廖**、廖**等犯诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

盐城市大丰区人民检察院以大检诉刑诉（2015）451号起诉书指控被告人廖**、廖**、廖**犯诈骗罪，于2015年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大丰市人民检察院指派检察员陈*出庭支持公诉，被告人廖**及其辩护人卓**、被告人廖**、被告人廖**及其辩护人仲小平到庭参加诉讼，现已审理终结。

一审请求情况

盐城市大丰区人民检察院指控：2015年3月份左右，被告人廖**、廖**、廖**经计议实施诈骗。2015年6月23日，被告人廖**通过互联网利用QQ聊天工具，冒充大丰**有限公司法定代表人朱某某的身份，骗取大丰**有限公司会计吴某某的信任，以给客户汇款为由，骗得人民币500000元。后该款由被告人廖**、廖**取出。

被告人廖**、廖**先后于2015年8月8日、2015年8月12日到当地公安机关投案，到案后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人廖**规劝被告人廖**投案，并于2015年8月12日带领被告人廖**到当地派出所投案。被告人廖**退出人民币500000元，已由公安机关发还给被害单位。

指控的证据，有书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述和辩解；辨认笔录；视听资料等。公诉机关认为，被告人廖**、廖**、廖**以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，其中被告人廖**系主犯，被告人廖**、廖**系从犯。被告人廖**、廖**犯罪以后自动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人廖**具有立功情节，可以从轻或减轻处罚。

被告人廖**、廖**、廖**对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未提出异议，并当庭表示认罪。

被告人廖**的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人廖**犯诈骗罪的事实和罪名没有异议。被告人廖**有自首情节，并已退出全部犯罪所得，未给被害单位造成经济损失；且被告人系初犯，在庭审中认罪、悔罪，故请求法庭对其减轻处罚。

被告人廖**的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的被告人廖**犯诈骗罪的事实和罪名没有异议。被告人廖**在本案中仅参与取款，所起作用最小，系从犯；有自首及立功情节；案发后认罪、悔罪，且全部退赃，建议法庭对被告人廖**在三年以下量刑并考虑适用缓刑。

本院查明

经审理查明，三名被告人系姐弟关系。2015年3月份左右，被告人廖**与被告人廖**、廖**计议，决定实施网络诈骗。后被告人廖**、廖**购买了电脑、手机、银行卡等作案工具。2015年6月23日，被告人廖**在宾阳县其家中通过互联网，利用QQ聊天工具，冒充大丰**有限公司法定代表人朱某某的身份，骗取大丰**有限公司会计吴某某的信任，以给客户汇款为由，指令吴某某向其尾号为“5337”建设银行卡汇款，骗得人民币500000元。被告人廖**随即将该款分别转至25张农业银行卡账户，嗣后被告人廖**、廖**分别携银行卡在ATM自动取款机将赃款取出。

被告人廖**于2015年8月5日被公安机关抓获，归案后其在公安机关8月5日及8月7日的两次讯问中未如实供述其犯罪事实。被告人廖**于2015年8月8日到公安机关投案，归案后如实供述其犯罪事实。被告人廖**规劝被告人廖**投案，并于2015年8月12日带被告人廖**到公安机关投案。被告人廖**归案后，如实供述其犯罪事实。被告人廖**、廖**、廖**退出人民币500000元，已由公安机关发还被害单位。

上述事实，被告人廖**、廖**、廖**在开庭审理过程中均无异议，且有被告人基本身份信息、案件侦破经过说明、归案情况说明、建设银行卡客户交易查询单、农业银行卡交易明细查询单、扣押银行卡清单、退赃委托书、大丰**限公司收款收条；证人沈某某、蒙某某、黄*的证言；被害单位法定代表人朱某某、会计吴某某的陈述；被告人廖**、廖**、廖**的供述；银行监控视频等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人廖**、廖**、廖**以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人廖**、廖**、廖**犯罪的事实清楚，证据确实、充分，应予支持。本案系共同犯罪，被告人廖**在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人廖**、廖**在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人廖**犯罪后在被采取强制措施前主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人廖**到案后规劝并带被告人廖**到公安机关投案，系立功，依法可以从轻处罚。被告人廖**在家人规劝下投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人廖**被抓获归案后，未及时如实供述主要犯罪事实，直至公安机关已掌握其犯罪事实后，才做了如实供述，故不能认定其具有坦白情节。被告人廖**、廖**、廖**归案后退出全部赃款500000元，均可酌情从轻处罚。被告人廖**、廖**、廖**在庭审中认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。综合各被告人具有的相关法定及酌定从轻或减轻处罚情节，对两名辩护人提出的可对被告人廖**、廖**、廖**减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，对各被告人的刑期均可在其法定刑以下，即有期徒刑三年至十年之间量刑。被告人廖**不符合缓刑适用条件，对其辩护人提出对廖**可适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。综上，为打击刑事犯罪，保护公民个人及社会组织财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人廖*良犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月12日〈羁押之日〉起至2022年2月11日止。罚金于本判决生效后十日内履行。）

二、被告人廖**犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年1月22日〈羁押之日〉起至2021年7月17日止（先行拘留2日，指定居所监视居住3日，折抵刑期4日）。罚金于本判决生效后十日内履行。）

三、被告人廖**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月2日〈羁押之日〉起至2019年2月1日止。罚金于本判决生效后十日内履行。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

裁判日期

二〇一六年一月二十二日