杨*诈骗罪一审刑事判决书
审理经过
漯河市召陵区人民检察院以漯召检诉刑诉（2015）81号起诉书指控被告人杨**诈骗罪向本院提起公诉。本院于2015年11月12日作出（2015）召刑初字第117号刑事判决书，以被告人杨**诈骗罪判处有期徒刑十三年六个月。宣判后，杨*不服判决，提起上诉。漯河**民法院于2015年12月30日作出（2015）漯刑终字第109号刑事裁定书，以原审判决部分事实不清，撤销原判决，发回本院重新审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。漯河市召陵区人民检察院指派检察员杜*、代理检察员罗方出庭支持公诉，被告人杨*及其辩护人路金星到庭参加诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
漯河市召陵区人民检察院指控：
一、2012年5月份，被告人杨*以帮被害人李*红买房为由，诈骗其人民币24万元；2013年4月份，杨*又以给李*红介绍对象为名，自己假借“常均”（拉萨**记者站正营职干部）之名，利用变声手机与李*红谈恋爱，以“常均”的母亲死亡、“常均”的父亲与人打架、“常均”被领导关禁闭等理由诈骗李*红人民币8万元。
二、2011年10月份至2012年5月份，被告人杨*以帮被害人庄某某买房子为由诈骗其人民币11万元。
三、2011年6月份至2012年5月份，被告人杨*以帮被害人吴某某的妻子罗**办理提前退休为名，使用吴某某的工资卡进行消费，诈骗吴某某人民币74708.15元。
四、2011年6月份，被告人杨*以帮被害人倪*的丈夫找工作为由，诈骗倪*人民币3万元。2012年12月，杨*退回倪*人民币1万元。
五、2012年1月份至2013年1月份，被告人杨*以帮被害人李*华转三级士官和帮助被害人李*安排到成**总医院工作为名，诈骗李*华、李*人民币168550元。案发前，杨*已向李*华家人退还人民币5万元。
六、2014年3月份至6月份，被告人杨*以在拉萨与人合伙开饭店，让被害人李*涛当法人代表兼任饭店厨师，诈骗李*涛人民币83142元。
公诉机关认为被告人杨*构成诈骗罪，请求依法判处。
被告人杨*对公诉机关起诉书指控的第一起和第六起犯罪不持异议，对其他指控不予认可，辩称：第二起指控中庄某某的钱交给杨*买房了，杨*把钱骗走了；第三起指控中其和吴某某是情人关系，工资卡是吴某某给其让其花的，2013年两人闹矛盾分开了；第四起指控中其确实给被害人找工作了；第五起指控中钱其给了别人让给被害人办事，之后退给被害人至少10万元。
一审答辩情况
辩护人路金星的辩护意见是：1、起诉书第三起犯罪，杨*和吴某某是情人关系，不构成诈骗；2、指控第五起犯罪的诈骗金额和返还金额不清；3、对杨*其他诈骗犯罪无异议，杨*是初犯，应从轻处罚。
本院查明
经审理查明：
一、2012年5月份，被告人杨*以帮被害人李*红买房为由，诈骗其人民币24万元；2013年4月份，杨*又以给李*红介绍对象为名，自己假借“常均”（拉萨**记者站正营职干部）之名，利用变声手机与李*红谈恋爱，以“常均”的母亲死亡、“常均”的父亲与人打架、“常均”被领导关禁闭等理由诈骗李*红人民币8万元。
上述事实有以下证据予以证实：
1、被告人杨*的供述和辩解证明：2012年5月份其认识了李*红，当时其被一个叫“杨*”的人骗了好多钱，正为此事着急，其告诉李*红说手里有一套漯河市**门小区住房出售，李*红想购买此房，其陆续向李*红要房款十来万元。2012年11月份，李*红将其位于翟庄的房子卖了13万元给其，翟庄房子过户时原房主吴**索要1万元补偿费，李*红代为支付后算作购房款，其共收到李*红购房款24万元。后来李*红要房子比较急，为了转移她的注意力，其就给李*红介绍对象。其通过变声电话，假冒“常均”与李*红谈恋爱。其在漯河市湘江路幸福时光家园租赁冯某某一套住房，对李*红讲该房是常均的，让李*红居住并简单装修。期间，其以常均的名义陆陆续续向李*红索要七、八万元钱。再后来，李*红一直催促过户，冯某某也催要房租。其实在没钱支付租金给冯某某，冯某某就把房门换了，李*红就报警了。
