钟*非法经营罪一审刑事判决书

审理经过

龙海市人民检察院以龙检诉刑诉（2015）557号起诉书指控被告人钟*犯非法经营罪，于2015年9月6日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，发现该案不宜适用简易程序，于2015年9月24日决定转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙海市人民检察院指派代理检察员方*、唐**出庭支持公诉，被告人钟*到庭参加了诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

龙海市人民检察院指控，2013年3月至2014年2月间，被告人钟*在其经营的位于漳州台商投资区内，采取虚构交易的手段，多次利用POS机向信用卡持卡人直接支付现金（非法套现），从中赚取手续费。经查，被告人钟*给信用卡持卡人非法套现的金额共计4073681元。

针对上述指控，公诉机关提供了扣押的POS机、银行卡等物证；户籍证明等书证；证人证言；被告人钟*的供述和辩解；现场勘验、检查笔录及照片和电子数据等证据。请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第三款的规定，以非法经营罪追究被告人钟*的刑事责任。

一审答辩情况

被告人钟*对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。

本院查明

经审理查明，2013年3月至2014年2月间，被告人钟*在其经营的位于漳州台商投资区内，采取虚构交易的手段，多次利用POS机向信用卡持卡人直接支付现金（非法套现），从中赚取手续费。经查，被告人钟*给信用卡持卡人非法套现的金额共计4073681元。

上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关的扣押清单、发破案报告、户籍证明等物证书证；证人郭*、洪*、周*等人的证言和现场勘验笔录及照片等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人钟*违反国家规定，使用销售点终端机具，以虚构交易方式向信用卡持卡人非法套现共计4073681元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应当追究其刑事责任。被告人钟*归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人钟*所在社区愿意对被告人钟*实施社区矫正。根据被告人钟*的犯罪情节、犯罪性质、危害后果等，对被告人钟*可适用缓刑。被告人钟*在本案判决生效后，必须依法接受社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款和第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人钟*犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金80000元（已缴交）。

（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。

二、扣押的汇付天下有线POS终端两部，予以没收；扣押在公安机关的被告人钟*违法所得20000元，予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年十一月二十七日