马**掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书

审理经过

肇庆市端州区人民检察院以肇端检刑诉（2015）605号起诉书指控被告人马**掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年12月2日向本院提起公诉，本院适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。肇庆市端州区人民检察院指派检察员徐**出庭支持公诉，被告人马**及辩护人甘友思到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控，2014年4月29日至5月4日期间，肇庆市**有限公司被人通过互联网QQ联系的方式转账诈骗了7093348.70元。被告人马**伙同“鸡镇”（真名不详，在逃）在明知是非法所得及给予20%报酬的条件下，让孙*（已判刑）、孙**（已起诉）二人到银行取款机上套取由QQ诈骗所得的一百万赃款，并在成功套取了一百万赃款后按约定支付了20万元人民币给孙*、孙**二人，而被告人马**也得到了“鸡镇”给的5000元好处费。

审理期间，被告人马**通过其亲属退出了犯罪所得5000元。

一审答辩情况

上述事实，被告人马**在开庭审理过程中亦无异议，且有搜查笔录、扣押清单及照片、被害人陈述、孙*和孙**的证言、被告人的供述、现场勘验记录及照片、调取银行交易明细等证据清单、抓获经过、户籍资料、前科材料、孙*的刑事判决书等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人马**无视国家法律，明知是犯罪所得或其收益而予以窝藏、转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。鉴于被告人马**退出了犯罪所得，其受指使起居间作用，属于从犯，应从轻处罚，但被告人马**曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又重新犯罪，是累犯，又应从重处罚。辩护人提出从轻处罚的意见，本院予以采纳。为打击犯罪，保障公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》三百一十二条、第二十七条、第六十五条、第六十四条的规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人马**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金二万元。

（刑期从判决确定之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年8月18日起至2017年9月17日止。罚金限于判决生效后十日内交纳）

二、被告人马**退出的犯罪所得五千元，予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

裁判日期

二〇一五年十二月十八日