2、被害人李**的陈述证明：2012年5月16日，在自己开办的洗脚店里认识杨*，杨*说龙胜豪门小区有一住房25万元出售。其想买下该房，就给杨*预付了定金5600元，之后陆陆续续交给杨*8万多元。2012年11月26日，其将位于漯河市人民路42号院1单元602的一套住房卖了13万元交给杨*，过户时又替杨*支付原房主吴**1万元过户补偿款。截止2012年12月其总共支付杨*23万元，替杨*支付房屋过户补偿款1万元。后来杨*说龙胜豪门小区的房子已经卖给别人了，其就很生气。杨*为了稳控其情绪，就又承诺另外一套房子，三室一厅五楼以下，包过户，不让其出钱。其一直催促杨*办理房产证和交付钥匙，杨*找各种理由推托至今。2013年4月20日，杨*给其介绍一个男朋友叫常*，说是拉萨**记者站正营职干部。杨*给了照片和联系电话，其与常*电话联系多次，后提出见面对方以种种理由搪塞。杨*带其到漯河市湘江路幸福时光家园小区一套住房内，说该房是常*的，让其居住并简单装修。此后，常*以母亲死亡、父亲与人打架、自己被领导关禁闭等理由向其索要人民币8万元。2014年9月，其发现该房进门锁被人换掉了，又派人去拉萨部队打听常*，得知杨*介绍的常*身份是假的。其亲自到部队查询，发现确实有一个叫常*的人，照片相同，说话声音不同。常*讲他从来不认识李**，也没和李**通过电话，更没有向其借过钱。其感觉上当受骗了，就到公安机关报警了。
3、证人冯某某证言证明：其在漯河市湘江路幸福时光家园小区有一套住房出租，2013年6月份，其接到一个叫杨*的电话，说是要租该房。当时谈好价格，租期三年，每月650元，先交500元定金，其就同意了。后来找杨*催要房租，她以种种理由推托就是不给，2014年10月份，其就到那套房子里查看，发现门锁被人换过了，室内的门也被弄走了。其决定换掉入户门锁，收回房子。
4、证人张*证言证明：2012年11月，其在中介上看见李*红卖房子，多次联系后决定出13万元购买。约定到金山路的中**行转帐，在银行见李*红边上一个女的自称叫杨*，李*红让把13万元房款转到杨*账户上。转账后过户时，发现房主不是李*红，房主让加1万元补偿费才办理过户。李*红当时没钱，就让其先给房主1万元，其为了赶紧过户，就答应了，之后李*红给其写了欠条，后来这1万元李*红陆续还了。
5、证人常均证言证明：其是拉萨武警某部队现役军人，2012年某天其通过QQ聊天，添加网友认识杨*，曾经给杨*发过穿迷彩服的照片。2014年第三季度某天，一个叫李*红的女的到部队找他问情况，其不认识她，也没有与她有过来往。那女的问其是否是河南人，其告知对方说是四川人，然后就听对方说她被骗了。
6、证人罗某某证言证明：其在西**区服役，与杨**夫妻关系。其几年前通过杨*认识了李*红，但其不知道杨*给李*红买房子的事情，也不认识叫常均的部队干部。
7、公安机关侦查实验证明：杨*利用变声手机与他人通电话的事实。该手机上安装有变声软件，无论号码是哪个，使用者是谁，接听方通过该手机听到的声音与李*红提供的和常均通话的声音录音一致。
8、收到条两张证明：2013年1月25日杨*书写收到李*红11万元的收条；2014年10月29日杨*书写收到李*红13万元的收条，印证了本案事实。
9、漯河市房管局档案材料证明：漯河市**门小区2号楼3单元305室，原所有权人系杨**，后过户给胥**，与杨*或者杨*无关。漯河市湘江路幸福时光小区9号楼2单元504室，所有权人系王**，且在中国**河分行抵押，与杨*或者杨*无关。漯河市湘江路幸福家园小区5号楼5幢302室，所有权人系冯某某，与杨*或者杨*无关。
