董**强迫交易罪一审刑事判决书

审理经过

武汉市江岸区人民检察院以武岸检岸诉刑诉（2015）316号起诉书指控被告人董**强迫交易罪，于2015年2月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员张*出庭支持公诉，被告人董*及其辩护人李**均到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

武汉市江岸区人民检察院指控，2012年10月中旬，被告人董*指使李*、夏*、罗*、周*（均已判刑），多次到本市江岸区解放大道2020号的武汉市佳**程有限公司（以下简称佳**司），采取语言威胁手段，强行要求以1，500元（人民币，下同）每吨的价格（市场价约为2，200元每吨）收购该公司废铁，该公司负责人迫于威胁，不得不同意以低价将废铁出售给上述人员。同年10月19日，在被告人董*的指使下，李*、夏*、罗*、周*以低价强行收购佳**司废铁9.09吨，获利7，200元，李*等四人各分得1，000元，余款均已被挥霍。

一审答辩情况

被告人董*对起诉书指控的犯罪事实予以否认，辩称没有指使他人实施强迫交易行为。

被告人董*的辩护人发表如下辩护意见：1、证实被告人董*指使他人的证据不足，李*并未参与2012年10月下旬的任何犯罪活动，本案证人“李*”证言的真实性存在疑点。其他证人的证言存在相互矛盾之处。2、佳**司出售9.09吨废铁没有受到暴力或者胁迫，不符合强迫交易的构成要件。

本院查明

经审理查明：2012年10月中旬，被告人董*指使“李*”、夏*、罗*、周*（均已判刑），多次到本市江岸区解放大道2020号的佳**司，采取语言威胁手段，强行要求以人民币1，500元／吨的价格（市场价约为人民币2，200元／吨）收购该公司废铁，该公司负责人迫于威胁，被迫同意以低价出售废铁。同年10月19日，“李*”等人带领废铁收购人开货车至佳**司，拖走该公司废铁9.09吨，出售后转手获利人民币7，200元，“李*”等四人各分得人民币1，000元，余款均已被挥霍。

2014年10月7日，被告人董*被抓获归案。

上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：

1、武汉市公安局江岸区分局丹水池街派出所出具的抓获经过，证实被告人董*被抓获的情况。

2、证人高*（系佳**司经理）的证言。其证实：佳**司是分公司，所有废铁由总公司统一组织处理给钢厂，一般不能自行处理。2012年7月份，一个姓钱的人说只能出1，500元每吨收废铁，当时市场价是2，400元每吨我不同意，说要跟总公司汇报，过了几天，姓钱的又来说非将废铁处理给他，我看他态度很硬，就说过几天再说。到了10月15日上午8点半，突然有4个男青年到公司车间找我，问姓高的是哪个，说小钱跟你说的废铁的事他不管了，现在交给我们搞。我一听就明白了，知道他们是和小钱一伙的，心里很怕，就应付他们说过几天，他们留下电话就走了。10月17日9点左右，我出去办事了，回来时看见公司员工都站着没有做事，我就问怎么回事，员工说昨天来的那伙人又来了，在车间到处转，搞的员工不能工作，我心里很怕，担心他们再来闹事影响生产，就给总公司汇报，总公司同意了，我打了他们留的电话，叫他们过几天来把废铁装走。10月19日中午，他们四人带了一辆货车来了，把废铁拖走了，过磅是9.09吨，按1，500元每吨的价格付的钱，他们当场付了13，700元的现金。当时的市场价是2，100元一吨，我怕他们闹事影响生产，他们这是强买强卖。

3、证人詹*的证言。其证实：刚子开了一家丹**公司。2012年9月底的一天，雷经理跟我讲有几个丹**公司的人到佳**司去要求将废铁卖给他们。佳**司的高*跟我一起找丹**公司找刚子谈，高*说他们是分公司，总公司统一回收废铁，做不了主。刚子说，我们就做一回，你给点面子，我的兄弟要吃饭，以后就不找你们了。事后过了1、2个月，我遇到高*，他讲刚子他们搞了一回，是多少废铁我不清楚。

