行卡转入50万元。②2012年5月18日被害人刘某某以现金存款的交易方式给被告人孙*的农业银行卡转入20万元。③2012年11月4日被害人刘某某以现金存款的交易方式给被告人孙*的农业银行卡转入20万元。2、延安市公安局宝塔分局刑警大队于2014年10月13日出具办案说明：证实被害人刘某某给被告人孙*的打款条据因保存不当，有部分遗失。2、被害人刘某某于2014年10月11日-2014年12月26日陈述：2010年10月份，具体时间记不清了，我在延安市宝塔区搞工程，一次吃饭中通过朋友介绍认识了乔某某、孙*夫妇。2011年10月29日乔某某给我打电话说他在榆林*田公司这里有个治沙工程，要干十几公里围墙，还有硬化地面、绿化等活，问我干不干，说他认识延*田领导沈*，能把活承包来；我说干了，乔某某向我要100万元工程招标保证金，我当时资金不宽松，就于10月30日先给乔某某的账户打了50万元，让乔某某去办事。乔某某拿钱后一直在拖。2012年4月份，乔某某的老婆孙*给我打电话，说延*田靖边的那个工程马上就好，她在安塞县给延*公司修一个注水站工程，问我干不干，我说干了，孙*向我要30万元保证金，我就先给孙*的卡上打了20万元。过了一段时间，我一直催问孙*事办得怎样，孙*就找各种理由拖延。9月份孙*谎说事情快办好了，要我把剩下的10万元给她，我又给孙*的卡上打了10万元。2012年10月份，孙*打电话说延*田在永宁采油厂要修建一个注水站，前面事情办得慢，这个工程照顾我，看我干不干，我说干了，孙*向我要20万元保证金，我就给孙*的卡上打了20万元。之后我—直催问孙*事情办得怎么样，孙*就找各种理由推脱，在我多次催要下，孙*分两次（每次20万元）给我还了40万元，到现在还欠我60万元没有还。3、被告人孙*于2014年7月9日-11月27日供述：2010年10月份一天，我通过朋友认识了刘某某，后来我们一起吃了几次饭，我给刘某某说我认识延*田集团公司老总沈*，我们关系很好，能弄到工程。过了一段时间我给刘某某打电话说我这有个靖边采油厂的一个绿化、治沙、围墙的大工程，问他干不干，刘某某说他干了，我就向刘某某要100万工程保证金，刘某某给我丈夫乔某某卡上打进50万元（当时我卡有问题，就用了丈夫乔某某的卡）。拿了钱后我赌博花了，刘某某每次问我，我都推脱着。2012年4月份一天，我又给刘某某打电话说靖边采油厂的那活马上好，现在延长石油在安塞修个注水站，问他干不干，他说干，我又向刘某某要30万元保证金，刘某某分两次给我打来30万元，后刘某某每次问我，我都推拖着。2012年10月一天，我给刘某某打电话说靖边采油厂的那活马上好，又说延长石油在永宁采油厂修个注水站，问他干不干，他说干，我又向刘某某要20万元保证金，刘某某给我打了20万元，后刘某某每次问我，我都推托着。我—共骗了刘某某100万。我不认识沈*，也没有关系。我丈夫乔某某没有参与此事，他不知道。我就是借他的银行卡用了一下。后来刘某某一直催我要钱，我先后两次给刘某某共还了40万元，现还欠60万元。

（三）关于孙*诈骗牛*的犯罪事实：

2014年1月份，被告人孙*谎称可以给牛*在延长*公司吴*采油厂介绍一个石油集输站工程，以需要给领导送礼为由，骗取牛*人民币120万元；2、2014年2月份，被告人孙*谎称可以给牛*的外甥在川口采油厂安排工作，以需要给领导送礼为由，骗取牛*人民币6.5万元。以上所骗的钱款共计126.5万元均被孙*吃喝及赌博挥霍。

被告人孙*的上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、中*银行取款业务回单：证明①2014年3月31日被害人牛*以卡*转账的方式给被告人孙*的农业银行卡转入30万元。②2014年4月9日被害人牛*以卡*转账的方式给被告人孙*的农业银行卡转入30万元。③2014年5月14日被害人牛*以卡*转账的方式给被告人孙*的农业银行卡转入30万元。④2014年5月15日被害人牛*以卡*转账的方式给被告人孙*的农业银行卡转入25万元。⑤2014年6月3日被害人牛*以卡*转账的方式给被告人孙*的农业银行卡转入35万元。2、收条：证实被告人孙*于2014年1月25日收到牛*60万元。3、被害人牛*于2014年10月9日陈述：2014年1月份一天，我和朋友石某某在闲聊中，石某某说他认识的一个朋友手里有活，我就让石某某给我介绍这人。2014年1月25日，石某某就把孙*约到我自己公司办公室，孙*给我说她认识延*公司老总沈*的情妇，关系很好，还认识延长*公司副总冯某某，能给我弄下吴旗采油厂一个石油集输站工程，要给沈*好处费得60万元，我当时就信了。我们说好后，我就给了孙*45万元，剩下15万说好过两天给她，孙*就给我打了一张60万元收条后走了。过了两天我又给了孙*15万元。之后我一直催问工程的事，孙*一直在拖。期间孙*一直说马上要开工，先后又向我要了两次钱，每次30万元，都说是要给领导送，我分两次给孙*的农行卡打了60万元（每次30万）。过了一段时间，孙*说她的工程缺25万元，我就给孙*的农行卡打了25万元。又过了一段时间，孙*说她这么久没给我把事办好，要给我帮忙办点事弥补一下，我说我外甥没工作，孙*说能把我外甥办到川口采油厂上班，我又给孙*的农行卡打了6.5万元，之后一直没有音信。我一共被骗了126.5万元钱，还给她借了25万元。4、被告人孙*于2014年7月9日-11月27日供述：2014年1月份一天，我通过朋友石某某认识一个叫牛*的人，我给牛*说我认识延长*公司老总沈*的情人，关系很好，能弄来工程，牛*就让我帮他介绍，我说在吴旗采油厂弄一个石油集输站工程需要给领导送60万元，牛*同意了，让我给他办事，就给了我60万元，我给牛*打了一张60万元收条。过了一段时间，我以工程马上开工、需给领导送礼为由，两次向牛*要了60万元（每次30万）。又过了一段时间，我说我的工程缺钱向牛*借了25万元。过了一段时间，我骗牛*说能把他亲戚安排到川口采油厂工作，牛*又给我打了6.5万元，我拿上钱自己花了，没给牛*办事。我一共骗了牛*126.5万元，钱吃喝赌博花了。我没有找沈*的情妇和冯某某给牛*办事，我不认识他们，和他们也没有关系。