二、2011年10月份至2012年5月，被告人杨*以帮助被害人庄某某买房子为由诈骗其人民币11万元。
上述事实有以下证据予以证实：
1、被告人杨*的供述和辩解证明：2011年10月份，其一个叫杨*的朋友要卖房子，在漯河市幸福时光小区，107平方，18万元。其介绍给了庄某某，庄某某先支付了5万元房款，后来其又陆陆续续向庄某某要了6、7万元。该款全部交付给杨*了，杨*得款后跑掉了，其找不到杨*又无法给庄某某买房，其就给庄某某出具11万元的收据一张。后来，其并没有给庄某某买房子，庄某某催要房子时，其就多方周旋，以中介买房为由把钥匙要过来，随便说几套房子让他去看看以作应对。后来庄某某催的急，其使用变声手机冒充杨*与庄某某通电话，以便拖延应付。
2、被害人庄某某证言证明：2011年10月份，杨**她一个朋友在漯河幸福时光小区有套房子出售，问其要不要。其觉得还可以就答应了她，先给了杨*5万元房款，后来杨*又说有套面积大的，要增加1万元钱。杨*先后要了11万元房款，就是不给房子。每次催要房子，杨*都是给一把钥匙带其去看看房子，一旦催她办理过户手续，她都会找各种理由换房子，前前后后换了五套房子，没有一户为其办理过户。杨*实在弄不来房子了，就给其打了11万元的收据，至今也没有买来房子，其感觉受骗后就到公安机关报案了。
3、漯河市房管局档案材料证明：漯河市湘江路幸福时光小区9号楼2单元504室，所有权人系王**，且在中国**河分行抵押，与杨*或者杨*无关。漯河市湘江路幸福家园小区5号楼5幢302室，所有权人系冯某某，与杨*或者杨*无关。
4、收条一份证明：2014年2月19日，杨*向庄某某出具11万元收条一张，印证了本案事实。
三、2011年6月份，被告人杨*以帮助倪*的丈夫找工作为由，诈骗倪*人民币3万元。2012年12月以后，杨*陆续退还倪*人民币1万元，下余2万元日常挥霍。
上述事实有以下证据予以证实：
1、被告人杨*的供述和辩解证明：2011年5、6月份，其在火车上认识列车员倪*。听倪*讲她老公是博士，让其帮忙给她老公安排工作。其向倪*要了3万元钱，也没有给她办成事，后来倪*多次追要该款，偿还了1万元，下余的钱日常花销了。
2、被害人倪*陈述证明：其与吴某某均系列车员，2011年5月份在火车上认识杨*。听杨*说她在拉萨市做生意，她老公是西**区的干部，她老公的伯父是西**区的后勤部长，少将军衔。杨*说可以帮她老公安排到解放军信息工程大学工作，其感觉还可以就答应了。2011年6月份，杨*向其要活动经费，其先后给杨*现金31000元。事过一年多，杨*也没把事情办成，其就派人到解放军信息工程大学打听情况，得知该校没有招人。其感觉上当受骗了，就向杨*打电话追要钱，杨*迟迟不给，时常变化电话。在其多方追讨下，杨*于2012年12月10日，通过工商银行分两次偿还1万元。后来。听同事吴某某讲杨*诈骗他85000元，让其一起到漯河找杨*。在漯河市杨*的家里见到她父母后，才知道杨*涉嫌诈骗已经被公安机关抓走了，于是其与吴某某爱人罗**一起报警了。
四、2012年1月至2013年1月份，被告人杨*以帮助被害人李*华转三级士官和帮助李*华妹妹被害人李*安排到成**总医院工作为名，诈骗李*华、李*人民币168000元。案发前，杨*已向李*华家人退还人民币5万元。
上述事实有以下证据予以证实：
1、被告人杨*的供述和辩解证明：其通过姐姐杨*认识了李**。李**是现役军人，希望转三级士官。其以帮李**转三级士官为由收他14万元。后来又以帮助李**的妹妹李*安排成**医院工作为由收她26800元。一共收取李**兄妹16800元，后来事情也没给他们办成，退还他们家人5万元。下余的钱自己消费掉了，感觉没法给李**家人交代，就自己给李**母亲填写个退休证，一本无法律效力的退休证以便拖延应对。