4、证人“李显”的证言及辨认笔录。其证实：直接参与的是我们4个人（我、罗*、夏*、周*），还有一个叫刚子的人，是后面指使我们的。刚子开了一家丹信物流有限公司。刚子安排我们在佳园小区对面铁路边的一个私房里住，2012年10月的一天上午，刚子开了一辆车，来到我们的住处，让我们跟着他出去转一下。我们到了661仓库，刚子叫我下车，罗*等三人在车上等我，我们见了高经理，刚子说以后废铁的事就交给我做，并要我留电话给高经理。刚子后来还带我去了两家公司。刚子当时叫我们这么多人去，目的是让别人公司看我们人多，怕我们，然后答应以低价格卖废铁给我们。我们不懂收废铁的业务，是刚子叫我们这样做的。我后来打听了一下，当时废铁的市场行情最高是2，300元每吨，最低也是1，800-1，900元每吨。刚子说要按1，500元每吨收废铁，别人都不愿意。我们强行要别人低价卖给我们。后来我们四个人还去了几次姓高的经理的公司，后来接到刚子的电话，要我去把高经理厂里的废铁收了。一天下午，我们带上收废铁的老板，带上工人和货车，我们和高经理一起到堤角边的一个地磅过了磅，记得重9.09吨，铁老板将钱给了罗*，罗*将货款给了高经理，多少钱结的账我不清楚，只知道罗*留下了7，200元。回到住地，罗*将7，200元给了我，我给了罗*、夏*、周*每人1，000元。我们为了收废铁，还在宝新钢构、黄厂长的公司打砸过办公室，打过人。在高经理的公司没有闹事，只是在车间里转过几回，看看他们的废铁拖走没有。

通过照片辨认，“李*”辨认出“刚子”即被告人董*。

5、证人夏*的证言及辨认笔录。其证实：我们4人都在丹**公司打工，老板是刚子。后来刚子通知“李*”，叫他带我们到661仓库去转转。我们听“李*”的，“李*”听刚子的。是刚子指派我们4人到661仓库的有关单位包括佳**司收购废铁的。10月19日下午，我们4人带了一辆货车去佳**司装铁，后来到堤角的一个磅站过了磅，我们是按2，300元每吨的价格卖给铁老板的，“李*”和高经理谈的收购废铁的价格是1，500元每吨，当场“李*”付了高经理货款13，700元。我们赚了7，200元的差价。“李*”给我们三人各1，000元，其余的钱“李*”拿在手里用了。我们四人到黄厂长的公司（即逸**公司）、宝新钢构去谈了收废铁的事。在黄厂长的公司，我用石头把门卫室的玻璃砸了，把厂名的牌子取下来，在地上砸了。用随身携带的折叠刀把厂大门捅了几个洞。因为黄厂长答应卖废铁给我们，后来又说无权处理，我们有点不舒服。第一次去宝新钢构是刚子带我们去的，后来我们到车间，让工人停工。因为我们去了几次，宝新钢构一点面子也不给。

通过辨认照片，夏*辨认出“刚子”即被告人董*。

6、证人罗*的证言及辨认笔录。其证实：刚子开了个物流公司，2012年10月的一天下午，刚子到我们住的地方，说，过几天带你们到附近几家厂里转转，准备低价收废铁进来，就按1，500元每吨收，再转手卖出去可以每吨赚个几百块。第一次都是刚子带我们去的。我们五人到了661仓库的一个公司，找姓高的经理谈。后来又谈了两家。我们不懂收废铁，是刚子的主意。刚子说按1，500元每吨收，后来跟别人谈，别人都不愿意，说一般市场行情都是2，300-2，400元每吨。后来我们又去了高经理的公司二次，后来我们收废铁赚了7，000元的差价。我得了1，000元。后来我们还到宝新钢构、黄厂长的公司收废铁，打砸过办公室，打过人，在高经理的佳**司没有动手，只是在车间里转过几次。