（四）关于孙*诈骗寇某某的犯罪事实：

2014年2月份，被告人孙*谎称可以给寇某某在横山采油厂介绍信息化方面的工程，以需要给领导送礼为由，骗取寇某某人民币18万元。所骗的钱款被孙*吃喝及赌博挥霍。

被告人孙*的上述犯罪事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、中*银行取款业务回单：证明①2014年2月20日被害人寇某某以卡*转账的方式给被告人孙*的农业银行卡转入15万元。②2014年3月7日被害人寇某某以卡*转账的方式给被告人孙*的农业银行卡转入3万元。2、收条：证实被告人孙*于2014年2月20日收到寇某某15万元后给寇某某打的收款条。3、被害人寇某某于2014年10月3日陈述：2014年2月一天，我通过朋友石某某认识一个叫孙*的，孙*说她认识延长*公司老总沈*的情妇能弄下工程，我就信了。我、石某某、孙*在宝塔区一茶楼说好我给孙*15万元，她给我联系一个横山采油厂信息化方面的工程，说好后，过了几天我就给孙*的农行卡打了15万元，孙*给我说过几天就能进场干活，我就等着。又过了几天，孙*打电话要5万元，说是要打点相关人员，我当时只有3万元，就给孙*那张农行卡打了3万元钱。之后孙*一直拖着，后来联系不上她了，我就报案了。4、被告人孙*于2014年7月9日-11月27日供述：2014年2月一天，我通过朋友石某某认识了寇某某，我给寇某某说我认识延长*公司老总沈*的情人，我们关系很好，能弄来工程，寇某某就让我帮他介绍工程，我就说能在橫山采油厂弄一个信息化方面的工程，需给领导送15万元，寇某某同意了，让我给他办这事，他就给我卡上打了15万元。过了几天，我又骗寇某某说打点领导需5万元，寇某某又给我卡上打进3万元。后来寇某某一直催问他的事，我就一直拖着。我一共骗了寇某某18万元，钱吃喝赌博花了。我不认识沈*的情妇和冯某某，这是我骗寇某某说的，我也没有能力给他办工程的事。我和石某某通过打麻将认识的，我平时给石某某吹牛我很厉害，他相信了，他没参与诈骗。

被告人孙*上述事实，还有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、抓获经过：证实2014年7月9日左*来宝塔*大队报称其被孙*以找工作方式骗取200万元，刑警队接警后立刻展开调查，后发现孙*在东关出现，办案民警赶到东关嘉岭大厦楼下，将正在行走的孙*抓获。孙*对其诈骗左*的犯罪事实供认不讳。2、常住人口信息表：证实孙*生于1968年10月25日，作案时已达到刑事责任年龄。

以上证据来源合法，内容真实，相互关联、相互印证，本案事实清楚，证据确实充分，足以定案。

本院认为

本院认为，被告人孙*以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，涉案金额299.5万元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其所犯诈骗罪的罪名成立。被告人孙*当庭辩称“我骗取左*共计170万元，已给左*还了75万元；我诈骗刘某某100万元，之后给刘某某还了40万元”的事实与查明的事实相符，有左*、赵某某夫妇以及刘某某的证词可以佐证。根据《最*法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（1996年12月24日最*法院审判委员会第853次会议讨论通过）第九条规定：对于多次进行诈骗，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。据此，被告人孙*诈骗左*夫妇的犯罪数额应以未归还的95万元认定，诈骗刘某某犯罪数额应以未归还的60万元认定，加上诈骗牛某126.5万元、诈骗寇某某18万元，即被告人孙*诈骗数额共计299.5万元，属数额特别巨大，应依法予以惩处。鉴于被告人孙*认罪态度好，能够如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，故可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，以及最*法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第九条之规定，判决如下：

裁判结果

被告人孙*明犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年7月9日起至2026年7月8日止）。并处罚金50000元（罚金从判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向延安*民法院提出上诉。书面上诉时，应提交上诉状正本一份、副本一份。

裁判日期

二〇一五年一月三十日