2、被害人李**陈述证明：其于2007年通过QQ添加网友认识了杨*。2011年11月份，其又通过杨*认识她妹妹杨*。杨*说她丈夫罗某某的大伯是成**区的**勤部部长，罗部长与军务部的邓部长关系非常好，可以帮助其调到她丈夫罗某某所在的拉**十六团转成三级士官，工资比内地高。其感觉还可以就同意了，杨*先后以找人办事、办理三等功、办理二等功等为由，多次要钱。后来杨*听说其妹妹李*在安**院做临时工，就说可以帮李*安排到成**区总医院，干文职工作，然后多次要钱。从2011年1月15日开始，杨*以为其调动工作、转三级士官和为其妹妹安排工作为名，先后骗取其家共计168850元。一直到2012年12月其退伍时，杨*也没有帮其调动工作，更没有转成三级士官，也没有为其妹妹安排工作。其退伍后留在部队没走，一直等调令，后来部队不让住了，杨*找车把其接到漯河。之后其经常给杨*打电话催促调动工作和为妹妹安排工作的事，她一会说快办好了，一会又说先安排其到漯河市公安局上班，总是找各种理由搪塞，其母亲去她家找她，陆续还了四五万元，还剩10万多元没还。后来找不到杨*，感觉受骗就报案了。
3、被害人李*证言证明：其于2012年5月份，通过哥哥李*华认识了杨*。杨*到安阳市找到其说可以帮其安排到成**总医院做文职工作，还让其到当地派出所办理户口分离。杨*说是要办本科毕业证、做体检等，向其要钱共计28000元。后来知道杨*是个骗子就到公安机关报案了。
4、证人刘某某证言证明：2012年6月的一天，其女儿李*向其要1万元钱说是到成**总医院工作。其问情况才知道漯河的杨*为儿子李*华、女儿李*调动工作和安排工作的事。儿子和女儿都向其要钱，具体多少不记得了，听儿子说给杨*了16万多元。其觉得上当受骗了，就到漯河市找杨*要钱，杨*躲躲藏藏不见面。其电话告知杨*，再不见面还钱就报警。杨*被迫给其写了一份欠款19万元的还款协议，但是她没有按约定期限履行。其就让儿子、女儿报案了。
5、证人杨**证言证明：被告人杨**其二女儿，杨*结婚后有些不务正业，父女之间很少来往。2013年5月13日下午，安阳来了一个叫李**的人和他母亲一起到其家里找杨*，说二女儿骗了他们16万多块钱。杨*拿了他人多少钱、什么时间拿的、都拿了谁的，其一概不清楚。
6、证人刘*强、范*证言证明：其二人均系部队现役军人，与被告人杨云不认识，也没有过任何交往。
7、协议书一份证明：2013年4月27日，杨*与刘某某签订还款协议，杨*收到刘某某家人19万元安置费，分期还本付息。
五、2014年3月份至6月份，被告人杨*以在拉萨与人合伙开饭店为由，让被害人李*涛当法人代表兼任饭店厨师，诈骗李*涛人民币83142元。
上述事实有以下证据予以证实：
1、被告人杨*的供述和辩解证明：2014年3月底其急需用钱，就想骗李*涛一些钱应付资金周转。其就给李*涛打电话说准备和常均合伙在拉萨开饭店，到时候让他去当经理为名，向李*涛要一些钱用。李*涛先后给其35000元，后来其又拿走了李*涛民**行和交**行的两张银行卡。先后刷卡消费，民**行卡消费12411元，交**行卡消费35731元。
2、被害人李*涛陈述证明：其通过李*红认识了杨*。2014年3月，杨*给其打电话说她与李*红的男朋友常均合伙在拉萨开饭店，因常均现役不能做生意让其任法人代表，兼任饭店厨师，月薪8000多元。其感觉这生意既不让其出资，还让其任职，就答应了。2014年3月30日，杨*说饭店装修需要资金，向其要钱。其先后给杨*转账35000元，后来杨*到其住处要走两张银行卡，说是相互转钱，以此来提高信用度。杨*持其卡先后刷卡消费，民生银行卡消费12411元，交通银行卡消费35731元。后来银行多次打电话催要，才知道杨*刷卡后没有及时还钱。其打电话给杨*，再也不接电话。其听说杨*因涉嫌诈骗被抓了，也到公安机关报案了。