通过辨认照片，罗*辨认出“刚子”即被告人董*。

7、证人周*的供述。老板叫刚子，不知道公司名字。听说好像是搞物流的。我是跟“李显”的。我们在661仓库去过3家公司，第一家公司的高经理卖了9.09吨废铁给我们，我们赚了7，000多元，我们4人每人分了1，000元，其余在“李显”那里保管。高经理虽然不愿意低价出售废铁，但因为知道我们是刚哥的人，怕我们找麻烦。后来我们还去过其他两家公司，他们不买账，我们烦了，把一家公司的招牌砸了，又叫另一家工厂工人停工，把厂长办公室砸了。我们想给点颜色看看，逼他们把废铁卖给我们。

本院认为

8、刑事判决书，证实被告人董*的前科情况及“李*”、罗*、周*、夏*因本案于2013年被判犯强迫交易罪处以刑罚的情况。

9、武汉市黄陂区司法局木*司法所出具的证明，证实李*，1984年2月10日出生，身份证号码××，住武汉市黄陂区木*乡梳店村李家大湾101号。该李*自2010年5月1日被聘请在木*司法所做首席调解员，至2015年5月1日解聘，期间一直在单位上班。

10、武汉市**店村村委会出具的证明，证实李**系该村村民，2012年其弟李*犯事，李*当时在木兰乡司法所上班。

11、李*的证言。其证实，我弟叫李*，2012年9、10月份我将驾驶证给李*使用，2012年我弟弟被丹**出所抓获，我当时作为家属收到过“李*”的拘留证等文书，但没有跟派出所说明情况。2015年3月下旬的一天，有个女的，可能是董*的老婆和一个男律师到我家，写了一个情况说明，我签了字，大致是说李*冒用了我的名字，法院判决时判决书上是我的名字。

12、被告人董*的供述。其供称：我认识“李*”，跟“李*”的有3个男青年，他们4个人都是我公司的员工，在661仓库帮我收购废旧钢材。收佳**司废铁的事是姓钱的找佳伦的老板谈的，姓钱的是我公司的装车员。因为姓钱的发现他们公司门口堆了很多废旧钢材，他跟我谈了以后，我想收购，就叫姓钱的找对方谈。第一次我带“李*”他们去过一次，但是他们没有见到老板，后来拖废铁的时候我叫“李*”他们4人去的，我没有去。我们收购佳**司的废铁之前半个月的样子，661仓库保卫科的詹科长到我公司找我谈，他说佳**司是他的关系，要我只收一次废铁就算了，我就答应了。2014年10月份的一天，佳**司的负责人高*打电话通知我，叫我们派一辆货车去收废铁，当时“李*”他们到我公司上班了，我就叫“李*”他们去佳**司收了这一次废铁。我不知道收购的价格，我们按照661仓库废铁价收购的。“李*”他们赚了7，000元，我没有要这笔钱，给“李*”他们了相当于给他们发了工资。2014年春节过后，“李*”他们来找过我，他们讲为我坐了牢，定的强迫交易罪，他们坐了1年半、2年，要我赔钱，他们先开口要8万，后来我给了他们1万。我认为我的行为不构成强买强卖，我们没有采取暴力，不构成犯罪。

本院认为，被告人董*指使他人以胁迫手段强买强卖商品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。关于被告人董*“没有指使他人到佳**司强行收购废铁”及其辩护人“证实被告人董*指使他人证据不足、到佳**司收购废铁行为不构成强迫交易”的辩护意见，经查，被害单位的负责人高*的陈述，证人“李*”、夏*、罗*、周*、詹*的证言均能证实被告人董*明知佳**司不愿低价出售废铁，而指使他人向佳**司施压，造成对方心理上的压迫，从而强行以低价收购废铁，转手出售，非法牟利的事实。被告人董*在公安机关亦对上述事实进行了供述。根据现有证据，证人“李*”可能并非真名，但无论“李*”真实姓名为何，其人真实存在，其实施了相关行为，见证了相关事实，其证言的证据效力及证明力不受影响，被告人董*当庭的辩解意见及其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二十五条第一款之规定，判决如下：

裁判结果

被告人董**强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5，000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月7日起至2016年4月6日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。

裁判日期

二〇一五年八月七日