郑**犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

审理经过

南阳市宛城区人民检察院以豫宛城检公诉刑诉（2015）420号起诉书指控被告人郑**犯非法吸收公众存款罪、于2015年9月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员王*、刘**出庭支持公诉，被告人郑**及其辩护人徐**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控：2013年9月份，经惠**（另案处理）介绍，被告人郑**接触河南汇**限公司，并知道该公司在高息吸收公众存款。2014年1月初，郑**自己投资之后，开始向他人宣传汇**司高息吸收存款，称该公司是一家国家扶持，前景良好的企业，并带领他人到焦作沁阳的养兔基地参观，与他人签订借款协议、出具收据，并于2014年7月在南阳市百里奚乾豪大厦设立办公室，声称月息4分，三个月到期后返还本金，郑**把被害人的现金直接或间接转入该公司法人朱**（另案处理）的个人账户及公司副总方馨（另案处理）指定的个人账户。经统计，郑**经办的汇**司实际集资116人273笔总金额2683.6万元（包括郑**本人173万元），已退还59人938.7万元，共计结息137.227万元，支付业务员手续费共46.919万元。

公诉机关认为，被告人郑*霞伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

被告人郑**对指控犯罪无异议，辩称自己虽然是田**等人说要到公安机关，但也没人强制自己，自己当时因公安接待人员请示还在公安机关等到下午，所以自己是主动到案，另外，自己也是受害人，也被他人欺骗，希望法院从轻处罚。

一审答辩情况

辩护人辩称：1、郑**也是受他人欺骗，自己也有钱放在汇**司，现在钱要不过来，郑**也是被害人，不应当认定为犯罪，即便犯罪，其也是受他人欺骗，属于从犯，应当从轻、减轻处罚；2、事发后郑**积极向郑州汇**司索要欠款以弥补被害人损失，主管恶性较小；3、事发后郑**和其他储户到公安报案，如实供述犯罪行为，应当认定为自首。

本院查明

经审理查明，2013年9月份，经惠**介绍，被告人郑**接触河南汇**限公司，知道该公司在高息吸收公众存款。在考察了该公司情况后，2014年1月初郑**自己投入部分钱有收入之后，开始向他人宣传汇**司高息吸收存款，称该公司是一家国家扶持，前景良好的企业，并带领他人到焦作沁阳的养兔基地参观，与他人签订借款协议、出具收据，并于2014年7月在南阳市百里奚乾豪大厦设立办公室，声称月息4分，三个月到期后返还本金，郑**把被害人的现金直接或间接转入该公司法人朱**（另案处理）的个人账户及公司副总方馨（另案处理）指定的个人账户。经统计，郑**经办的汇**司实际集资116人273笔总金额2683.6万元（包括郑**本人173万元），已退还59人938.7万元，共计结息137.227万元，支付业务员手续费共46.919万元。

认定上述事实的证据如下：1、被告人郑**的供述与辩解；2、被害人董某某、魏某某等人的陈述；3、被告人户籍证明、汇款单据等；4、会计专项审计报告。

本院认为

本院认为，被告人郑**非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。关于郑**到案情况，虽然郑**是在被害人田**等人要求下到公安机关说情况，但郑**并未受到强制被扭送，其主动到公安机关如实供述犯罪情况，依法应当认定为自首。郑**及其辩护人关于郑**构成自首的辩护意见与法有据，本院予以采信，对郑**可以从轻处罚。关于郑**的犯罪地位，郑**虽系受汇中公司唆使犯罪，但其在涉及的犯罪数额内积极宣传招揽，被害人均系对其信任才参与注资，故郑**依法不应当认定为从犯，但郑**本人也是被害人本院将在量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人郑**犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金400000元。

（判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即郑**的刑期自2014年12月26日起至2018年6月25日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。）

二、涉案财物由扣押机关依法按比例退还被害人，不足部分依法继续追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向南阳**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年十二月八日