3、证人常均证言证明：其在武**总队服役，2012年的某天通过QQ添加好友认识杨*，听杨*说她爱人也在拉萨部队服役，但互相不认识。其没有与杨*商量过合伙开过饭店，也不认识一个叫永*的河南人。
4、中**银行转账凭条两张及中国工商交易明细证明：李*涛分多次给杨**共计35000元。
5、中**银行交易明细证明：杨云持李某涛银行卡消费35731元。
6、中国**交易明细证明：杨云持李某涛银行卡消费12411元。
关于本案，公诉机关还提供有以下证据：
1、被告人杨*户籍证明：杨*生于1982年7月19日，系完全刑事责任能力人。
2、抓获经过证明：漯河市公安局经济开发区分局于2014年10月29日将杨*抓获。
3、指认笔录及照片证明：杨**认诈骗购房现场。
4、网上追逃人员登记表证明：“杨*”，真名叫郜苏选，系网上追逃的犯罪嫌疑人。
5、手机短信文字材料证明：多名被害人与杨*互通短信的经过。
6、物证：变声手机一部、普通手机一部、假冒退休证两本、银行卡两张。
另查明：2016年3月13日，被害人庄某某与被告人杨*姐姐杨*达成还款协议，庄某某对杨*行为表示谅解。
上述事实有还款协议、谅解书证明。
本案所有证据均经当庭质证、认证，证据之间能够相互印证，足以认定。
本院认为
本院认为：被告人杨*以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人合法财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。起诉书指控第三起杨*诈骗被害人吴某某74708.15元，根据吴某某的银行卡交易明细不能得出公诉机关的指控数额，公诉机关该起指控犯罪事实不清、证据不足，本院不予支持。杨*及其辩护人该项辩护意见，本院予以采纳。关于杨*所提“起诉书指控第二、四、五起犯罪，其已经为被害人找房子、找工作，是经济纠纷”的辩解，其均在犯罪中虚构房源、虚构安排工作等事实，均已构成诈骗犯罪，其辩解与本案查明事实不符，本院不予采纳。关于杨*及辩护人所提“指控第五起犯罪，诈骗数额和还款数额均不清楚”的辩护意见，经查：杨*诈骗数额168000元，杨*供述和被害人李**、李**供述均一直，能够认定。关于杨*退还李**的金额，杨*提供的银行还款账单中有一部分与公诉机关提供的相同，另一部分模糊不清无法查证，不能证明该辩护意见，本院不予采信。杨*取得被害人庄某某谅解，可以依法酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第六十四条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人杨**诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月29日起至2026年10月28日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人杨*退赔被害人李*红人民币320000元；退赔被害人倪*人民币20000元；退赔被害人李*华人民币118000元；退赔被害人李*涛人民币83142元。
三、本案作案工具，变声手机一部、普通手机一部、假冒退休证两本、银行卡两张予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漯河**民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
裁判日期
二〇一六年四月二十五日
